公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告.pdf

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1、许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书中企华评报字(2009)第319号共一册，第一册北京中企华资产评估有限责任公司二零零九年九月十八日许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书资产评估报告书目录声明.........................................2资产评估报告书摘要.......................................3资产评估报告书...........................................5一、委托方、产权持有单位和其他评估报

2、告使用者..............5二、评估目的..............................................9三、评估对象和评估范围....................................9四、评估的价值类型和定义.................................20五、评估基准日...........................................20六、评估依据.............................................21七、评估方法........

3、.....................................23八、评估程序实施过程和情况...............................33九、评估假设.............................................36十、评估结论.............................................37十一、特别事项说明.......................................44十二、评估报告使用限制说明...............................4

4、7十三、评估报告提出日期...................................48资产评估报告书备查文件..................................49一、有关经济行为文件复印件二、审计后财务报表三、委托方和被评估单位法人营业执照复印件四、主要产权证明文件复印件五、委托方及被评单位承诺函六、评估机构及评估师承诺函七、北京中企华资产评估有限责任公司营业执照复印件八、北京中企华资产评估有限责任公司资格证书复印件九、签字注册资产评估师资格证书复印件十、评估业务约定书复印件北京中企华资产评估有限责任公司1许继电气股份有限公司拟向许继集

5、团有限公司定向增发项目资产评估报告书声明一、本评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观、公正的原则基础上形成的，仅在报告设定的评估假设和限制条件下成立。二、本评估报告的使用仅限于报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。三、本评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限。四、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、遵守相关法律、法规和

6、资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。六、本评估机构及注册资产评估师具备本评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。七、注册资产评估师本人及业务助理人员已对评估对象履行了必要的评估程序。八、注册资产评估师在评估对象中没有现存的利益，同时与委托方和相关当事方没有个人利益关系，对委托方和相关当事方不存在偏见。九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。北京中企华资产评估有限责任

7、公司2许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书摘要中企华评报字(2009)第319号重要提示以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。根据《许继电气股份有限公司五届三十三次董事会决议》，许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向发行股份购买许继集团下属电力装备制造主业相关资产，主要包括福州天宇电气股份有限公司97.85%股权、许昌许继软件技术公司10%股权、许继电源有限公司75%股权、许继集团国际工程有限公司100%股权、上海许继