京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股.pdf

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1、证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2008-026证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2008-026京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述浙江京东方显示技术股份有限公司（简称“浙江京东方”）为本公司下属控股子公司，京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）第五届董事会第十次会议决定同意浙江京东方向浙江环宇建设集团有限公司提供对等担保，担保金额

2、不超过人民币5000万元人民币；向浙江越宫钢结构有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币2500万元。二、担保人和被担保人基本情况1、担保人基本情况企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥法人代表：孙继平注册资本：12919.4万元人民币主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售。股权结构：本公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持1有30.71%的股份。2、被担保人（1）浙江环宇建设集团有限公司法定地址：绍兴市胜利西路257号法人代表：樊益棠注册资本：3003

3、9.02万元企业类型：有限责任公司主营业务：房屋建筑总承包特级、市政公用总承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路总承包贰级、机电安装总承包壹级、地基与基础工程贰级、园林古建筑贰级、消防工程贰级、水利水电总承包叁级、建筑设计、房地产开发、建筑构配件生产、技术咨询、机械租赁、建筑材料试验；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程、上述境外工程所需设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至2007年末的主要财务数据：单位：人民币万元资产合计106,556主营业务收入333,261负债

4、合计65,338利润总额3,946所有者权益合计41,217净利润2,651浙江环宇建设集团有限公司2007年末的资产负债率为61%，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，不会损害公司利益。（2）浙江越宫钢结构有限公司法定地址：绍兴市绍三线永仁路口法人代表：陈柏梁注册资本：276万美元企业类型：中外合资企业2主营业务：房屋建筑，土木工程，道路桥梁建造，钢构件制作及钢结构建筑设计安装等。截至2007年末的主要财务数据：单位：人民币万元资产合计11,959主营业务收入20,430负债合计7,029利润总额1,123所有

5、者权益合计4,930净利润826浙江越宫钢结构有限公司2007年末的资产负债率为59%，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，不会损害公司利益。以上两家被担保人都不是本公司的关联方。三、董事会意见2008年4月18日，浙江京东方第三届董事会第三次会议审议通过了对外担保事项，有效期自董事会通过之日起一年，即2008年4月19日至2009年4月18日。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定，本公司第五届董事会第十次会议决定：1、同意下属子公司浙江京东方向浙江环宇建设集

6、团有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币5000万元人民币；向浙江越宫钢结构有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币2500万元;2、授权下属子公司浙江京东方董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。以上议案有效期：自下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事会审议通过之日起一年，即2008年4月19日至2009年4月18日。四、累计担保金额及逾期担保金额截至本披露日，本公司对外担保总额为149,698.96万元，占公司2007年经审计的归属于母公司股东权益的32.75％，其中对

7、控股3子公司（含控股子公司之间）担保金额为147,598.96万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。五、备查文件1、浙江京东方显示技术股份有限公司第三届第三次董事会决议。2、浙江京东方显示技术股份有限公司第三届第三次董事会《关于授权董事长行使职权的议案》特此公告！京东方科技集团股份有限公司董事会2008年5月26日4