知识竞赛比赛模板.ppt

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1、STEPSTEP1个人必答题游戏规则1、必答题环节每组的每名队员自行选择题目进行答题，每组轮流答题。2、每题只有一个正确答案。3、答对该队加10分，答错不扣分。1112345678910121314151617181920必答题：抢风212223242526附选择题：《1.客户身份识别与客户尽职调查哪个概念的涵盖更广泛？A.客户尽职调查B.客户身份识别A必答题：第1题10987432165011121314151617181920计时开始选择题：对于已确立过风险级别的客户，根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的____追踪？A.静态B.动态B必答

2、题：第2题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：反洗钱法律规定，客户在办理业务时，是否必须提供身份资料的原件进行核对？A.是B.不是A必答题：第3题计时开始10987432165011121314151617181920填空题：港澳居民的个人客户以哪种身份证件作为客户身份有效证件？A.港澳通行证B.身份证A必答题：第4题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：反洗钱法律规定，客户在办理业务时，是否必须提供身份资料的原件进行核对？A.是B.不是A必答题：第5题计时开始109874

3、32165011121314151617181920选择题：平时比较熟的客户来办理业务，如果金融机构已经了解客户真实身份，且监管制度没有提出必须在此交易情形下核对身份证件的强制性要求，金融机构是否可以不核对客户身份证件？A.是B.不是A必答题：第6题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：户口簿是否可以作为16周岁以上的个人客户反洗钱要求身份证明文件？A.可以B.不可以B必答题：第7题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：中国反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。A.

4、正确B.错误A必答题：第8题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：国务院反洗钱行政主管部门的省级以下派出机构，无权对金融机构违反有关反洗钱规定罚款。A.正确B.错误B必答题：第9题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理部门核实客户的有关身份信息。A.正确B.错误A必答题：第10题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：国务院反洗钱行政主管部门指的是以下哪个部门？A.中国人民银

5、行B.中国银行业监督管理委员会A必答题：第11题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是？A金融机构B单位和个人A必答题：第12题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：《中华人民共和国反洗钱法》于以下年一年施行。A2007年1月1日B2006年12月31日A必答题：第13题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：依据《“红、黄、蓝”牌处罚制度（2014版）》，未按规定履行反洗钱义务，给公司

6、造成重大损失或风险的，应出示以下哪种警告！A.黄牌B.红牌B必答题：第14题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的哪个地址？A.住所地B.经常居住地B必答题：第15题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？A.每半年B.每年

7、A必答题：第16题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值____万美元以上的跨境交易，属大额交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10万美元B.１万美元B必答题：第17题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围B必答题：第18题计时开始10987432165011121314151617181920选择题：客户的住所地与经常居住地不一致的，

8、如何登记？A.登记住所地B.登记客户的经常居住地B必