股东(董事会)决议范本.doc

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1、****有限公司股东（董事）会决议会议时间：2013年1月5日会议地点：****有限公司会议室召集人：主持人：出席会议股东（董事）：**、**、**、**，出席人数占应到人数的100%，符合本公司章程有关规定。全体股东一致通过如下事项：一、同意更换董事长·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日董事会决议唐山滦城建筑工程有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公

2、司章程的有关规定，唐山滦城建筑工程有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日