境外上市公司私有化退市投资之有限合伙协议模版

《境外上市公司私有化退市投资之有限合伙协议模版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、投资合作协议本《投资合作协议》（“本协议”）由以下双方于20XX年X月X日签署。XX际集团有限公司，一家在中国境内注册设立的有限责任公司，住所为XX（“甲方”）[1一家在中国境内注册设立的【】，住所为【】（“乙方"）若乙方为个人请替换为：[1身份证号码为[]（“乙方"）在本协议项下，以上甲方及乙方将被单独称为“一方”或合称为“双方二鉴于：1.截至木协议签署之日，甲方通过其作为普通合伙人控制的合伙企业及其境外子公司间接持有一家在美国纳斯达克交易所上市的公司XX（以下简称“目标公司”）80,577,828股A类普通股及48,759,

2、187股B类普通股，代表目标公司40.15%的投票表决权；2.甲方于20XX年X月XH与XX股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“XX”）.签署一份财团协议（ConsortiumAgreement）o根据财团协议约定，甲方与XX拟进行将目标公司私有化并退市的交易（以下简称“私有化交易”）。为参与上述私有化交易之目的，甲方作为普通合伙人设立一家有限合伙企业宁夏XX股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并拟由合伙企业或其境外子公司参与私有化交易并通过私有化交易收购目标公司的A类普通股；1.乙方拟通过作为有限合伙人加

3、入合伙企业的方式出资参与私有化交易，按照木协议以及合伙协议的要求对合伙企业进行出资以及配合甲方完成私有化交易等有关目标公司及其资产的境内外并购重组（“本次合作”）。为此，本协议双方基于平等互利的原则，经友好协商，根据具有适用效力的中国法律，就本次合作中的基本事项达成如下条款，以资信守：第一条释义除非木协议另有规定或双方另有其他书面约定，以下表述在木协议项下应具有如下含义:中国中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区境外中国以外的国家或地区，为本协议之目的，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

4、地区应被视为境外地区中国法律境内中央和/或地方立法、行政、司法机关公开颁布或发布的在全国或某一地区范围内具有普遍约束力的法律、行政法规、规章以及其他规范性文件及其后续修订、修改、解释、实施细则。为本协议之目的，中国法律不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法目标公司财团协议XX,一家依据开曼群岛法律注册设立的公司，在美国纳斯达克交易所挂牌上市甲方于2014年12月5日与XX签署的一份财团协议(ConsortiumAgreement)。私有化财团成员通过签署财团协议或嗣后通过签署其他法律文件成为财团协议一方的法人或自然人

5、私有化交易控股公司私有化交易文件合伙企业合伙协议入伙协议本次合作本次合作期间美元元指财团协议项下各私有化财团成员拟进行将目标公司私有化并退市的交易指XX设立或收购的一家依据开曼群岛法律设立的全资子公司，将作为私有化交易中收购目标公司的实施主体。指为进行私有化交易之目的，控股公司、私有化财团成员以及目标公司等相关方拟签署的一系列法律文件，包括控股公司及其子公司与目标公司签署的合并协议(AgreementandPlanofMerger)、私有化财团成员分别与控股公司签署的出资承诺书(EquityCommitmentLetter)、私

6、有化财团成员分别与控股公司签署的有限担保(LimitedGuarantee)。指宁夏XX股权投资合伙企业(有限合伙)，一家甲方设立的由甲方作为普通合伙人的有限合伙企业指合伙企业的合伙协议，包括其不时修订的版本及补充协议指乙方与甲方以及XX集团新能源有限公司与木协议签署之日或双方另行确定的时间签署的一份《入伙协议》指乙方按照木协议约定的方式加入甲方设立的合伙企业，并通过合伙企业参与私有化交易等有关目标公司及其资产的境内外并购重组事项指自本协议签署之R起至本次合作事项均已完成之R指美国的法定货币美元指中国的法定货币人民币第二条本次合

7、作的整体架构2.1双方一致同意，甲方将采取一切必要行为促使合伙企业或该合伙企业的境外子公司成为私有化财团成员之一并参与私有化交易；乙方将按照本协议约定加入合伙企业并对合伙企业出资，依据其对合伙企业的实缴出资比例及合伙协议约定享有合伙企业的权益份额。2.1为本次合作之目的，乙方应在本协议签署后按照本协议第三条所列的出资金额以及条件与甲方签署一份《入伙协议》并与甲方及合伙企业其他合伙人签署相应修订的合伙协议，作为有限合伙人加入合伙企业。合伙协议具体签署时间在本协议生效后由双方另行确定。2.2双方确认，乙方基于本协议三条对合伙企业进行

8、岀资的资金将全部用于私有化交易之目的。第三条本次合作的出资义务2.1双方确认，除甲方按本协议第3.5条约定书面通知乙方进行调整的情况外，乙方为本次合作之目的对合伙企业认缴的出资总额为【】万元（以下简称“认缴出资金额”）O2.2乙方应在木协议生效后5个工作日内向合