江苏新宁现代物流股份有限公司江苏新宁现代物流股份有.pdf

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2、西路760号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（（（主承销商（主承销商）））（注册地址：苏州工业园区翠园路181号）江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书本次发行概况发行股票类型人民币普通股发行股数1,500万股每股面值人民币1.00元每股发行价格15.60元发行后总股本6,000万股拟上市证券交易所深圳证券交易所预定发行日期2009年10月13日招股书签署日2009年10月11日保荐人/主承销商东吴证券有限责任公司公司实际控制人为王雅军先生和杨奕明先生，控股股东为锦融投资和杨奕明先生。锦融投资和杨奕明先生各

3、持有公司40.40%的股权，王雅军先生及其配偶伍晓慧女士分别持有锦融投资84%和16%的股权。①锦融投资、杨奕明先生、王雅军先生和伍晓慧女士承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的发行人股份，也不由本次发行前公司股发行人收购其直接和间接持有的股份。承诺期限届满后，上述东所持股份的流通股份可以上市流通和转让。杨奕明先生、王雅军先生和伍晓慧限制、股东对所持女士作为公司董事，同时承诺：主动向公司申报其所直接和间股份自愿锁定的承接持有的公司股份及其变动情况；自股份公司股票上市之日起诺三十六个月后，在任

4、职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。②公司股东泰禾投资、宁和投资和亿文创投承诺：自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管1-1-2江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除此之外，其还将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关

5、法规中关于股份流通的限制性规定。③通过持有公司股东泰禾投资、亿文创投、宁和投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过50%。保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司招股说明书签署日期：：：2009年10月

6、11日1-1-3江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

7、责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-4江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书重大事项提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项。一一一、一、、、特别风险提示特别风险提示本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”部分的以下风险：1、业务集中

8、风险本公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，