公司重大决策制度

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1、安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度第一章总则第一条为加强安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。第二条本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。第二章对内投资决策管理第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本

2、建设、技术改造、新产品开发与生产、购买和建造大型机器、设备及新项目建设。第四条公司对内投资的决策程序：1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。2、组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；3、按审批权限履行审批程序；4、管理层根据审批结果负责组织实施。第五条公司对内投资的审批权限：1、单个项目投资总额低于500万元（含500万元）且连续12个月对内投资项目累计投资总额低于2,000万元（含2,000万

3、元）的，由总经理批准；2、单个项目投资总额在500万元至5,000万元（含5,000万元）之间或连续12个月对内投资项目累计投资总额高于2,000万元但低于公司最近一期经审计总资产的30%（含30%）的，由董事会批准；3、单个项目投资总额高于5,000万元或连续12个月对内投资项目累计投资总额高于公司最近一期经审计总资产的30%的，由股东大会批准。第六条项目竣工后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。9第三章对外投资决策管理第七条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定

4、数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。第八条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；3、参股其他境内、

5、外独立法人实体；4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；5、其他投资行为。第九条公司短期投资的决策程序：1、证券部负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；2、财务部负责提供公司资金流量状况；3、按审批权限履行审批程序；4、管理层根据审批结果负责组织实施。第十条涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。第十一条公司短期投资的

6、审批权限：1、投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的15%，由总经理批准；2、投资总额超过公司最近一期经审计净资产的15%、小于公司最近一期经审计净资产的20%，由董事会批准；3、投资总额超过公司最近一期经审计净资产的20%，由股东大会批准。9第十二条公司长期投资的决策程序：1、证券投资部对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会战略及投资委员会初审；2、证券投资部按照项目投资建议书，组织相关部门对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交总经理办公会讨论通过；3、董事会战略及投资委员会进行讨论并提

7、出意见；4、按审批权限履行审批程序；5、管理层根据审批结果负责组织实施。第十三条公司对外投资的金额占公司最近一期经审计总资产的30%（含30%）以下的，由董事会批准；超出该范围的，由股东大会批准。第十四条公司在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。第十五条公司监事会、审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。第四章收购

8、、出售资产决策管理第十六条收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。第十七条公司收购、出售资产的决策程序：1、证券投资部负责组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证，并进行可行性分析，提交项目建议书；2、聘请专业机构对标的资产进行审计或评估（如需要）；3、董事会战略及