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依据GB/T19001-2008／ISO9001:2008标准GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999标准GB/T50430-2007质量管理规规质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册文件编号：版本号：发放编号：2010-11-1发布2010-11-1实施×××20/62
1依据GB/T19001-2008／ISO9001:2008标准GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999标准GB/T50430-2007质量管理规管理体系文件管理手册编制人：审核人：批准人：×××2010.11.120/62
220/62职业健康安全目标40.1企业简介70.2管理手册说明9目录目录1管理方针3管理目标4质量目标4环境管理目标4颁发令5授权书60前言720/620.3管理手册管理规定100.4管理手册修改记录单111适用围122引用标准132.1国家管理体系标准132.2适用的法律法规和规标准133术语和定义144管理体系1520/624.1管理体系总要求154.2文件要求155.1管理承诺185管理职责1820/625.2以顾客为关注焦点185.3管理方针1820/62
35.1策划195.2职责权限和沟通206.2人力资源465资源管理465.1资源提供4620/626.3基础设施和工作环境465产品实现487.1产品实现的策划487.2与顾客有关的过程487.3设计和开发497.4采购497.5生产和服务提供507.6监视和测量装置的控制546测量分析和改进558.1总则558.2监视和测量558.3不合格品控制578.4数据分析588.5改进587附录附录A《管理体系文件一览表》6020/62
4管理目标质量目标a.工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b.建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c.争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标a.杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5‰、5‰以下。b.优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c.重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰以下。20/62
5颁发令公司依据GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007质量管理规，结合企业实际编制形成了三位一体B版综合《管理手册》，现予批准发布，自2010年11月1日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。原A版《管理手册》同时废止。总经理：2010年11月1日20/62
6授权书兹任命×××副总经理为公司管理者代表，全权负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准、质量管理规的贯彻实施，并保持其持续、充分、有效运行。总经理：2010年11月1日20/62
70前言0.1企业简介公司系全国施工总承包一级、具有良好社会信誉的国有控股大型建筑施工企业。公司资质为公路工程施工、房屋建筑工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工等四个总承包壹级资质，铁路工程施工总承包贰级资质，以与隧道工程、桥梁工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程等四个专业承包壹级资质，预应力工程专业承包贰级资质。公司现有正式员工3200多人，其中具有中、高级技术职称的工程技术人员近600人，拥有各类大中型施工机械车辆1000多台(套)，企业总资产8亿元人民币，注册资本6000万元人民币。公司经营围包括铁路、公路、水利水电、市政、环保与生态、工民建等工程施工以与设备安装、施工机械设备租赁、建材供销与租赁、多种经营等，年施工生产能力15亿元以上。公司先后荣获“全国双文明建设先进集体”、“全国优秀施工企业”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。公司于1998年顺利通过ISO9002国际质量体系谁，企业资信等级连续5年被中国建设银行命名为AAA级。公司连续多年被、、、等省市授予“城建系统优秀企业”,并被授予全国“重合同、守信用”先进单位。公司坚持以质量管理为主线、以项目管理为重点、以管理体系为保证，大工程创名牌，小工程出精品，大力实施名优战略。60多年来，先后参加了成昆、京原、京通、洛湛、井岗山铁路、太中银、沾六铁路，、京津、石太、京石客运专线等20多条国大型铁路干线工程和尼日利亚既有铁路改造工程建设；承建了黄丹、大沫、小关子、将军坡、福堂、洪江、碗米坡等电站以与引额济克，小浪底水利枢纽、巴基斯坦上斯瓦特引水工程、南水北调工程等10多项国外大型水利水电工程；承担了太旧、原太、晋焦、长晋、大运、唐津、京、锦阜、宣大、京、驻、三灵、南邓、漯平、成灌、徐合西汉、山临、谭邵、昌泰、泰赣、赣定、沿海高速乐冀段、即平、青莱、石二期、东新、大广、忻阜以与中尼公路等国外50多条大型公路与高速公路工程建设；承建了贡嘎机场、机场、西郊机场、地铁、燕化30万吨20/62
8乙烯改扩建和生活水净化与污水处理、铁科院轨道动力学实验室、公安局出入境签证大楼、金三环宾馆、新苑宾馆、地铁、亚运会工程、化工四厂设备安装、化工厂扩改建、金健大厦、一汽——大宇发动机厂房、岳化热电厂输煤系统、黄花园大桥项目石黄隧道、华新商务大厦、一汽、滨海大道、滨海公路中石化川气东送救古坪隧道等一大批高标准、高质量的市政、工民建、生态与环保工程。公司始终坚持贯彻执行ISO9001国际质量标准，实施质量兴企、科技强企、依法治企等发展战略，实行质量终身负责制，实现了对工程质量和服务质量的全过程控制，取得重要科技成果140多项，所竣工的工程质量优良率达90%以上，合格率达到100%，有40多项工程获得国家和省部级工程或优质样板工程，其中荣获国家质量金奖－鲁班奖六项、全国用户满意工程三项、詹天佑土木工程奖两项、火车头奖六项。进入WTO，面对世界经济一体化形势，公司将坚持：“面向全国、开拓国际、突出主业、发挥优势、多元经营”的战略思路，和“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”的管理方针。积极寻求职业健康安全、质量与环境三位一体综合管理，力争企业各项管理全面实现与国际标准接轨，推动企业管理朝着科学化、制度化、规化、精细化方向迈进。地址：：：：0.2管理手册说明本手册依据GB／T19001－2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001－2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007质量管理规结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量、环境、职业健康安全管理体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符，体现对员工、社会与顾客的承诺。b.对发布公司的管理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系部运行实施和外部实施审核提供依据。d.《管理手册》B版是以原《管理手册》（A版）为基础而建立的，容包括：20/62
9管理方针管理目标颁布令授权书0前言0.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册修改记录单1适用围2引用标准3术语定义4管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进9附录0.3管理手册管理规定0.3.1本手册的发放领用须经管理者代表批准。0.3.2本手册按岗位、部门（单位）发放，公司办公室应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位），发放围由安全质量管理部提出，办公室负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应与时按程序规定办理持有变更手续。0.3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。0.3.4本手册是安全、质量、环境三位一体管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。0.3.5本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈20/62
10至公司安全质量管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行《文件资料控制程序》。0.3.1本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应与时报告同级文件管理部门，由其申请补发。0.3.2本手册由安全质量管理部负责解释。0.4管理手册修改记录单修改日期页号章节修改容修改通知单修改人20/62
111适用围20/62
121.1本手册适用于公司资质所覆盖的公路工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等四个一级总承包资质，铁路工程施工总承包二级资质，以与桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程等四个专业承包一级资质，预应力工程专业承包二级资质等从合同签订到竣工后服务全过程有关质量、环境与职业健康安全的控制。1.2本手册覆盖公司与体系相关的职能部门与指挥部、项目经理部。1.3本手册适用于公司机关办公区与施工现场的质量、环境与职业健康安全的控制过程。1.4删减说明：因本公司产品围不含有工程设计和开发，因此将ISO9001标准中的“7.3设计和开发”要素进行了删减，符合标准允许的删减围，不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的能力，也不影响公司提供满足要求的产品的责任。2引用标准2.1国家管理体系标准2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系—基础和术语2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求2.1.3GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南2.1.4GB/T19011-2003idtISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南2.1.5GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系—规2.1.6GB/T24004-2004idtISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.1.7GB/T24050-2000idtISO14050:1998环境管理术语2.1.8GB/T28001-2001职业健康安全管理体系—规20/62
132010-11-1发布2010-11-1实施GB/T50—43工程×建×设施×工有企限业公质量司管理2.1.90规定2.1适用的法律法规和规标准2.1.1国家相关法律法规。由公司安全质量管理部、工程管理部、社会事务部、工会等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总发布公司04JL03-01《有效法律法规目录清单》，公司所属单位依照执行。具体执行《法律法规与其他要求控制程序》。2.1.2相关技术标准、规。由公司工程管理部、中心试验室、安全质量管理部、市场开发部、合同成本部、社会事务部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业与地方的规（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制04JL01-01《有效版本目录清单》，经公司总工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司《文件资料控制程序》中5.4.4规定。3术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24050-2000idtISO14050:1998《环境管理术语》标准和GB/T50430—2007《工程建设企业质量管理规》所规定的术语和定义。3.2除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。3.2.1指挥部：指挥部是公司派驻的常设性机构，是公司管理职能的延伸，受公司委托，代表公司对所属各项目行使管理权，并担负起区域的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。3.2.2项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量、进度、效益负责。3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。3.2.4重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有特殊影响的工20/62
14程。3.1.1不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.1.2施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施计划和施工方案。3.1.3应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。3.1.4业务部门：是指公司机关各职能部门、指挥部与项目经理部设置部门的总称。3.1.5职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称。3.1.6责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。3.1.7单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按CNACR-TG-001:2001《质量管理体系专业应用指南-建设工程施工》规定的术语和定义执行。4管理体系4.1管理体系总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规》建立文件化综合管理体系，旨在对本组织质量管理、各种环境因素与职业健康安全进行有效控制。4.1.2本公司所建立的管理体系，按照“八项质量管理原则”之“过程方法”将“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量分析和改进”四大过程与其所包含的子过程，同时将环境保护和职业健康安全管理等贯穿于管理体系全过程和所覆盖的所有部门与工作场所。4.1.3本公司将保持实施所建立的管理体系，力求通过部审核和管理评审使之实现持续改进。4.1.4本公司对影响产品质量、环境因素和职业健康安全的分包过程如工程专业分包、劳务分包等进行控制，并在《供方控制程序》中规定其控制要求；技术含量高、工艺复杂和直接关系到公司形象与声誉的高、难、20/62
15精、尖以与主体等工程严禁分包。4.1文件要求4.1.1总则公司所建立的管理体系以文件化方式体现，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件与其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》与与体系相关的文件和记录。如下图所示：管理手册程序文件相关文件、作业指导书、记录、报告等4.1.2管理手册a.公司按照三个标准的要求，由安全质量管理部组织编制《管理手册》，并经总经理批准发布，其修改、发放与受控管理按《文件资料控制程序》执行。b.本手册对公司的管理方针、管理目标以与体系所涉与的四大过程与子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。c.本手册是公司围质量、环境管理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本手册执行。d.本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件与管理记录详见附录A《管理体系文件一览表》。4.1.3文件控制a.公司制定并实施《文件资料控制程序》，以控制管理体系文件（包括适当围的外来文件）的批准、发放、保存与销毁过程。b.公司办公室负责将管理体系主要文件列入受控文件围，填写04JL01-02《受控文件手法文登记表》；文件作废应与时回收、撤销并予以20/62
16记录；确保使用者获得相应有效文件。a.受控文件的标识与编号方法已在《文件资料控制程序》中作出规定，任何受控文件必须具有相应的受控标识与编号，方为有效。b.公司各业务部门、指挥部、项目经理部与各管理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。c.《管理手册》由安全质量管理部起草并提出发放计划，管理者代表负责审核，经总经理批准发布；《程序文件》由安全质量管理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，安全质量管理部提出发放计划，报管理者代表批准发布；其他文件按照谁主管、谁负责的办法起草并提出发放计划，报分管领导批准发布；公司办公室负责具体发放。d.文件运行一定时间后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。e.文件更改由提出部门填写04JL01-04《文件控制申请单》，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料，以保证文件修改的适宜性。f.作废文件由各级办公室按《文件资料控制程序》规定进行处理，因法律和积累知识目的所保留的文件，经各级文件管理部门负责人批准，由各级文件资料管理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。4.1.1记录控制4.1.1.1公司已制定《记录控制程序》，将管理体系活动记录纳入其控制围，并对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限与处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项管理活动符合规定要求和管理体系的有效运作提供客观证据。4.1.1.2《程序文件》为各项管理活动规定了应执行的记录，指挥部、项目经理部需补充制定的记录，由其自行规定式样；国家、行业、地方与顾客规定的记录，按其规定执行。4.1.1.3其他执行《记录控制程序》的规定。4.1.2法律法规与其他要求公司制定《法律法规与其他要求控制程序》，安全质量管理部、工程管理部、社会事务部、工会等负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、环境保护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、发布公司04JL03-01《有效法律法规目录清单》公司所属单位依照执行。具体20/62
17执行《法律法规与其他要求控制程序》。指挥部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规与其他要求进行识别、评价，填写《合规性评价记录》。公司工程管理部牵头组织有环境审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境管理法律法规与其他要求的适用情况进行监督检查。具体执行《合规性评价控制程序》。4.1.1指挥部是公司常设的区域性管理机构，无法人资格，主要以市场为主体，以工程承揽和项目经营为核心，以经济效益为目的，对公司负责。主要职责：突出区域经营承揽，督促所辖项目经理部施工管理和经济效益指标的完成。目前，公司共设十个指挥部。4管理职责5.1管理承诺总经理通过履行以下职责对其承担的管理职责向相关各方作出承诺：a.采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客与法律法规要求的重要性。b.制定管理方针和管理目标。c.为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备与工作环境）。d.主持管理评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。5.2以顾客为关注焦点公司各项管理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工与保修服务过程中与顾客与地方政府保持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、顾客满意度测量和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客与其他相关方当前与未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。5.3管理方针5.3.1公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字管理方针，经总经理批准发布，是企业进行质量、20/62
18环境管理、职业健康安全的宗旨和方向。a.优化质量——指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。b.强化安全——指通过提高全员职业健康安全意识，严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，突出预防为主，规生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证员工和外来人员的平安与健康。c.美化环境——指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规生产、生活行为，提倡节能降耗，控制污染排放，使员工营地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到保护，与社会共创美好家园。d.永恒追求更好——是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量管理、环境保护与职业健康安全的执着追求和持续改进管理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业员工的最高要求，明确告知相关各方（包括员工），我们所从事的任何一项工作均不能，也不会满足现状，而只有奋发向上、开拓创新、精益求精。5.1.1本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的管理目标和指标，并执行《管理目标控制程序》。5.1.2公司已制定《管理评审程序》，确保管理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对管理方针的宣传教育，确保全体员工都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行。5.2策划5.2.1管理目标和指标公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规”与法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：5.2.1.1质量目标a.工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b.建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。20/62
19a.争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。5.1.1.1环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。5.1.1.2职业健康安全目标a.杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5‰、5‰以下。b.优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c.重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰以下。5.1.2管理体系策划5.1.2.1为确保实现管理方针和目标，满足相关各方要求，公司在对质量、环境管理与职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系——要求为主线，将和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》、环境管理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合管理体系，采取制定管理方针、目标、落实管理职责、指定管理者代表、明确外部沟通方式、开展管理评审、组织实施纠正预防等手段予以控制。以保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.2.2总经理负责策划如何建立和实施管理体系，并确保此后对管理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。5.2职责权限和沟通公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、指挥部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限与相互关系。如下图所示：20/62
20社会事务部法律事务部工会公司管理体系组织机构图总经理管理者代表副总总总工总工经会会经程济计主理师师师席办公工程管理部市场开发部企业管理部安全质量部设备物资部科技室部人力资源部合同成本部中心试验室生活服务中心指挥部直属项目经理部项目经理部
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22公司管理体系文件章节与职责分配表标准条款职业安指管市工全设人合企社法中生挥质量环境健康总理办场程科质备力同业会律心活部管理质量管理安全经者公开管技量物资成管事事会试务项体系管理规体系管理体系理代室发理部管资源本理务务验中目表部部理部部部部部部室心经部理部副总总总工总工经会会经程济计主理师师师席主管部门（●）章章节名称节号程序文件名称工服、1围11112引用标准21223术语和定义32334管理体系43.344●●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○4.1总要求4.13.14.14.1●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.555.15.25.3文件要求总则管理手册文件控制记录控制法律法规和其他要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点管理方针文件资料控制程序记录控制程序法律法规与其他要求控制程序4.24.2.14.2.24.2.34.2.4115.13.34.24.2●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○5.2––––●○○○○○○○▲○▲○○○▲○○○○5.33.24.24.2●○○○○○○○○▲○▲▲○○○○○○○○○––5●○○○○○○3.3.4.4.4.4.3444.4.4.4.444.4.4.4.443.54.4.4.4.553.54.5.4.5.334.3.4.3.224.34.4.4.4.●●○○○●○○○○○○●○○○○○○▲○▲○●○○○○○○○▲○○○○○○●○○○○○○○○○○▲○○○●○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○▲○▲○○○○▲●▲○○▲○○○○○○●○○○○○○○○
23公司管理体系文件章节与职责分配表标准条款主管部门（●）主要相关部章章节名称程序文质量职业管环境健康总理市工安全副总总总工总工经会会经程济计主理师师师席指设人合企社法中生挥备物力资同成业管会事律事工心试活服部、项资源本理务务会验务中目经办场程科质节件名称号管理质量管理体系管理体系规安全经者管理理代公开管技量室发理部管部部部部部部室心理部○○○○○○○○○○○○○●▲○○○○○○○○○○○○○○○体系4.3表●●○○○○○○部○部○○4.3.3●○○○○○○○○▲○4.3●●○○○○○○○○○4.1●4.4.1●●○○○○○○○○○4.4.1●4.4.3●○○○○○○▲▲○○4.6●●○○○○○○○○○4.4.1●●○○○○○○○○○4.4.1●●○○○○○4.4.1●●○○○○○4.4.1●●○○○○○4.4.2●●○○○○○理部5.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.666.16.26.2.16.2.26.3策划管理目标管理体系策划职责权限和沟通职责和权限管理者代表协商与交流管理评审资源管理资源提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施管理目标控制程序协商与交流控制程序管理评审程序人力资源控制程序施工设备控制程序5.45.4.15.4.23.33.23.35.54.15.5.4.34.4.115.5.4.4.2110.5.5.5.44.4.335.64.664.4.16.14.4.16.254.4.16.2.5.24.4.116.2.4.4.25.326.364.4.14.34.34.3.34.34.4.1●●●24/●▲●○○●○○○○○○○○●○○○○○○▲○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○▲○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○▲○●○○○○○○○○62○○●○○○○6.4工作环境6.44.4.14.4.1●●○○○▲○○○○
24公司管理体系文件章节与职责分配标准条款副总总总工总工经会会经程济计主职业管健康总理安全经者管理理代设备物人力资源部合同成企业管社会事法律事工会中心试生活服务资本理务务验中环安指27/62境管章章节名称程序文件质量质量市工全挥办场程科质部、27/62节7产品实现77.1产品实现的策7.110.110.27.27.2.1划与顾客有关的过与程产品有关要与顾客有关7.27.2.777.2.2求与的产确品定有关要的过程控17.2.77.2.3求的评审顾客沟通制程序27.2.77.4采购3897.4.1供方评价供方控制7.4897.4.2采购信息程序7.4897.4.3采购验证7.4897.5生产和服务提号7.5.17.5.27.5.3供生产和服务的控生产制和服务提供过程的确认标识和可追溯性名称施工过程控制程序管理体系7.47.5.17.5.标识和可7.5.10.5.3–追溯性控制程序3–顾客财产7.5.8.5–控制程序4–产品防护7.5.10.5.110.6–控制程序5.1–环境因素、危险源辨识控制程序––4.3.12管理理规体系–––––––––––––––––––––10.4.110.4.2––10.4.310.5.1.10.5.2–––公开理师师师席室发管技量项目理部管经体系––表部部––––●●●●●○○––––––––––●●●●●●●●○○○○○○––––––●●●●○●○○○––●●●▲––●●●○部○部部○部○部室○心○○○○○○○○○▲○○●●▲●○●○▲○●●▲●○●○▲○○○○○○○理理部部○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○––●●▲○▲○––●○○▲––4.3.1●●●●○○○▲▲○○▲▲●○○▲○27/627.5.47.5.57.5.6顾客财产产品防护危险源和环境因素识别○●○○●○○●○○○○▲○○○▲27/62
25公司管理体系文件章节与职责分配表标准条款27/62章章节名称节号程序文件名称质量管理质量体系管理规职业管设环境健康总理管理安全经者体系管理理代体系表副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席●●○○○○○○○●●市场工程科安全质开管技量发部理部部管理办备公物室资○▲○部●○▲○●○▲○●▲○○●●○▲○●部中生指挥人合企社法力资源同成本业管理会事务律事务工会心活部试服、验务项部部部部部○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○中目室心部27/624.3.4.3.444.4.4.4.664.4.4.4.774.5.4.5.114.5.4.5.114.5.4.5.114.5.4.5.11––––4.5.4.5.7.5.7管理方案管理方案控制程序––7.5.运行控制运行控制程序––87.5.9应急准备和响应应急准备和响应管理程序––7.6监视和测量装置监视和测量设7.6●○○○○●○○○▲○○▲○○▲○27/628的控制测量分析和改进备控制程序88.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.顾客满意8.2.118.2.部审核管理体系部审8.2.11.5.1●12.2.6●○●○○▲▲▲▲▲○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○▲▲●○○○▲○○▲○●○▲○○○▲○●▲○○○▲○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○▲27/6212.2.3-12.2.5●○○○2核程序2448.2.过程的监视和测8.2.12.14.5.4.5.3量监视和测量控312.2.112.2.2118.2.产品的监视和测制程序8.2.11.211.34.5.4.5.4量411●○○○○○○○○○27/628.38.4不合格品的控制数据分析不合格品/不符合控制程序数据分析控制程序8.38.411.413.24.5.2––4.5.2––●●○●●●○▲○▲○○○○27/628.5改进8.5134.24.2●●●●○○○○27/62
268.5.18.5.28.5.3持续改进●○○○○●○○○○○○○○○纠正措施●○○○○○○○▲○●○○○○▲○○○○预防措施●○○○○○○○▲○●○○○○▲○○○○8.5.4.3.4.3.1448.5.13.34.5.4.5.纠正和预防措222施控制程序8.5.13.34.5.4.5.32227/62
275.5.1职责和权限A、总经理a.领导策划建立、实施和保持管理体系，制定并贯彻管理方针、目标，代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；b.批准签发管理手册，主持进行管理评审，任命管理者代表，保证为管理体系的持续有效运行提供必需的资源，批准环境和职业健康安全管理方案；c.确保公司的职责权限得到规定和沟通，向组织全体员工传达满足顾客和相关方以与产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性。d.确保公司管理目标在各相关部门、单位得到展开，建立各自管理目标。B、管理者代表a.负责组织建立、实施管理体系，并保持其正常、有效运行；b.负责程序文件、审计划、顾客满意度调查方案的审批，批准任命审核组长、审核员；c.组织实施公司部审核，向总经理报告管理体系运行情况（包括改进需求），为开展管理评审和管理体系改进提供依据；d.确保在整个组织提高满足顾客和相关方与法律法规要求的意识；e.负责就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织接受认证机构或顾客对公司管理体系的审核。C．副总经理a.协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门和工作中的有效运行；b.负责主持制定所分管工作的中长期管理规划与实施计划，监督检查计划执行情况，对所分管的工作承担领导责任；c.负责公司所属指挥部、项目经理部在建工程的检查指导，制止、纠正施工管理中出现的不符合产品质量、环境与职业健康安全管理体系要求的行为。D.总工程师a.负责组织施工技术、工程质量与有关产品、职业健康安全和环境测
28量与监控装置的管理；指导各级总工程师开展有效的技术管理工作。57/62
29a.负责组织编制公司中长期与年度科研、技术发展规划或技术改造、科研攻关、质量创优计划，提出改进工程质量、环境和职业健康安全的技术目标和措施。b.针对产品、环境和职业健康安全管理薄弱环节，组织开展科研攻关，切实解决有关方面的技术问题。c.提出改进产品质量、环境和职业健康安全的技术组织措施，协助总经理处理重大事故、事件。d.负责组织贯彻技术规程、施工规和标准，领导新技术、新工艺、新设备、新材料与先进科技成果的开发和应用，推动企业科技进步和产品质量、环境和职业健康安全管理水平的提高。e.负责组织公司所属指挥部、项目经理部工程《施工工法》与重难点项目《施工组织设计》的审批，解决好相关技术关键和重大技术难题。E.总经济师a．协助副总经理组织进行市场调研与预测，提出可行性论证报告和经营决策方案，制定公司中长期企业经营规划和年度经营计划。b．负责公司承揽工程项目、投招标与其相关工作，组织进行信息分析、合同评审、合同修订，处理合同纠纷，审核施工图预算；指导公司所属各级总经济师开展经济管理工作。F.总会计师a.对总经理负责，负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系在财务部门的有效运行；b.参与企业的生产经营、重要经济问题和重大经济合同的分析、研究和决策；c.组织有关职能部门制定相关措施，落实质量成本管理；协助企业法人履行国有资产保值增值责任；d.对财务预算中质量、环境、职业健康安全管理与保证资金使用的有效性负责；e.负责公司工程项目的经济效益评估。G.工会主席a.贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会，充分发挥参与、管理、监督作用，不断加强工会的群众化、57/62
30化、法制化建设，更好地为职工群众服务，团结带领职工深化企业改革，加速企业发展；a.代表职工依照法律规定，通过职工代表大会、企务公开制度和其他形式参加管理和监督；b.协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同或其它协议，并监督执行；c.联系开展劳动竞赛，合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模的评选、表彰、培训和管理；d.鼓励并支持职工学习科学文化技术和管理知识，领导开展有益于职工身心健康的文娱、体育活动。H．公司办公室a.负责管理体系文件的控制，对管理体系文件进行编号、登记、标识、发放与作废回收等的管理，对外来文件进行控制，使受控文件受控；b.检查、指导和监督管理体系文件的管理工作；c.负责就领导层的会议、指示与公司生产经营大型会议精神以文件、简报、、等形式在公司部进行沟通（包括必要时与上级和外部各方的交流）。d.负责公司机关办公区的治安保卫。I.安全质量管理部a.负责贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和GB/T50430规的贯标认证，在管理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门与指挥部、项目经理部履行管理职能、开展贯标工作；b.负责组织公司管理体系文件的编制、修订、换版工作，并对管理体系运行实施进行监控；c.负责组织实施部审核，监督、检查公司管理体系运行情况，并协调实施持续改进；d.负责公司围管理体系相关信息的传递与处理与协调实施部沟通活动；e.依据公司的管理方针和目标制定并实施管理工作规划，负责工程安全、质量综合管理，行使公司安全质量管理职能；57/62
31a.负责“记录”、“标识和可追溯性”、“过程与产品的监视和测量”、“不合格品/不符合控制”、“顾客满意”、“数据分析”、“纠正和预防措施”、“危险源和环境因素的识别和评价”与“管理方案”的综合管理；b.确定质量检验评定标准，组织开展工程质量回访，处理顾客投诉意见，提出保修服务计划，开展工程质量检查指导；c.负责调查分析不合格品（质量事故）不符合的原因，协助制定纠正措施方案，并进行跟踪调查、验证，与时做好记录与情况反馈；d.组织对公司的危险源进行识别评价，确定重大危险源，负责管理方案的制定和实施；e.负责公司安全、质量、环保等事故的调查处理与工伤认定。k.负责组织公司QC成果发布工作；l.负责汇总和落实公司的创优计划；J.工程管理部a.负责公司工程项目施工的组织协调和调度；b.制定施工技术管理办法，健全管理体系，检查指导施工过程控制与文明施工、环境保护工作；c．组织评审工程项目实施性施工组织设计，参与公司重、难点工程项目的施工组织设计的编制，研究处理施工过程中的重大技术难题，制定技术方案；d.负责工法审批与管理，检查指导技术文件的管理工作，掌握法律、法规与有关标准和行业的各种规、规则、标准图与其有效信息，收集、汇总环境管理法律法规目录清单，与时传达到相关场所；e.指导公司重点、难点工程的竣工资料编制，依据安全质量管理部提出的保修服务计划组织、指导实施保修和服务；f.负责公司测量仪器的管理，指导全公司测量仪器管理与测量工作的开展；g.组织对公司的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，负责环境保护工作，对环境目标中环保设施的建立和改造工作进行监督检查。K.科技部a、编制公司科技发展规划和年度计划，制定公司年度科技立项项目，并组织实施。57/62
32b、组织并推广应用新材料、新技术、新设备、新工艺。c、协助上级主管部门组织落实各类科研课题的立项申报、和科研经费的下达，科研课题进度、经费使用检查；进行课题完成后的总结、验收与鉴定工作。d、组织公司科技、技术人员技术交流、学习。e、登记、审查和推荐发表各种科技论文稿件；科研课题、成果、论文、著作、专利等科研业绩的登记、奖励与认证工作。L.中心试验室a．贯彻执行国家与部颁标准，指导、监督公司计量测试工作；b．协助做好公司所承建工程项目检验、试验、交验、核验与不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督和对施工现场送检材料提出符合国家规的试验报告，并对检验结果负责；c．负责管辖围测量和监控装置的送检、校准、校验和使用管理工作。M.市场开发部a.负责市场信息的调研和招投标过程中与顾客保持沟通；b.组织有关部门和人员对招标文件、投标书与新签施工合同进行评审；c.识别并传达顾客与相关方明示或期望的要求。N.人力资源部a.负责组织机构设置、定员、定额、劳动工资管理和人员调配，确定公司机关各职能部门、人员的职能职责与岗位任职资格；b.负责编制、实施中长期和年度职工培训计划，外部劳务管理，开展工人技师考评工作；c.负责公司行政、技术干部的考核、聘任、解聘、奖惩、职称评定管理，为各职能部门实施质量体系配备符合岗位要求的管理人员；d．负责职业技能鉴定、技术等级证、技术职称证等岗位证书的管理。O．设备物资部a.负责公司机械设备与物资的宏观管理，根据有关政策法规制定公司的设备、物资管理办法和规章，检查指导所属单位设备物资使用情况和工程施工保障效果；b.监督大型设备的更新改造和使用协调，审批机械、设备、车辆的购置和报废计划，进口设备招标与签约工作；57/62
33a.协调指导重点工程项目的主要物资器材的物耗定额管理和物资成本核算，检查指导并考核工程指挥部、项目经理部物资采购、顾客财产(物资设备)、物资管理(搬运、贮存、包装、防护、领发)与其标识和可追溯性工作。b.负责管理体系运行中对影响或潜在影响环境的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。P.社会事务部a.负责卫生防疫、医疗保健管理、职业病防治、爱国卫生业务指导，工伤与工伤保险的审核申报管理，劳动能力鉴定的申报与待遇的计算。b．负责工作生活环境因素的执行情况检查，包括水质化验、有毒、有害因素、粉尘、噪音等的监督检查。Q.企业管理部a.贯彻执行党和国家关于加强企业管理方面的方针政策，促使企业各项决议和规章制度落实；b．参与企业政策、发展规划和管理规定的制定；c．负责企业资质管理和相关证照的申报工作；d．按公司领导指示，牵头与公司下属单位签订生产经营责任状与责任状的考核兑现。R.法律事务部负责汇总各职能部门提供的法律法规目录，发布公司04JL03-01《有效法律法规目录》，接受各职能部门提供的法律法规更新信息，每年初下发更新的04JL03-01《有效法律法规目录》。S.合同成本部a.负责制定公司工程项目评估办法，并对工程项目进行评估，确定项目责任目标。b.负责制定工程项目劳务队伍录用与合同管理规定，负责对公司劳务合同的订立进行审查、监督，并在执行过程中进行监督、检查。c.审查工程项目的合同变更，参与工程项目的变更索赔工作，指导项目索赔资料的完善与整理，协助确定索赔方案。d.参与对工程项目的终结成本分析、考核评价。T.工会57/62
34a.负责以职工代表会议形式或以开展合理化建议、企公开等活动，与员工进行协商与交流；b.检查指导各级工会组织对员工参与产品质量、环境保护以与职业健康安全方面的响应执行情况，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善、各种危害因素控制，影响作业场所人员健康安全的任何变化与管理体系运行的相关问题实行协商与交流；c.负责各级工会组织提供的员工的合理化建议并予以登记，督促相关单位落实其处理情况，并把处理结果传递给员工或员工代表；d.监督检查各级工会组织职责行使情况。Q.生活服务中心a.负责按公司管理体系文件贯彻实施其相关职能，在公司各职能部门业务指导下开展与环境管理与职业健康安全有关的各项工作；b.负责制定公司机关办公区物业管理规章制度，负责公司机关办公区的公共实事、机电设备管理与绿化、保洁、服务、消防安全管理等工作；c.负责按程序规定识别评价公司机关办公区危险源与环境因素，制定管理方案并运行实施。d.负责公司机关办公区的消防安全管理。R.指挥部、项目经理部组织机构与各类人员责任1、指挥长：a.负责指挥部的全面工作。b.负责《建设工程项目管理规》和公司各项规定在本单位围有效全面落实。c.推动用工制度改革，改变用工方式（架子队带劳务方式）培养人才，锻炼队伍，增强凝聚力。d.负责抓好工程信息的收集跟踪、任务承揽。e.负责区域在建工程的工期、质量、安全等施工管理和协调，保证企业信誉不受影响。f.负责收缴、上缴区域工程所核定的上交款和各项社会保险基金；并负责债权债务的清理偿还。g.确保区域职工、民工工资按时足额发放。h.负责区域项目部成本控制，确保公司资产的保值增值。57/62
35a.负责区域各项目部的关系协调，化解各种矛盾，保持队伍稳定。确保区域各类合同的全面履行，无告急信电、法律纠纷，无矛盾上交。b.负责对员工队伍管理、教育和培训，保持职工队伍稳定。2、副指挥长a.在指挥长领导下抓好分管工作。并负责组织完成工程实施过程中涉与其所分管的工作任务,对指挥长负责。b.负责组织实施本区域工程项目的进度、质量、安全、成本等现场施工管理工作。c.配合并协助指挥长和党委书记做好对外与上级的联系和请示，争取上级领导与业务部门在工作上的支持。d.完成指挥部和指挥长交办的其他工作任务。e.指挥长不在岗时，受指挥长委托后，可代行指挥长职责。3、指挥部总工程师a.负责本区域工程项目的全面技术管理工作。b.贯彻执行国家与上级有关工程技术标准规。c.统筹协调工程建设的各项技术工作，处理设计、施工、监理、工程验收等方面出现的技术问题，并适时提出建议方案。d.负责本区域工程项目的施工组织设计文件审查与关键施工工艺的审定。督促并检查工点技术人员作好技术交底工作。e.指导所属项目部与时准确填写或收集业资料，并定期检查，确保资料的完整。f.掌握质量管理和施工质量情况，组织制定并落实创优和提高工程质量的技术措施；负责技术质量事故的调查和处理，并与时向上级报告。监督指导下属开展质量管理工作。g.负责提出设计变更和施工技术方案变更的审查意见，以与新技术、新设备、新材料和新工艺的推广使用意见。h.组织科技攻关，科技开发，组织编写整理科技论文、工法、QC小组成果。组织召开QC小组成果发表会，对QC小组活动情况进行检查指导。4、指挥部经营部长经营部长是指挥部经营管理的责任人，行政上受指挥部直接领导，业务上由公司市场开发部、成本合同部归口管理。主要履行下列职责：57/62
36a.负责本指挥部市场信息跟踪和工程任务的承揽，并与时向公司市场开发部上报信息跟踪情况。b.负责项目成本测算、过程成本控制定期核算分析。c.负责组织、实施工程项目的投标活动，编制资格预审文件、投标文件（包括商务、施工组织设计与报价文件），参与最终报价的决策。d.负责工程信息、项目合同洽谈和管理，资质申报工作，负责收集开标记录并进行数据分析，建立投标台帐；e.负责收集已完工程项目的业绩原件（包括中标通知书、合同协议书、结算书、竣工验收报告、质量评定报告）。f.负责区域工程经济合同或补充协议的审查、管理工作。g.主要负责工程项目投资评估、成本测算、成本管理与监控、验工计价与清算，并定期向公司上报所属项目部成本控制与分析报表。h.负责工程分包合同的审查与管理。i.负责指导协助所属项目部进行项目索赔资料的收集、整理，参与重大项目的索赔工作。j.参与工程项目的经济责任指标和《项目管理目标责任书》容的确定。k.参与项目经营业绩考核，项目部竣工解体后遗留问题的处理。5、指挥部财务部长财务部长是指挥部财务管理、监督的责任人，行政上受指挥部直接领导，业务上由公司财务部归口管理。主要履行下列职责：a.坚决执行公司的财务、资金管理制度，接受公司财务部门的监督与考核，服从公司对项目资金的监管与调控，上报资金列销、使用情况。b.全面负责区域项目的财务管理工作，定期、真实地向公司财务部门上报有关财务报表。c.负责对区域项目资金投入、使用、运行与开支的有效性、合法性进行监督。d.负责指挥部资金筹措、调剂、办理银行信贷、抵押和保函、开立银行的管理。e.负责收缴区域指挥部所属单位应交的各项费用。f.负责检查、指导指挥部所属单位财务管理工作。g.负责协助所属项目部进行债权、债务清理与工程项目的结算工作，57/62
37做到帐帐、帐表、帐实相符。g.负责财务计划（预算）实施，各项费用控制。6、指挥部工程部长工程部长是指挥部的工程技术、施工生产、安全质量、试验检测的责任人，行政上受指挥部直接领导，业务上由公司工程部、安全质量管理部归口管理。主要履行下列职责：a.主要负责区域项目进度控制。参与并指导技术复杂、重难点工程施工方案的选定、施工全过程监控，确保工程进度目标的实现。b.负责区域项目的安全、质量控制。督促指导区域项目认真执行质量、环境、职业安全与健康等标准，以与国家有关工程强制性标准，确保质量目标的实现，确保安全、环保达标。c.负责做好工程资料收集、整理、归档工作；并配合做好交工验收和竣工验收工作。d.负责重、难点工程实施性施工组织设计的编制。e.负责施工计划、工程调度与统计，重难点工程进度快报。f.负责公司科技发展规划的编制、科技开发与应用。g.负责收集科技信息，组织科技进步奖和工法的评选。7、指挥部设备物资部长设备物资部长是指挥部设备物资的管理和监督的责任人，行政上受指挥部直接领导，业务上由公司设备物资部归口管理。主要履行下列职责：a.负责区域项目工程施工的机械设备、物资建材等资源配置，发挥资源的最佳效益。b.负责区域项目物资设备采购、租赁的审核、监管，堵塞效益流失漏洞。c.负责设备的更新改造和使用协调，审批机械、设备、车辆的购置和报废计划。d.负责协调、指导工程项目的主要设备物资器材的消耗定额管理和物资成本核算。e.负责收集、汇总、上报机械设备物资台帐和报表。8、指挥部综合办公室主任综合办公室主任是指挥部的综合协调、人员管理与培训、社会事务的57/62
38责任人，行政上受指挥部直接领导，业务上由公司办公室归口管理。主要履行下列职责：a.负责指挥部综合事务的处理工作，起草计划、总结、决议、通知与会议的组织、会议记录工作，编写工作简报，开展宣传工作。b.负责协调指挥部各部门之间的工作秩序，督促检查各单位对指挥部各项决定、决议和工作计划的贯彻落实。c.负责区域项目有关信息收集、整理与传递以与后勤保障工作。d.负责区域项目的人事、劳资、职工教育和培训工作。e.负责指挥部办公设备、车辆与办公用房的管理工作。f.负责区域项目有关法律事务、信访、党群事务等工作。g.完成指挥部交办的其它工作。9、项目经理a.代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。b.履行“项目管理目标责任书”规定的各项指标和任务，确保项目目标实现，保证业主满意。c.组织编制项目管理实施规划。d.对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。e.建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。f.在授权围负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。g.按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分配单位以与职工之间的利益分配。h.进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。i.参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。j.处理项目经理部的善后工作。k.协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。10.项目部总工程师a.协助项目经理组织指挥施工生产，主要抓好施工技术管理；b.直接领导施工中的技术、安全、质量和环保等工作；c.负责组织编制《实施性施工组织设计》和施工形象进度计划；57/62
39a.负责解决重大工程技术、安全、质量和环保问题；b.负责主持科技攻关与有关科研课题的研究；c.负责对所属各单位工程技术干部的考核与管理；d.负责公司管理体系文件在项目经理部与所属各单位与施工全过程的全面落实。e.负责项目贯标综合性日常业务工作，定期收集了解和反馈管理体系运行实施情况；组织实施、外部审核所开列的不合格与观察项的纠正、预防措施和跟踪验证；f.保存审计划、不合格、审、管理评审报告、纠正和预防措施实施记录。11.项目经理部工会主席（员工代表）a．宣传贯彻上级有关法律、规与管理体系文件；b．代表员工行使监督权利，维护员工利益；c．发动员工积极参与综合管理，为管理体系持续改进献计献策；d．了解掌握员工职业健康安全保护与环境保护情况，监督发放劳保用品，协调改善劳动条件；e．组织搞好建家建线，开展健康有益的文体活动，关心员工生活卫生与健康，努力创建舒适、整洁、文明、健康职工之家。12.项目部综合办公室a.负责管理体系文件控制，办理管理体系文件请领、接收、分发事宜，按规定建立文件控制清单，进行受控、编号、分发、编目等规管理；b.根据上级下发的04JL01-06《文件更改通知单》，组织修改管理体系文件，回收并按规定上缴或销毁旧文件；c.负责零散性外部劳务的招收、使用和管理；了解、掌握培训计划需求，制定培训计划，按期开展各类培训。13．项目部安全质量管理部门a.贯彻执行国家和上级有关法令、指示和各项规章制度；b.负责编制《工程项目综合管理保证计划》,报公司安全质量管理部进行评审、实施过程的监视和测量、产品的监视和测量与产品交付后顾客满意度的测量，综合管理记录、标识和可追溯性、不合格品控制、数据分析、危险源辨识、风险评价、纠正和预防措施工作。根据国家和上级有关法律57/62
40法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以与分部分项、单位工程等进行监督检查；a.开展保证工程质量、环境保护和职业健康安全的宣传教育工作，使职工牢固树立“安全第一，质量为主，预防污染”的思想，指导施工班组开展自检、互检、交接检工作；b.参加施工组织设计、施工方案和技术措施的审查工作；c.负责组织调查处理本项目围的质量事故和环境、职业健康安全事故、事件，与时向上级和质量管理部门报送有关质量情况的统计报告；d.组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施；g．对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工的请求，对危害工程质量的行为，有权越级报告。14、项目部施工技术部门a.与时进行设计图纸的技术会审，准确了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷预防在施工之前；b.根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计和施工方案，提出保证质量的措施方案；c.识别评价环境因素，组织进行技术交底、搞好测量放线和测量仪器的使用与管理；d.负责技术文件资料的控制与管理，随工程进度同步做好竣工资料的整理、组卷；e.制定切合实际的施工工艺和操作方法，掌握施工中的各种技术数据，与时解决工程质量和产品质量的技术问题；f.对工程质量和产品质量中出现的重大事故和缺陷提出加固、补强措施；g.坚持按基本建设程序和施工程序办事；正确处理进度与质量的关系，防止忽视工程质量的倾向；h.合理安排施工作业计划，落实施工准备，组织均衡生产、文明施工；i．出席有关质量分析会议，参加质量检查活动；j．认真执行施工工艺和技术操作规程，对违章指挥造成的质量事故负责。57/62
4115、项目部计划部门a．按月编制下达施工生产计划，明确各项任务指标；b．检查和督促施工计划执行情况，组织进行验工计价；c．检查、监控工程合同和工程分包方；d．负责与顾客沟通，了解掌握并传递顾客需求信息。9、项目部设备物资部门a.负责设备的管理和维修保养，按时进行大修、中修和小修，保证机械设备处于完好状态，满足工程施工需要，负责机械设备、工程材料检验状态的标识；b.负责对设备、物资供方的控制管理，按规定程序调查、评价、选择所需供方。根据设计、施工技术要求和施工计划提出的数量、品种和时间要求，编制采购计划，进行设备、物资采购、验证，并妥善保管(包括顾客财产)，保证提供合格的施工机具和建筑材料；c.针对本部门在设备物资采购和管理中存在的重要环境因素和重大危险源，采取有效控制措施。16、项目部财务部门a．认真开展成本核算与经济分析工作，正确计价，计算各种构(配)件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用等；b．抓好工程结算工作，督促和检查施工部门的工程收尾工作；c．加强资金的周转，控制计划外的开支；d．监督检查工资基金与奖金的发放；e．建立单位工程经济核算制度，与时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持竣工结算的管理方法；f．对质量不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制，查明责任；g．研究实行优质优价政策和单位工程的量本利分析。17、项目部试验部门a．负责进货物资的检验、试验与其管辖围测量和监控装置的维修、管理和送检，对进货物资提供符合国家规的试验报告；b．管理好各种原材料、半成品以与配件、非标准加工件的技术鉴定工作。对有疑问或超期限使用的原材料，都要坚持进场二次试(化)验制度，57/62
42把好材料检测试验关。18、项目部工程技术人员a.按基建程序要求，做好施工前的各项技术准备工作，参加现场勘查，设计会审，负责绘制施工平面图，编制施工组织设计，组织进行交接桩复测，办理开工申报手续；b.负责图纸审核，认真做好工程质量、环保与安全技术交底和指导进行施工测量，根据图纸问题提出置疑或变更意见，对因图纸审核不细、技术交底不清和测量错误等造成错用图纸、施工技术方法不当、工程结构尺寸偏差，负直接责任；c.严格执行技术规和设计要求、优选工程作业指导书，搞好工程施工监督指导；d.随时掌握工程进度与质量情况，参加质量检查评定，提出质量问题的处理和改进措施建议；e．搞好技术文件资料管理，确保使用有效版本，收集整理竣工资料。19、项目部质量检验人员a.参加图纸会审、技术交底与施工组织设计和施工计划、方案的讨论、制定，掌握技术要点，深入现场对不符合设计要求和施工规、规程，严重危害工程质量的行为有权加以制止；b.参加预检、隐检，负责在预检、隐检和结构工程施工中的配筋工程、混凝土工程等记录上签字；c.抽查主要原材料、预制件是否具有出厂合格证，参加重要结构工程的混凝土开盘与试块制作与试压结果的鉴定；d.组织分项、分部与单位工程质量评定，负责分部与单位工程质量评定上报，参加竣工预检和验收；e.掌握工程质量情况，对重大质量事故与时分析并上报主管部门；f．负责对不合格工程产品进行记录、标识并参与评审和进行处置；g．掌握质量管理中常用的统计技术，分析和解决质量问题；h．坚持原则，正确反映质量情况，大胆行使质量监察(检查)职权，参加质量评定和质量事故分析会。20、项目部采购员a．负责对提供建筑材料的供方进行调查，编制调查名录，牵头组织评57/62
43价，拟订《合格供方》，报主管领导审定；b.编制采购计划，签定采购合同，实施物资采购；不采购有毒、有害、超标物资；c.负责进货物资抽检，与时向试验部门提供有关材质证明，必要时亲自到供方货源处验证。21、项目部保管员a.负责进货物资验收，包括顾客财产的验证，检查有无短缺、丢失、损坏、变质和不适用情况，并与时予以记录，如发现问题，应向采购员或上级物资部门报告，作出妥善处理；b.按规定将工程物资进行妥善贮存，对不同名称、不同规格型号和不同批次的产品应作出醒目标识；c.负责具体办理入库登记和出库、调拨、发料手续，保证帐卡物相符；d.对易燃易爆物资的贮存保管，严格执行有关规定。22、项目部试验员a.熟悉掌握国家、行业的有关工程质量、环境保护和职业健康安全的法律、规、规程、标准、试验方法与本专业测量和监控装置的用途、操作性能和维护方法，并正确使用；b.严格按标准规定进行取样(送样)、检验和试验，正确出具试验报告，对检测数据和检测结论负责；c.负责管辖围测量和监控装置的自检、送检、校准、标识和日常维护工作，确保检测设备的精确度和准确度；d.负责进货检验、试验、检测设备的校准、维护、保养以与材料取样(或送样)，出具试验报告。23、项目部工程队队长a.组织贯彻实施企业管理方针、项目管理目标和管理体系文件，参加图纸会审，组织有关人员熟悉图纸、材料与质量标准，做好施工前的一切准备，按施工预算定额向班组下达施工任务，组织进行工程质量、环境和职业健康安全技术交底，督促严格按图纸、规、规程、施组与技术措施进行施工；b.经常进行质量管理的宣传教育，组织并指导QC小组活动；c.严格按施工程序办事，组织均衡生产，搞好文明施工、环境保护；57/62
44a.随时掌握工程进度情况，组织班组开展自检、互检，主持工序交接检查和分部、分项质量检查评定工作；b.随时进行质量检查，对违反操作规程、质量低劣者，有权令其返工，并针对存在问题采取必要的纠正和预防措施；f.对工程质量的返修费用负经济责任。24、项目部工程队技术人员a.负责将设计意图、施工规、规程、技术规定、质量规划、施工措施，变成通俗易懂的条文，通过进行工程质量、环境和职业健康安全技术交底向班组交代清楚，并在实施过程中进行连续监控和指导；b.负责工程的测量、定位、水准、标高与定位放线技术指导；c.负责隐蔽工程的检查报验工作，经认定符合技术要求后，报监理工程师检查签证；d.掌握工程交接情况，与时填写施工日志、收集整理原始质量记录，协助主管技术人员组织有关人员学习和推广新工艺、新技术；e.经常检查各班组的施工情况。对违反施工规、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止，责令返工或停工；f．辅导班组全面质量管理工作，指导QC小组活动，负责运用统计方法管理工程质量；协助主管技术人员填写工程质量管理报表；协助专职质量检查员建立质量档案；g．掌握工程的全部质量状况，参与定期质量检查。25、项目部安全员a.认真贯彻执行《安全生产法》与安全生产规章制度；b.参与重大危险源识别、风险评价和管理方案的制定。落实管理方案确定的目标责任制、指标，检查施工现场各种危险源防护设施的设置，监视生产过程，纠正不符合操作规程的行为，消除事故的隐患和危害员工健康的因素；c.负责环境因素监测，检查节能降耗落实情况，保存相关资料与记录；d.统计上报工伤事故，分析伤亡情况，参与上报事故的调查与处理。26、项目部班组长a．对本班组人员经常进行安全、质量与环保意识教育，树立“安全第一、预防为主，保护环境，造福社会”的思想，做到：监督上道工序，干57/62
45好本道工序、服务下道工序，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定，负责组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查；b．领导本班组人员严格按图纸、技术要求和操作规程进行施工；c．搞好文明施工，保持良好的生产秩序，积极采用新工艺、新技术，帮助本班组成员练好基本功，不断提高操作技术水平；d．把好材料使用质量关，对不合格的材料和有毒、有害超过规定标准的材料有权拒绝使用，对不合格的分项工程，属上道工序的不接，属本工序的不交；对班组所施工的工程质量负操作和经济责任；e．组织本班组人员做好质量评定工作，按全面质量管理要求，组织按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠；运用数理统计方法分析工程质量存在的问题，实行对策管理；f.对本班组人员操作不合格的产品，应主动组织返修，直到合格为止；g.主持QC小组活动，参加本工种和工程队组织的质量检查。27、项目部工程队质检员a.协助班组长和QC小组搞好全面质量管理工作；b.负责班组操作质量的自检，参与班组改进措施的制定，督促检查本班人员的互检情况，并对其检验状态进行标识；c.填写并管理质量操作原始记录；应用统计图表，协助班组或QC小组开好质量因果分析会，制订质量对策计划；d．对本班组质量不合格的产品有权不予验收；e．协助班组长和QC小组搞好质量规划，做好质量奖惩记录与计算工作。28、操作工人a.做到“三懂四会五知道”。即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会维修、会操作、会检测；知道环保、安全法律法规，知道本岗位重大环境和风险因素，知道重大环境和风险因素控制方案，知道自己在环保和安全方面的职责，知道如何操作才能控制事故事件的发生与应急响应措施，并认真熟悉图纸，坚持按图施工，做好自检记录；b.爱护原材料和各种构(配)件与半成品；正确使用各种工具和仪表设备，作到精心维护，使其经常保持良好状态；c.严格把住“质量关”，不合格的材料不使用；不合格的工序不交接；57/62
46不合格的工程和产品不交工。凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底，以与不按应知应会操作造成返工或质量事故者，要负直接责任，并赔偿经济损失；a.自觉接受专职质量监察(检查)人员的检查和辅导，积极参加QC小组活动。5.5.1管理者代表总经理在领导层中任命一名管理者代表，除承担原有职责外，授权其建立实施管理体系，并保持其持续有效运行，其职责详见5.5.1B条。5.5.2协商与交流5.5.3.1公司制定《协商与交流控制程序》，规定各业务部门应在不同层次与外部各方进行沟通，以了解体系运行、产品质量情况，增进与员工和其他相关方的理解，进而改进管理体系。5.5.3.2部沟通主要以会议、文件形式进行a.工会通过每年一次职代会和不定期的座谈会，组织员工参与产品质量、环境保护与职业健康安全方面的协商与交流，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善，各种危害因素控制，影响作业场所人员健康安全的任何变化与管理体系运行的相关问题进行协商与交流；b.机关各职能部门通过局域网和每周一次例会实施跨部门沟通；c.与上级和下级的沟通主要通过会议、文件、工作部署、检查讲评、情况汇报等方式进行沟通。5.6管理评审5.6.1公司制定《管理评审程序》，旨在对管理方针、目标与管理体系的适宜性、充分性和有效性进行诊断。总经理每年按计划的时间间隔主持召开管理评审会议，安全质量管理部负责组织与准备工作，包括撰写审综合报告、编制管理评审计划、收集汇总各相关部门提交评审的议案，整理管理评审记录与报告，督促按纠正预防措施要施整改等。5.6.2管理评审输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息，其容包括：a.管理体系审核结果；b.顾客满意度测量结果；c.纠正和预防措施方面的情况与产品符合性分析；57/62
47a.上次管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；b.由法律法规与其他要求的变化所受到的影响和应变措施；c.方针、目标、指标与管理方案完成情况与重大危害因素的控制情况；d.管理体系运行情况与改进建议；e.顾客与其他相关方的投诉、抱怨、和非常关心的问题。5.6.1管理评审输出管理评审报告为管理评审形式，其容应包括：a.管理体系运行应符合的法律法规与其他要求；b.体系与过程的改进措施；c.顾客与其他相关方对产品使用功能、环境和职业健康安全要求的改进措施；d.外部环境变化后，有关资源的适宜性和未来的需求；e.怎样就上述容进行监控并作为下次评审的输入；f.管理评审的结果应予以记录。4资源管理6.1资源提供为建立、实施、保持管理体系和改进其有效性，公司与时提供所需的资源，包括人力、基础设施和工作环境等，通过满足顾客要求，达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则为保证管理体系得到有效运行，公司编制了《人力资源控制程序》，包括各类人员的能力需求、员工培训、考核（评价）等。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1公司员工分为管理人员、专业技术人员、技能操作工人和从事与质量、环境、职业健康安全有关的其他人员。6.2.2.2各类员工的能力（包括学历、资历）应满足工程产品质量、环境保护、职业健康安全的需求。57/62
486.1.1.1为确保各类人员的能力需求，公司应结合企业实际需要组织员工开展适应性培训、岗位培训、职业技能培训、继续教育。6.1.1.2公司对员工的履职能力定期进行考核（评价），同时对主要管理人员保持适当考核（评价）记录。6.2基础设施为确保工程产品、环境保护、员工职业健康安全符合要求，公司编制了《施工过程控制程序》，向承担工程施工的单位、部门和人员提供并维护以下基础设施：a.办公和生产用的建筑物与工作场所，包括相关的设备系统（如水、电、通讯供应系统）；b.生产设备、机械、计算机与其软件、检测设备与各种工具、辅具等；c.支持性服务：如运输、通讯和管理所需的其他服务。6.3工作环境公司识别了影响工程质量的工作环境，如冬季、雨季等恶劣天气施工、夜间施工等。对这些工作环境加以控制，各项目部在施工策划阶段，在施工组织设计中要制定控制措施，或单独编制。公司主管部门对控制措施的编制和实施情况实施监控。4产品实现7.1产品实现的策划产品实现的策划分两种情况进行：7.1.1投标过程中产品实现的策划公司责成指挥部与市场开发部在工程投标期间与顾客保持沟通，充分识别产品实现所需的过程，在熟悉掌握有关产品要求、施工条件与其承包方式基础上，对产品的实现过程进行策划。容应包括（但不限于以下容）：a.确定管理目标和指标，包括：、质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标与指标；b.工程施工总体部署，包括施工进度安排、质量管理、环境保护、与职业健康安全保证措施等；57/62
49b.施工方案，包括现场布置、特殊工序的施工措施；c.项目经理部组织机构设置、人员、机械、监视和测量装置的配置；d.项目经理部所在地选择与布置；f.确定项目所需的技术文件资料；g.环境因素识别和对重大环境因素所采取控制措施等；h.危险源识别与其风险评价以与对重大危险源所进行的风险策划与控制措施等。7.1.1工程中标后产品实现的策划工程中标后，项目经理部应通过上级的合同交底，进行现场实地勘察，并参加顾客组织进行的设计会审，识别产品实现所需的过程，在充分了解法律法规、产品质量、环境保护与职业健康安全要求，熟悉掌握施工条件的基础上，对产品实现过程（即施工组织）进行总体策划，编制《实施性施工组织设计》，对于重难点工程，在《实施性施工组织设计》中加入重、难点部分施工控制措施。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定与评审a.公司制定《与顾客有关过程的控制程序》，责成市场开发部和指挥部在识别、了解顾客和相关方对产品质量、环境与职业健康安全管理等要求的基础上组织编写投标文件，参加工程投标；b.工程中标后，市场开发部牵头组织相关部门对新签施工合同在签订前进行评审，了解对产品质量、环境、职业健康安全管理与承包的要求确保本公司有能力满足顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全要求，以书面形式或会议形式向合同成本部进行移交。c.指挥部、项目经理部接受合同交底后，项目经理负责组织对施工现场进行实地勘察，包括对环境因素和危险源的识别，并派员参加顾客组织的设计交底会议，在了解顾客和相关方对产品质量、环境、职业健康安全管理和法律法规要求的基础上，对产品实现过程进行总体策划，制定出管理目标、创优规划和重要环境因素、重大危险源管理方案与措施。7.2.2合同变更的评审施工过程中一般合同变更（如设计变更）由项目经理部予以评审，并57/62
50办理变更手续；重大合同变更，由指挥部或项目经理部按程序规定上报公司合同成本部组织相关职能部门进行评审，填报《工程项目合同变更评审表》，各相关职能部门与公司领导审议通过后执行。7.1.1顾客沟通公司制定了《协商与交流控制程序》，对沟通的时机、方式、频次作了具体规定。7.2设计和开发公司不涉与此项容。7.3采购公司针对设备、物资采购、工程和劳务分包专门制定《供方控制程序》，要求对供方进行合格评定，只有评定为合格的供方才能选择其提供货源与服务。7.3.1采购过程a.施工设备的采购由公司、项目经理部设备物资部门按照规定负责采购；项目经理部施工技术部门负责提出工程材料和设备采购要求，设备物资部门负责采购；工程和劳务分包由项目经理部计划部门按照程序规定组织评价、选择，项目经理部可根据其管理模式确定选择供方方式，原则上顾客指定的供方必须由项目经理部对其合格与否进行评定；b.由主管部门负责制定选择、评价和重新评价供方的标准，在选择后还要按照规定定期对供方重新进行考核评价，并保持评价记录。7.3.2采购信息采购信息包括设备、物资采购计划、合同与工程、劳务分包合同，实施采购应本着谁评定谁负责的原则，编制采购计划、订立采购合同，签订分包协议，经主管领导审批后执行。采购计划应详细表述拟采购产品的特性信息（如产品的类别、规格、型号、数量、质量、进场时间等），必要时还应表述产品的生产过程、程序、设备、人员资格或管理体系的要求。7.3.3采购验证7.4.3.1项目经理部各专业部门按照分工对进场货物进行验证；安全质量管理部门负责对工程分包方提供的产品与其过程进行检查、评定。7.4.3.2顾客要求到供方货源处进行验证时，项目经理部应予以安排，但此种验证不能免除供方提供合格产品的责任。57/62
517.1生产和服务提供7.1.1生产和服务提供的控制7.1.1.1公司制定《施工过程控制程序》、《运行控制程序》和《应急准备和响应管理程序》，以对产品实现过程、环境、职业健康安全管理进行控制。7.1.1.2施工准备指挥部、项目经理部应按策划所形成的《实施性施工组织设计》，落实各项施工准备，容包括：a.获取、评审设计图纸与适用的法律法规、规、标准，必要时针对特殊工序编制作业指导书；b.调查识别危险源、环境因素，并对其风险进行评价制定出管理方案与措施；c.组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包括“三通一平”；d.进行任务动员、安全交底教育与施工桩交接和复测；e.办理开工手续。7.1.1.3施工过程控制a.工程中标后，合同成本部负责对指挥部、项目经理部进行合同交底，明确有关产品质量、环境保护与职业健康安全要求（包括公司附加的要求如：创优规划等）。b.指挥部、项目经理部组织有关人员进行现场实地勘察，派人参加由设计单位组织的设计交底会议，了解有关产品要求，通过对产品要求的识别，编制《施工组织设计》和专项施工方案，进行技术交底、组织工程施工。c.项目经理部计划部负责每月编制施工计划，施工技术部门按此计划的安排逐级落实技术交底，施工队具体组织实施工程施工；d.设备物资提供、产品检验试验、质量检查评定、特殊过程施工、工程交付的控制与危险源、环境危害因素预防详见《供方控制程序》、《施工设备控制程序》、《监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《运行控制程序》、《应急准备和响应管理程序》。7.1.2生产和服务提供过程的确认57/62
527.1.1.1特殊过程施工按下述原则予以确定：a.施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制，如：特殊合金钢材焊接或钢结构手工焊接特殊部位；b.产品缺陷可能在工程使用后才会暴露出来，如蓄水试验管道防腐；c.不宜采用后续监测加以验证的或过程检验代价过高或具有破坏性等。7.1.1.2项目经理部应根据以上原则，在《实施性施工组织设计》中作出明确规定，制定出相应的施工方案和技术操作规程，规定适宜的施工工艺、施工设备和具备资格的操作人员，对这些工序与所采用的设备、投入的人员进行事先评估，并对其过程参数进行连续监控。7.1.1.3当过程结束或生产条件发生变化时（如材料、设备、人员变化），应针对上述过程进行再确认。确保对各种变化因素与时作出反应，如由此引起文件更改，执行《文件资料控制程序》。7.1.2标识和可追溯性7.1.2.1公司制定并实施《标识和可追溯性控制程序》，旨在：a.防止不合格产品非预期使用；b.控制同一产品，不同规格型号、不同批次和不同检验试验状态的产品混淆和误用；c.需要时，实现产品的可追溯性。7.1.2.2项目经理部负责组织按《标识和可追溯性控制程序》实施。a.物资设备标识采用标识牌、存放地点、进货验收单、进货台账、合格证、检验报告、发放记录等对物资名称、生产厂家、规格（型号）、生产日期、进货时间、进货数量、检验状态等进行标识，施工单位物资部门负责填写标识记录，并将这些记录随产品一并发给使用单位；b.分部、分项工程采用任务单、技术交底记录、施工日志、质量检评记录、工序交接记录进行标识，这些记录由当班技术人员、工班长随工程进展同步填写；c.工程成品以竣工资料做标识；d.重大危险源与重要环境因素地段按《监视和测量控制程序》的规定作出醒目标识。7.1.3顾客财产57/62
537.1.1.1公司专门制定《顾客财产控制程序》，以对顾客提供的财产进行有效控制。顾客提供的图纸、设计文件的控制执行《文件资料控制程序》。7.1.1.2指挥部、项目经理部设备物资部门负责按程序规定，对顾客提供的物资、设备进行验证、验收，设置专门区域妥善保存。并按产品随行资料注明的产品唯一性进行标识和维护。当顾客财产在运输途中发生丢失、损坏或经验证不适用时，应向顾客报告并作出记录。7.1.1.3对顾客提供的图纸、设计文件，由指挥部、项目经理部通过设计文件会审活动予以验证。涉与顾客知识产权、重要的图纸和技术资料，未经顾客同意，不得向外界泄漏。7.1.1.4施工中遇有顾客提供的未完工程，应验证其合格与否，并加以防护，不合格部分应与顾客洽商处理。7.1.2产品防护指挥部、项目经理部负责按《产品防护程序》对以下产品实施控制：7.1.2.1原材料、半成品与设备防护a.搬运、贮存、包装、防护和交付应按规定的方法进行，以确保产品不受损失。b.对特大、特重、超长的构件、设备或易燃、易爆、有毒与贵重物资的搬运应规定作业方法，以防止损坏和丢失，必要时应对搬运人员进行培训；c.工程所需物资、设备的贮存应符合下列要求：——需有适宜的贮存环境和防护措施，如：防火、防雨、防潮、防盗、防腐、防爆、防污染等；——按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识；——对有时效要求的物资应做到定期检查，保证先进先出；——易燃、易爆、贵重物资必须专人负责，专库保管，符合法律法规规定。7.1.2.2施工半成品与成品的防护必要时，应针对预制件、施工半成品、竣工工程，编制防护作业指导书，对其实施必要的防护。7.1.3环境与危险因素识别公司制定《环境因素、危险源辨识控制程序》，要求项目经理部、指挥57/62
54部应在识别与产品有关要求的同时，参照附录B《环境因素/危险源清单》，对施工现场的各种环境因素和危险源进行辨识和评价。并针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，采取有效措施进行控制。7.1.1运行控制公司建立实施《运行控制程序》，要求各级执行相关法律法规，并责成指挥部、项目经理部针对实际情况建立实施有关化学危险品、节能降耗、废弃物处理、职业健康安全管理与环境保护等规定，使与公司重要环境和风险因素有关的活动得到有效控制，并逐步加大对相关方的影响力度，确保各项活动不偏离管理方针、目标、指标，提高职业健康安全绩效，减少环境污染、伤亡事故。7.1.2管理方案a.各职能部门、指挥部与其项目经理部负责针对各自管辖围的重要环境因素和重大危险源制定管理方案。b.管理方案的制定按《管理方案控制程序》执行。7.1.3应急准备与响应为预防和减少潜在事故、事件可能伴随的影响和风险，公司建立并保持《应急准备与响应管理程序》，确定：a.对危险物资、相关活动、重要场所作出应急准备与响应；b.由相关各业务部门、指挥部、项目经理部针对潜在事故、事件、隐患与紧急情况制定预防和应急措施；c.对实施应急准备与响应的工作人员进行相关知识的教育；d.重要活动与场所由责任部门(单位)有针对性地组织进行演练，项目经理部应针对工程进展与时对应急准备与响应能力进行相应确认；e.紧急情况一旦发生，各级应迅速作出有效反应，紧急情况难以处理时，应联系紧急救援并报告；f.紧急情况处理后，应形成记录，并对相应程序的适宜性进行评审。7.2监视和测量设备的控制7.2.1公司制定《监视和测量设备控制程序》，责成中心试验室制定相关管理办法，包括对检测设备的标识、检查周期、校准状态以与无检测渠道的设备检定等作出规定，并进行建档管理。7.2.2项目经理部负责按以上程序规定实施，确保：57/62
55a.按规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定；b.所有监视和测量设备（包括测量仪器、检验、试验设备、环境检测装置）都应有明显的校准状态标识，未经校准的设备禁止使用；c.所有校准记录都应妥善保存；d.当发现设备失准时，应对已检测的数据进行评审和处理，需要时追回重检；e.按规要求对监视和测量装置进行管理、使用和维护保养，提供适宜的贮存、维护条件，由具备资格的人员进行操作，防止设备在使用过程中损坏和失效；f.法规规定不能自行校验的监视和测量设备，应送具备资质的检定单位进行校准；g.有能力检定的监视和测量设备，由试验室制定校验规程，按规程校验并记录；h.项目经理部负责按规定配置和采购监视和测量设备，确保满足工程施工需要。4测量分析和改进8.1总则公司建立《管理评审程序》、《管理体系部审核程序》、《监视和测量控制程序》、《数据分析控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，并对监视、测量、分析改进的项目、容、方法、频次、记录等作出了具体规定，通过这些程序的有效实施，对管理体系、产品和服务进行监视、测量和分析，以确保管理方针、目标得以实现，生产服务、职业健康、环境管理绩效符合规定要求。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司制定《与顾客有关的过程控制程序》、《协商与交流控制程序》，责成：a.指挥部、市场开发部负责在投标过程中了解顾客的满意度；b.施工过程中，由指挥部、项目经理部通过参加监理例会、或邀请监57/62
56理参加我方工程例会或与顾客、设计、监理单位的日常接触，以与接受相关各方的检查、召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了解其对产品质量、环境保护与职业健康安全的满意度；a.工程交付后，指挥部或公司安全质量管理部门负责通过主动走访、定期回访与时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应改进措施，必要时，输入管理评审，由总经理作出改进决定。8.1.1部审核为检查管理体系是否符合策划的安排和有效实施与保持，公司制定《管理体系部审核程序》，8.1.1.1公司每年至少进行一次部审核，由安全质量管理部制定年度审计划，经管理者代表批准后实施。8.1.1.2审覆盖各相关职能部门、指挥部、项目经理部，容涉与质量、环境与职业健康安全管理三个方面，由具备资格、与己工作无关的人员按计划、依照“三个标准一个规”和检查表进行，审核中发现的不合格事实，由审核组发出《不合格报告》，相关责任部门按期限予以纠正。8.1.1.3审核的结果由审核组长形成书面报告，经管理者代表审批后发至各相关部门与人员。8.1.1.4审员负责《不合格报告》纠正措施的验证，安全质量管理部保留相关记录。8.1.2过程的监视和测量8.1.2.1公司采取诸如：协商与交流、管理评审、部审核、工作考核、专业检查等适当方式对管理体系运行与产品实现过程进行监视和测量，以确保其过程能力和过程结果的符合性。8.1.2.2相关职能部门负责各自专业围业务活动运作过程的监视和测量，方法可以是：a.对本职工作质量、进度等情况自检b.公司领导深入现场听取汇报、实地检查；.c.下达计划、指令，规定验收准则、完成期限，要求总结上报完成情况或报表、记录等；d.采取会议形式进行检查和总结等。8.1.2.3项目经理部（指挥部）应在管理制度中规定管理体系运行、产品实现过程的监视、测量方法与容，并通过日常检查、制度检查、每月一57/62
57次工程例会或专题召开贯标领导小组会议等形式，对各部门与施工单位的执行情况进行监视和测量。其容应包括：a.施工计划完成情况；b.产品质量、环境与职业健康安全管理目标实现情况；c.项目管理制度赋予各部门承担的职能要素执行情况；d.项目其他管理情况；e.存在问题与纠正措施要求。8.1.1.1通过以上监视和测量发现的不合格/不符合，由主管部门采取适当的纠正措施，以确保管理体系运行和产品实现过程的符合性。8.1.2产品的监视和测量8.1.2.1项目经理部负责按照法律法规、标准、规对进货物资、各施工过程产品和竣工工程进行监视和测量；指挥部、项目经理部负责组织进行工程项目竣工验收，必要时公司相关职能部门参加。8.1.2.2原材料、半成品检验试验，分部、分项质量检查评定与竣工验收应与检验项目一一对应，由负责检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获得授权人员书面许可，否则：a.未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用；b.未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序；c.未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。8.1.2.3因工程急需对物资或分部分项工程采取紧急放行时，应经主管领导或总工程师批准，并取得监理单位和建设单位同意，但仅限于可拆换的部分（如机电设备、管道工程。土建结构一般不准采用）。8.1.2.4环境和职业健康安全的监视和测量a.各相关职能部门、项目经理部负责各自围的监控、监测和监督检查，通过监测对方针、目标、指标与有关法律、法规的符合程度进行评价；b.施工现场（包括生活区）水、气、声、渣、尘、毒与能耗的监测，由社会职能部协助项目经理部实施，对不能自测的项目可委托当地环保和劳保部门进行监测，保证每年不应少于一次。8.1.2.5有关目标、指标与法律法规执行情况的监视和测量执行《监视和测量控制程序》。8.3不合格品控制8.3.1目的为防止不合格品非预期使用、安装或转入下道工序，公司制定《不合57/62
58格品控制程序》，以保证产品质量符合合同、设计和标准的要求。8.3.1项目经理部（指挥部）具体执行该程序。8.3.2不合格品界定a.材料的材质、质量证明不符合要求；b.受潮、受损、变质与过期的物资；c.半成品、施工工序、竣工产品的技术指标不符合设计和标准要求。8.3.3不合格品等级划分a.一般不合格品：指工程的非主要部位、非主要工序出现的可以修复，不影响其在质量和使用功能，直接经济损失在10万元（含10万元）以下者；b.重大不合格品：指工程质量不符合设计、标准要求，造成工程留有永久缺陷，直接经济损失在10万元以上者。8.3.4不合格品的处置8.3.5.1不合格品的标识、记录、评审与其返工、返修、降级、报废和验证等由项目经理部（指挥部）在各自的项目管理制度中予以明确。8.3.5.2重大不合格品出现时，项目经理部（指挥部）应与时上报公司主管部门，由其组织或指导进行处置。8.3.5.3因设计原因造成的不合格，由项目经理部（指挥部）按行业法规与合同规定与顾客、设计、监理单位协商解决。8.3.5.4职业健康安全与环境管理方面出现不符合，执行《纠正和预防措施控制程序》。8.4数据分析8.4.1公司制定《数据分析控制程序》，目的是收集并运用适当的统计方法分析产品质量、危险源与环境因素，证实其有效性，以便为实施管理体系改进提供决策依据。8.4.2数据信息包括：a.顾客对产品或合同管理的满意度；b.与产品质量相关的各种检验、试验数据资料；c.与环境、职业健康安全管理有关的数据资料；d.与管理体系运行有关的数据资料；e.工程与有关竞争对手的信息资料；f.相关方的信息资料。8.4.3相关职能部门、项目经理部（指挥部）对各自专业和管辖围的数57/62
59据信息进行收集、汇总，并采用适当的统计方法（如直方图、排列图、因果图等）进行分析，找出存在的或潜在的主要问题与原因，制定并实施相应的对策与措施，以持续改进管理体系、产品质量、职业健康安全与环境管理，提高项目管理综合水平。8.3改进8.3.1持续改进公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施等，以多方面、多角度、全方位寻找持续改进的机会，并致力于不断改进管理体系。8.3.2纠正措施旨在消除管理体系运行中已发生的不合格/不符合原因，防止类似不合格/不符合再发生。8.5.2.1纠正措施时机下列情况应采取纠正措施：a.同一供方，同一产品，连续两批出现严重不合格；b.过程、产品质量与环境和职业健康安全出现重大问题或超出规定值57/62
60时；a.外部审核/管理评审发现、指出不合格/不符合时；b.顾客对产品质量有抱怨或投诉时；c.其他不符合管理方针、目标和管理体系文件要求的情况。8.5.2.1外部审核发现、指出的不合格/不符合，由各责任部门（单位）根据《不合格报告》所列事实，认真分析原因并制定纠正措施，安全质量管理部负责对纠正措施执行情况进行跟踪验证。8.5.2.2产品实现过程出现的不合格/不符合，由项目经理部所属相关责任部门或单位，根据职能部门检查发出的《纠正和预防措施通知单》所列事实，认真分析原因并制定纠正措施，项目经理部安全质量管理部门对其进行跟踪验证。8.3.1预防措施旨在消除潜在的不合格/不符合原因，以便针对其原因采取预防措施。8.5.3.1不合格/不符合信息，通常包括：顾客、监理、设计单位、相关方、地方政府部门、上级领导与主管部门指出的问题、抱怨、意见、外审核所开列的《不合格报告》以与已发生的事故、事件、潜在的质量通病、事故隐患、员工的合理化建议等。8.5.3.2公司通过管理评审、管理体系部审核、质量、环境和危险源等风险评价以与顾客和其他相关方满意度的监测、测量来识别潜在不合格与不符合。8.5.3.3潜在不合格与不符合由相关责任部门、指挥部、项目经理部分析其原因，评价采取措施的适宜性，并通过施工组织设计、专项技术措施、技术交底、管理方案和实施应急准备和响应制定预防措施，实施有效预防。8.5.3.4各级安全质量管理部门负责对本级预防措施实施的有效性进行验证记录，对其有效性进行评价，需做出永久性更改或进一步采取措施时，应做出决定
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