集团制度管理办法.doc

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1、制度管理办法18目录第一章总则1第二章制度主要内容和编制要求2第三章制度的管理4第四章制度的立项6第五章制度的编制7第六章制度的试运行8第七章制度的评估、修订、解释和废除9第八章附则10附录1：集团级制度封面格式11附录2：集团级制度次封面格式12附录3能投集团制度管理流程13附录4：能投集团制度立项申请建议书14附录5：能投集团制度会签审批表15附录6：能投集团制度改进建议表16附录7：能投集团制度修改通知单17附录8：能投集团制度解释单1818第一章总则第一条为加强重庆市能源投资集团公司（以下简称“能投集团”）制度管理工作，建立和完善能投集团制度管理体系，规范能投集团制度

2、制定程序，特制定本办法。第二条本办法适用于集团总部、下属分子公司制定并颁布的各类制度。第三条管理制度的制定应满足合法性、可行性、严肃性和先进性的要求，制度体系的建立应遵循以下原则：（1）全面性：制度体系在深度和广度上应能有效支持能投集团的运营管理，不存在制度真空现象。（2）操作性：制度体系内容的原则性与可操作性应相结合，确保制度体系能有效落实，不存在流于形式现象。（3）系统性：制度之间应相互配套，相互关联，不存在相互矛盾的现象。（4）稳定性：在一定时期内必须具有相对的确定性，建立、修订和废止等都必须经过一定的程序，不能朝令夕改。第四条能投集团制度体系分为两类，即集团级制度和分

3、子公司级制度：（1）集团级制度：由集团总部制定的用于保证能投集团正常的经营管理秩序，对其专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等方面做出的工作规定或要求。（2）分子公司级制度：由集团下属分子公司在集团级制度框架下,制定的用于保证本分子公司内部正常的经营管理或对其专业性职能管理系统工作做出的具体工作规定或要求。（3）集团级制度在效力上高于分子公司级制度，集团级制度内容与分子公司级制度不一致的，以集团级制度为准。第五条相关部门职责（1）经理办公会1.审定集团年度制度建设计划；2.审批、签署发布集团规章制度；181.决定集团制度建设的其它重大事项。（2）企业管理部为

4、能投集团制度的管理部门，主要职责：1.拟订规章制度管理办法；2.组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划；3.负责组织集团级制度的起草、审查、会签、审批、培训、宣贯、解释、评估、修订及废除等工作；4.负责集团级制度的印制、下发、归档管理等工作；5.组织对规章制度进行分类汇编。（3）集团各部门是能投集团制度建设的承办部门，主要职责：1.从集团管理实际需要出发，提出年度制度建设计划建议；2.按照下达的年度制度建设计划，作为主办部门组织或作为协办部门参与其职责及相关范围内的规章制度拟订；3.负责有关规章制度的培训；4.负责有关规章制度的执行，并按照规章制度对相关业务的执行情况进行

5、检查与监督；5.进行年度制度自我评估；6.按照职责对分子公司需经集团审批或备案的规章制度提出意见。（4）各分子公司主要职责：1.参与集团级制度的编制工作。2.负责建立健全本分子公司制度管理体系。3.负责分子公司级制度框架目录和年度制度工作计划的制定，并组织落实。4.负责分子公司级制度的起草、审查、会签、审批、培训、宣贯、解释、评估、修订及废除等工作第二章制度主要内容和编制要求第一条制度由封面、颁布通知、次封面、目录、标题、正文、附则及附录等部分组成。第二条主要内容18（1）集团级制度封面由标题、制度编号、发布日期及实施日期等组成（参见附录1：集团级制度封面格式），由企业管理部

6、统一印制。（2）颁布通知，由企业管理部按照公司行文标准统一拟稿，公文中应包括对该制度的重要性、必要性、适用范围及替代制度等进行说明。（3）次封面，套用封面格式并标识编制、校对、审核、审定人员的姓名（参见附录2：集团级制度次封面格式）。（4）制度正文，内容较简单的制度按“一条到底”式逐条编写，内容较多的制度则采用“分章贯条”式编写，每个部分冠以小标题、标题前面的序号用第一章、第二章……表示，每个部分下分若干条时，用第一条、第二条……表示，正文所有条连续编号；层次较多时，若干条下设顺序编号（一）、（二）、（三）……，其下按1.、2.、3.……进行编号，再其下又可按（1）、（2）、

7、（3）……进行编号。正文编写的指导性框架内容如下：1.起始章节为总则，总则主要包括以下内容：（1）目的：明确该制度要解决的实际问题和要达到的控制目标。（2）适用范围：明确该制度的适用范围或应用领域，如适用的部门、人员、项目、程序等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。（3）特定术语（必要时）：对该制度中使用的概念、定义和标准在必要时应给出一个完整、统一和明确的解释。（4）相关部门/人员的职责：说明该制度的归口管理部门的职责和权限，以及规定与实施该制度相关的部门或人员其责任和权限。（5）制定原则和依据文