2004年年度股东大会会议资料.pdf

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1、浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料1浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会议程会议召开时间：2005年4月22日上午8时会议地点：衢化宾馆第五会议室会议主持：董事长叶志翔会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始二、股东大会秘书处宣布大会议事规则及注意事项三、通过大会监票人、计票人四、审议大会议案1、审议公司2004年年度报告及摘要（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；2、审议公司2

2、004年度董事会工作报告；3、审议公司2004年度监事会工作报告；4、审议公司2004年度财务决算报告5、审议公司2005年度财务预算报告；6、审议公司2004年度利润分配方案；7、审议聘请2005年度财务审计机构的议案；8、审议公司2005年度经常性关联交易的议案；9、审议公司章程部分条款修改的议案。五、股东发言、公司董事会、监事会回答股东提问六、股东对大会议案逐项进行记名投票表决七、宣布表决结果，宣读本次股东大会决议八、律师对本次股东大会发表法律意见2浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会

3、议事规则及注意事项为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《公司股东大会工作条例》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：1、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。2、2005年4月12日在册股东必须到秘书处指定的地点凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。3、股东要

4、求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的优先为原则。4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。7、股东发言每次时间为十分钟，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答

5、。8、公司由董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。3浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不

6、得干扰大会的正常程序或会议秩序。大会秘书处4浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会议案之一浙江巨化股份有限公司2004年年度报告及报告摘要各位股东、各位代表：本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2004修订）规定编制了公司2004年年度报告及报告摘要，浙江天健会计师事务所有限公司对公司2004年度的财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告及报告摘要经公司董事会三届四次会议审议通过，并按上海证券交易所的规定，于2005

7、年3月19日将公司2004年年度报告的正文登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，报告摘要刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。请股东审议。5浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会会议资料浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会议案之二公司2004年度董事会工作报告各位股东、各位代表：受公司董事会的委托，我代表董事会向大会报告2004年度董事会工作情况，请予审议。一、2004年度公司经营情况2004年是公司推进创新、加快结构调整、促进发展的重要一年。面对原材料价格持续攀升，资源紧缺，运力、电力紧张，减利压力巨大

8、等不利因素，公司经营班子组织广大干部员工，紧紧围绕年度目标和核心竞争能力的培育，团结一心，锐意进取，内抓执行，突出安全生产和产品结构调整