管理办法实施细则

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1、成都某集团股份有限公司制药厂某大学某药业有限责任公司《合同管理办法实施细则》（试行）起草：人事行政部日期：2009.5.25审核：周爱琼日期：2009.5.25会签：伯建平日期：2009.5.25批准：万方日期：2009.5.27编号：HSYY2009-03-00生效口期：2009年5月27n变更记载：变更原因及目的：修订号批准H期生效日期002009-5-272009-5-270102分发部门总经理[1]份副总[4]份采购部[1]份人爭行政部[1]份质量部[1]份销售区域[3]份商务部[1]份市场部[1]份财务部[2]份技术研发部[1]份生产部[1]份内勤部

2、[1]份工程部[1]份合同管理办法实施细则（试行）第一章总则2第二章合同管理机构及职责2第三章合同类别及权限管理4第四章合同的签订管理11第五章合同的履行管理16第六章合同变更及解除管理19第七章合同的纠纷管理19第八章合同的基础管理20第九章附则21第一章总则第一条为加强公司对合同的内部控制，规范合同管理、降低合同风险、保证合同目的实现，依据《屮华人民共和国合同法》、《企业内部控制基木规范》等相关法律、法规等规定,根据集团公司《合同管理办法（试行）》（成华集I才I字［2009］第003号）的相关规定，制定本细则。第二条本细则所称的约业，是指成都某集团股份有限

3、公司制约厂（以下简称约厂）与某大学某药业有限责任公司（以下简称药业公司）。木细则所称的合同，是指除劳动合同外，公司与自然人、法人及其他组织就设立、变更、解除民事权利义务而签订的合同或协议。对外签订的各类合同适用本细则。第三条本细则是药业公司结合自身实际情况，对集团《合同管理办法（试行）》中的部分条款的细化、深入及补充说明。未说明的部分严格按照集团《合同管理办法（试行）》的规定执行。第二章合同管理机构及职责第四条合同管理实行分级授权、归口管理制度，严禁超越权限签订合同。药业公司总经理在集团授予的合同管理权限内享冇审批权。合同管理按照事而风险评估、事中过程监督、事

4、后合同履行验收、文木归档管理的原则实行动态监管。第五条人事行政部为药业公司合同归口管理部门，在总经理授权下行使合同管理权限。其他职能部门是合同管理协作部门，协助合同归口管理部门开展合同管理工作，分别负责从法律、技术、财务、内控等角度，对合同的合法性、可行性、经济性、严密性、合规性等内容进行把控。第六条人事行政部的合同管理职责：（一）负责制订、修改和解释合同管理办法实施细则及流程；采取切实措施，做好合同管理工作；（二）视客观情况参与重要合同的可行性分析论证；（三）参与合同签订工作，对重要合同视客观情况参与签约谈判，负责组织相关部门对合同的合法性、可行性、经济性、

5、严密性、合规性等内容进行审核，并审查合同文本的合法性、完整性、严密性、合规性等内容；（四）对须报请集I才I审批的合同，办理中报手续，收集、汇总审核意见；（五）组织合同履行情况的评价和验收工作；（六）参与处理合同履行中涉及变更、中止、解除等相关事宜；（七）参与合同纠纷的协商、谈判，牵头处理合同纠纷的诉讼、仲裁；（八）负责本公司的合同编号管理工作；（九）负责本公司合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第七条财务部的合同审查职责：（-）根据合同的重要性等客观原因，在必要吋，核验合同对方的资信状况；（二）视客观情况，参与重要合同的

6、可行性分析论证；（三）负责审核付款、收款等涉及财务工作的合同条款，参与合同签订、变更等工作,并根据客观需要，参加合同谈判；（四）根据合同履行情况及收、付款条件，按集团及公司收付款流程，提交相关权限的机构或人员审批后办理付款；对购销合同屮应收账款的管理参照《成都某集团股份有限公司应收帐款管理制度》及《某药业销售收款业务及应收账款管理办法》的相关规定执行;（五）参与合同履行情况的评价和验收工作。第八条审计专员的职责（-）监督公司按照本细则及集团、公司的各项规章制度的规定合规、合程序地开展合同管理工作；（二）参与合同文本审核。第九条承办部门的合同承办职责：（一）负责

7、合同签订的前期背景调杳工作，审查合同对方当事人的主体资格及资信状况，并对合作方的资信状况进行动态监管；（-）负责对合同签订的可行性、经济性进行判断，必要吋，应组织相关部门进行项目可行性分析论证，并出具《项目实施可行性报告》；（三）负责合同的起草、格式合同的填写、审查合同屮是否按要求填写完毕等工作；（四）组织相关部门开展合同谈判工作；（五）负责合同的履行，且在合同履行中及时、准确常握合同履行相关情况，并登录台帐、向人事行政部汇报；（六）合同履行完毕后，及时向人事行政部中请合同验收并参与合同履行情况的评价、验收工作；（七）负责合同纠纷的协商、谈判，配合处理合同纠纷

8、的诉讼、仲裁；（八）负责合同日常管理工