东软载波：股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 2011-01-26

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1、青岛东软载波科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”和“东软载波”）是由青岛东软电脑技术有限公司（以下简称“东软有限”）以山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）出具的（2010）汇所审字第3-026号《审计报告》中确认的截至2010年1月31日的净资产为基数，按照1:0.8587的比例折股7,500万股，整体变更设立的股份有限公司，注册资本为7,500万元。2010年2月7日，东软有限全体股东签署《发起人协议》，约定各发起人将其持有的东软有限经审计的净资产折为7,500万股发起人股份，账面净资产剩余部分

2、计入公司资本公积——股本溢价。山东汇德于2010年2月21日出具了（2010）汇所验字第3－001号《验资报告》，审验确认，截至报告出具日，青岛东软载波科技股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的东软有限经审计后的2010年1月31日净资产认缴注册资本人民币7,500万元。2010年2月22日，东软有限召开了创立大会暨第一次股东大会。2010年3月15日，青岛市工商行政管理局核发了公司改制为股份公司后的《企业法人营业执照》，核准登记的企业名称为青岛东软载波科技股份有限公司，住所为青岛市市北区上清路16号甲，企业类型为股份有限公司，注册资金为7,500万元。截至本说明签署之日，公司股

3、权结构如下：编号股东姓名股份类别持股数(股)比例(%)1崔健境内自然人持股23,760,00031.682胡亚军境内自然人持股15,120,00020.163王锐境内自然人持股15,120,00020.164肖舟境内自然人持股5,250,0007.005陈一青境内自然人持股4,500,0006.00苏州凯风进取创业6境内法人持股5,250,0007.00投资有限公司7金石投资有限公司境内法人持股3,000,0004.008青岛大烨科技投资境内法人持股2,250,0003.004-5-1有限公司青岛拥湾高新创业9境内法人持股750,0001.00投资有限责任公司合计—75,000,00

4、0100一、公司股本形成及其变化情况本公司前身东软有限成立于1992年8月5日，成立时注册资本为20.09万元，2010年3月15日整体变更为股份公司。截至本说明签署之日，公司注册资本为7,500万元。公司的股本形成及其变化情况具体如下：4-5-2东软有限曾繁忆出资9万元、宁涛出资9万元、谢宗1992年8月成立，注册墉出资2万元（出资精确到万元）。资本20.09万元曾繁忆增资30万元，增资价格为每单位出东软有限资额1元。1993年6月增资，注册资本50万元宁涛、谢宗墉将其所持全部出资额11万元，曾繁忆将其所持29万元出资额转让，崔健、王锐、胡亚军、范仲立各受让10万元；曾东软有限繁忆

5、、崔健、王锐、胡亚军、范仲立各货币1997年3月增资、股权增资10万元，陈萍货币增资2万元，股权转让，注册资本102万元转让和增资价格均为每单位出资额1元。曾繁忆货币出资116.80万元，实物出资东软有限60.40万元，崔健、王锐、胡亚军和范仲立1999年9月增资，注册分别以实物出资177.20万元，增资价格为资本988万元每单位出资额1元。曾繁忆将其持有的全部出资转让给崔健东软有限（5.04%）、胡亚军（5.04%）、王锐（5.04%）、2006年11月增资及股权范仲立（4.84%）。陈萍将0.2%出资额转让转让，注册资本1,108万给范仲立；崔健、胡亚军、范仲立和王锐分元别货币出

6、资30万元，共计120万元。增资和股权转让价格均为每单位出资额1元。东软有限2006年12月增资，注册崔健、胡亚军、范仲立和王锐分别货币出资资本1,908万元200万元，共计800万元，增资价格为每单位出资额1元。东软有限范仲立向崔健转让其持有的全部股权，增资2008年12月增资及股权和转让价格均为每单位出资额1元；崔健、转让，注册资本5,007万胡亚军、王锐出资成立青岛亚锐投资有限公元司，向东软有限货币增资3,099万元。青岛亚锐投资有限公司向崔健、胡亚军和王东软有限锐分别转让1,033万元出资额，转让价格为2009年9月股权转让，每单位出资额1元。注册资本5,007万元崔健向拥湾

7、投资、金石投资、陈一青和肖舟分别转让了1%、4%、1%、2%的出资额；东软有限胡亚军向苏州凯风和陈一青分别转让了5%2009年12月股权转让，的出资额；王锐向苏州凯风、大烨投资和肖注册资本5,007万元舟分别转让了2%、3%和5%的出资额。上述转让价格均约为每单位出资额10元。东软有限整体变更为股东软有限全体股东同意以截至2010年1月份有限公司，注册资本31日经审计净资产作为出资，将东软有限整7,500万元体变更为股份公司。4-5-31、1992年公司成