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1、上海二纺机股份有限公司二00四年度报告正文重要提示本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事高勇先生因有重要公务，未能来上海亲自出席会议，委托倪迪独立董事代为行使表决权。公司2004年度财务报告已经立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。公司法定代表人郑元湖、财务总监梅建中、财务负责人郑爱华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第1頁目录一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东
2、大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录第2頁一、公司基本情况简介1.公司的法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司公司法定英文名称：SHANGHAIERFANGJICO.,LTD.2.公司法定代表人：郑元湖3.公司董事会秘书：李勃联系地址：上海市场中路687号电话：(021)65318888*2673(021)65318494传真：(021)65421963电子信箱：shej@public7.sta.net.cn公司董事会证券事务代表：吴涛联系地址：上海市场中路687号电话：(021)65318888*2673(021)653
3、18494传真：(021)65421963电子信箱：wutao@shefj.com4.公司注册及办公地址：上海市场中路687号邮编：200434电子信箱：shej@public7.sta.net.cn公司国际互联网址：http://www.shefj.com5.公司选定的信息披露报纸名称，《上海证券报》、香港《大公报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：上海市场中路687号公司董事会办公室6.公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：二纺机二纺B股A股股票代码：600604；B股股票代码：9009027.其他有关资料:
4、公司首次注册资本为:30,398.69万元公司注册资本额的演变过程：1993年10月7日于上海市工商行政管理局变更登记为42,558.17万元;1995年12月12日于上海市工商行政管理局变更登记为46,183.98万元;1996年7月23日于上海市工商行政管理局变更登记为51,495.38万元;1997年6月25日于上海市工商行政管理局变更登记为56,644.92万元;企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019003号（市局）税务登记号码：国税沪字第310042607225505号公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海立信长江会计师事务所上海市南京东路61号浩华会计师事务所香港湾仔港湾
5、道18号中环广场2001室第3頁二、会计数据和业务数据（一）公司本年度会计数据单位：元1、利润总额15,582,218.482、净利润11,152,671.213、扣除非经常性损益后的净利润-18,590,823.754、主营业务利润157,486,381.455、其他业务利润4,834,370.336、营业利润-16,760,463.347、投资收益3,962,333.368、补贴收入823,151.369、营业外收支净额27,557,197.1010、经营活动产生的现金流量净值88,338,115.2311、现金及现金等价物的净增加值86,010,597.48注：扣除非经常性损益项目及涉
6、及金额本年度公司的非经常性损益列示如下：单位：元币种：人民币1、处置除公司产品外的其他资产产生的损益32,479,888.362、各种形式的政府补贴823,151.363、短期投资收益27,165.934、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-314,238.555、以前年度已经计提各项减值准备的转回1,562,000.006、少数股东承担上述因素-115,843.407、所得税影响数-4,718,628.74合计29,743,494.96（二）按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明：公司本年度经上海立信长江会计师事务所审计，净利润1115.27万元，经浩华会计师事务所审计，
7、净利润982.10万元。本公司2004年度按国际会计准则编制的B股会计报表由浩华会计师事务所进行审计，与按中国会计准则编制的A股会计报表的净利润、净资产分别如下：(金额单位：万元)净利润净资产2004年度2003年度2004年末2003年末按中国会计准则列报1,115.271,081.5965,485.2064,503.04直接计入之损益76.008.20合并子公司之未确认亏损(209.20)(0.5)按国际
