烟草专卖局稽查大队“APCD”市场监管工作档案

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1、烟草专卖局稽查大队（“APCD”市场监管工作档案）G中国烟草CHINATOBACCO（XX年月）归档文件目录序号内容日期备注12345678910XX年月收集信息情报汇总表收集时间部门整理人有价值信息（线索一）经上周市场走访调查，消费者普遍反映该户经营违规卷烟，针对这一问题应对该户销售信息进行核实，核实发现该户1月份玉溪、云烟等二类卷烟订购数量有明显下降（幅度），怀疑其存在外进货行为，应对这一情况进行详细调查。分析人员有价值信息（线索二）X月X日市场检查时发现XX零售户销售违法卷烟，经调查核实，该户与XX户

2、有密切业务往来，应对XX户进行详细调查。分析人员有价值信息（线索三）XX零售户，该户业态为烟酒商店，经月销售成本分析，该户月利润超出成本分析预警值，且经调查，消费者普遍反映该户销售卷烟口感不好，应对该户进行蹲守调查，进一步采集证据。分析人员有价值信息（线索四）经月卷烟购进分析，XX零售户12月份卷烟订购量环比数据超出预警值，且该户周边市场环境没有明显变化，怀疑该户存在外进货行为。分析人员有价值信息（线索五）市场检查时发现XX烟酒商店门前长期停放可以车辆，且经调查，有消费者购买卷烟时该商户经营者出门取烟，应对

3、该户进行重点监控，进一步收集证据，建议进行蹲守调查。分析人员有价值信息（线索六）经月度卷烟购进量数据分析,XX零售户同商圈同业态对比数据明显超出预警值，怀疑其存在外进货行为，应对该户进行进一步调查核实。分析人员有价值信息（线索七）接到客户经理信息，1月份第1次卷烟订购时，XX便利店，XX类别卷烟订购数量有大幅度下降，怀疑其存在外进货行为，应对该情况进行进一步核实。分析人员有价值信息（线索八）接到证件管理员信息，田师付XX商店零售户咨询商店出兑，许可证如何变更，应对该户进行许可证检查，核实经营者信息是否存在出

4、兑问题。XX年月信息分析报告线索目标营销数据类信息分析过程提取去年12月零售户卷烟订购信息，与11月数据进行环比分析，分析结果18户数据异常，又对以上15户进行单品牌信息分析，结合营销部门卷烟投放策略，排除异常零售户9户，剩余6户零售户一、二类烟订购数据异常4户，四、五类烟订购数据异常2户，其中异常品牌主要集中在玉溪、芙蓉王、红河等。结果研判应对以上零售户进行常规检查，核实异常品牌库存情况，重点调查是否存在外进货行为。工作建议此类客户适用常规检查，核实为主，检查时注意店内可能存在的视觉死角或暗格。时间分析人

5、备注XX年月信息分析报告线索目标案件查办类信息分析过程上月查办涉烟违法案件3起，其中2起案件中提到由嫌疑人到其店内送货，开黑色桑塔纳轿车，嫌疑人外貌特征为身高XX,微胖，短发，车牌号不详，送货周期为每月2次，应对这一情况进行蹲守调查。另外一起案件为区域内串码，当事人XX品牌卷烟货源紧张，从XX零售户手中购买。结果研判应抽调人员，安排时间对县内销售大户进行蹲守调查，进一步收集上述送烟嫌疑人相关信息。对串码零售户应联系营销部门提高其XX品牌卷烟分配数量，并对XX零售户进行宣传教育，提高其守法意识。工作建议蹲守时

6、间建议进行长期监视，两队轮流蹲守，串码问题及时联系营销部门，反馈信息。时间分析人备注XX年月信息分析报告线索目标无证经营类信息分析过程市场检查时发现XX地区，XX地区新产生3户无证户，当地居民反映这几乎零售户均销售卷烟。结果研判应对以上无证户进行现场勘查，如符合办证条件，引导其办理烟草专卖许可证，如不符合办证条件，应联合工商部门对其进行清理。工作建议保存以上无证户信息，拟定时间与市场监督管理部门进行联合清理。时间分析人备注XX年月信息分析报告线索目标证件管理类信息分析过程接到证件管理员信息，XX零售户咨询许

7、可证变更事项，怀疑其近期可能要兑店，应对该情况进行核实。结果研判核实许可证信息，如发生兑店行为，依法收回其许可证，并对新店主宣传相关法律法规，及时办理新许可证。工作建议调查时，宣传为主，避免言语冲突。时间分析人备注月份稽查大队市场检查计划检查对象辖区卷烟冬售八□有证八□无证八□其他区域第•小组：第：小组：管理类别业户走访检査户数户（有证户户、无证户户）检查内容1、持证户负责人、经营场所、车辆、库房等信息变更情况；2、持证户卷烟销量及库存情况；3、宣传烟草专卖法律法规；4、无证户变化情况；5、对重点业户、相关

8、线索的蹲守及检查。计划时间XX^_刀_LI——XX^_刀_日参与人员人员分工1、稽查大队全体人员；2、中队长负责整项工作的开展，内勤负责普查信息的汇总，各稽査人员负责对管辖区域的业户进行走访、检查。检查方法□常规检查□联合检查□交叉检查□迂回检查□错时检查□蹲守检查□案件调查□证件类检杳维护□其他：注意事项1、注意人身、千辆安全及被检查对彖的财物安全；2、注意检查吋的言行举止，避免激发不必要的冲突；3、注意检查技