减资的股东决定(股东会决议、董事会决议)(变更前).doc

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1、（红色斜体字为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除）有限公司股东会决议会议时间：XX年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东、、，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司投资总额、注册资本变更事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事XXX召集并主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司的投资总额由……万美元(或万元人民币）减少至……万美元(或万元人民币）；同意公司的注册资本由万美元(或万元人民币）减少至XX万美元(或万

2、元人民币）。本次减少的注册资本万美元(或万元人民币），其中由股东XX减少出资万美元(或万元人民币），股东XX减少出资万美元(或万元人民币）。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东出资额万美元(或万元人民币），占注册资本%。2、股东出资额万美元(或万元人民币），占注册资本%。二、自公司刊登减资公告后，公司的债务已清偿完毕，若有未尽的债务，由原股东按原出资比例承担法律责任。三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案废止，附同意通过年月日的公司新《章程》。”）全体股东签

3、字或盖章：XXXX有限公司XX年ＸＸ月ＸＸ日（如只有一个股东，改为：有限公司股东会决定依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司投资总额、注册资本变更的相关事项做出如下决定：一、同意公司的投资总额由……万美元(或万元人民币）减少至……万美元(或万元人民币）；注册资本由……万美元(或万元人民币）减少……万美元(或万元人民币）。本增减少注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：股东XXX，出资额万美元(或万元人民币），占注册资本%。二、自公司刊登减资公告后，公司的债务已清偿完毕，若有未

4、尽的债务，由原股东按原出资比例承担法律责任。三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案废止，附同意通过年月日的公司新《章程》。”）。股东：XX有限公司XX年XX月XX日（如中外合资企业，改为：有限公司董事会决议会议时间：XX年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：临时董事会会议参加会议人员：董事、、，全体董事均已到会。会议议题：协商表决本公司投资总额、注册资本变更事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》及本公司章程，本次董事会由公司董事长X

5、XX召集并主持会议。经与会董事协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司的投资总额由……万美元(或万元人民币）减少至……万美元(或万元人民币）；同意公司的注册资本由万美元(或万元人民币）减少至XX万美元(或万元人民币）。本次减少的注册资本万美元(或万元人民币），其中由股东XX减少出资万美元(或万元人民币），股东XX减少出资万美元(或万元人民币）。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东出资额万美元(或万元人民币），占注册资本%。2、股东出资额万美元(或万元人民币），占注册资本%。二、自公司刊登减资公告后，公司的债务已清偿完毕，若有未尽的债

6、务，由原股东按原出资比例承担法律责任。三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案废止，附同意通过年月日的公司新《章程》。”）全体董事签字：XX有限公司XX年XX月XX日