鄂尔多斯分公司制度流程查证资料(最终)

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1、附件5：效能1项目查证情况报告表编号:被查部门：中煤鄂尔多斯分公司附件：共页项目名称招标管理制度流程查证日期2013-6-24通过走访中煤鄂尔多斯分公司，听取负责人介绍目前分公司相关的制度流程和招标管控现状，访谈相关业务人员以及抽取分公司档案材料。一、分公司物资采购招标管理制度流程建设：1、分公司结合集团的相关文件陆续制定了《中煤能源鄂尔多斯分公司招投标管理办法》、《中煤能源鄂尔多斯分公司合同管理办法》、《中煤鄂尔多斯分公司物资采购管理办法》、《中煤鄂尔多斯分公司物资验收管理办法》、《中煤鄂尔多斯分公司物资采购管理考核细则》、《中煤鄂尔多斯分公司供

2、应商管理办法》、《中煤鄂尔多斯分公司物资仓储管理办法》、《中煤鄂尔多斯分公司物资管理规定》。2、招标采购流程：项目公司招标申请一采购中心一分管经理一总经理一招标公司起草招标文件一采购中心审核招标文件一招标公司发布公告组织开、评标-采购中心会同招标公司汇报评标结果一招标领导小组定标一采购中心出具中标确认函并起草会议纪要一招标公司发中标通知书一项目公司签订合同并在合同管理系统中审签一签订合同。二、分公司工程、服务、合同类招标管理制度流程建设：查证事项摘要1、分公司结合集团的相关文件陆续制定了《中煤能源鄂尔多斯分公司招投标管理办法》、《基本建设投资计划管

3、理办法》、《工程造价管理（暂行）办法》、《合同管理办法（暂行）》、《规范和加强招投标与合同管理的补充规定》、《招标监督办法（试行）》。2、招标采购流程：项目单位制定招标计划一项目单位提出招标申请基础资料一规划发展部委托招标一招标公司申请监督一招标公司编制招标文件一招标文件审查一发布招标公告一招标公司对投标人进行资格审查一出售招标文件〜现场踏勘及答疑一招标公司发出澄清和修改一招标人编制标底f招标公司组织开、评标一分公司招投标领导小组定标一评标结果公示一发中标通知书一项目公司起草合同并在合同管理系统中审签一签订合同。二、抽查分公司2013年1至6月完成

4、的采购项目情况项目调查组抽取分公司三个采购项目材料，如下：1、两臂液压锚杆锚索钻车采购项目（编号：YH-13-010）蒙大、伊化矿业项目部提出设备、物资招标申请表，拟采购方式为公开招标,报采购中心、分管领导签批。2013年3月12日总经理办公会决定采取直接寻源方式采购，原因：前期蒙大与伊化两臂液压锚杆锚索钻车公开招标只有一家供应商投标，经分公司机电动力部核实，确定为直接寻源采购。2013年4月9日机电动力部组织监察审计部、规划发展部、两矿井项目公司、北京景隆重工进行了蒙大和伊化矿业采购的两臂锚杆机进行了谈判。2013年4月12日总经理办公会通过谈判

5、结果。2、通信电缆、电话机、接线盒采购项目（编号:MD-13-001）蒙大、伊化矿业项目部提出设备、物资招标申请表，拟采购方式为公开招标，报采购中心、分管领导、总经理签批。2013年2月1日机电管理部对技术规范进行了审定，2013年2月6日和2月21日2次挂网公示，截止售标结束日期，三个标段均满足3家投标商，2013年3月6日按时开评标，招标结果于2013年3月12日总经理办公会讨论通过。3、无线通讯及人员定位管理系统采购项目（编号：MD-13-003）蒙大、伊化矿业项目部提出设备、物资招标申请表，拟采购方式为邀请招标，报采购中心、分管领导、总经理

6、签批。2013年2月1日机电管理部对技术规范进行了审定,2013年2月6日招投标领导小组会议讨论通过以邀请招标的方式进行采购，原因：鉴于国内WIFI系统生产厂家较多，产品参差不齐，同意使用进口WIFI设备。2013年3月6日招标公司邀请3家供应商进行开评标，2013年3月12日总经理办公会通过招标结果。查证结论意见查证认为：1、分公司作为中煤股份在鄂尔多斯地区成立不久的分设机构以及其代表股东监管项目公司的特殊管控模式，鄂尔多斯分公司能够结合自身实际，积极探索出一套符合企业管理实际需要的采购招标管理模式，并且加强制度化、流程化建设，通过嵌入信息化手段

7、等促进管理落地。2、从抽取的几个档案分析，基本能够规范执行制度及流程要求。查证建议：1、对达到集团公司招标限额的但未采取招标方式的采购项目，建议引入集团公司免招标审批手续，同时，加强对询价比选和直接寻源采购的基础性管理。2、建议对于项目公司自采的物资、工程服务类采购加强监管，完善相关制度、流程和控制措施。被查部门意见负责人签名：（部门印章）年月日查证人：赵耀联系电话:82256117（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）