安徽广信农化股份有限公司.pdf

《安徽广信农化股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、安徽广信农化股份有限公司AnhuiGuangxinAgrochemicalCo.,Ltd.（安徽省广德县新杭镇彭村村）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）安徽广信农化股份有限公司招股说明书发行概况本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股每股面值：1.00元发行股数：4,706万股每股发行价格：【】元发行后总

2、股本：18,824万股预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇及其控制的公司股东广信控股、广信投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东安徽创投、兴皖创投、国安创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行公司自然人股东过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、叶逢林、雷永鑫、周前股东所志广

3、、杨芳、翁丽琴、黄金林、郑公兵、向敬林、许健、徐海根、谢裕华、胡持股份的安胜、袁晓林、柯正亚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或流通限制者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。及自愿锁直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员黄金祥、过学定股份的军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、雷永鑫、周志广、许健、胡安胜承诺：在其任承诺职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。根据《境内证券市场

4、转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，本公司A股股票发行上市后，对于转由全国社会保障基金理事会持有的公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期2011年10月18日1-1-1安徽广信农化股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机

5、构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2安徽广信农化股份有限公司招股说明书重大事项提示一、本公司股东及董事、监事和高管人员

6、直接或间接持股自愿锁定的承诺本次发行前公司总股本14,118万股，本次拟发行4,706万股，发行后公司所有股份均为流通股。公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇及其控制的公司股东广信控股、广信投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东安徽创投、兴皖创投、国安创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司自然人股东过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、叶

7、逢林、雷永鑫、周志广、杨芳、翁丽琴、黄金林、郑公兵、向敬林、许健、徐海根、谢裕华、胡安胜、袁晓林、柯正亚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员黄金祥、过学军、葛坤兴、陈永贵、郑大治、雷永鑫、周志广、许健、胡安胜承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充

8、实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，本公司A股股票发行上市后，对由安徽创投、兴皖创投和国安创投划转给全国社会保障基金理事会的股份，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。二、本次发行完成前滚存利润的分配计划根据本公司2010年年度股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老