建筑施工企业流程管理和实施手册(全套)

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A1建筑施工企业流程管理和实施手册第3页共247页

1A1公司公司流程分类框图行政人力风险生产经营安全工程财务采购体系管理资源管理管理业务管理管理管理管理管理流程流程流程流程流程流程流程流程流程流程第3页共247页

2A1流程目录编号流程分类子分类流程名称０01文秘管理流程档案借阅流程00２档案交接流程００3档案销毁流程0０4内发文流程005外发文流程00６收文流程007请示（报告）流程0０8规章制度发布流程０0９公共通知流程01０印章管理流程０１１会议通知管理流程012０13行政管理流程后勤管理流程会议纪要管理流程用车申请流程01４用船申请流程0１5接待申报流程01６非生产物资领用流程０１7食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程0２０信息系统应急事件处理流程０2１党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程０2３工会活动流程第3页共247页

3A1024党建“三培养”工作025培训管理流程年度培训计划制定流程０2６计划外培训申请流程0２7职称申请流程028入司培训流程０29培训效果评价流程0３０年度培训总结流程0３1人事管理流程人员招聘计划制定流程0３２人员招聘计划流程03３０3４人力资源流程新聘员工试用期满考核流程员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程03８人事档案借阅流程0３9薪酬管理流程请假审批流程04０公司领导出差、休假审批流程０４1部长以下出差审批流程04２节日加班审批流程043薪酬调整审批流程０44业务执行卸油流程045业务执行装油流程０4６经营业务流程业务倒罐流程047业务收费通知流程0４8报关流程049０50生产管理流程基地装卸油作业流程基地倒罐作业流程第4页共247页

4A105１基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程0５4基地年度设备检修计划流程０55基地月度设备检修计划流程05６基地仓库领料流程0５7基地仓库物料盘点流程05８计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程06106２风险管理流程单项授信申请审批流程特殊单项授信申请审批流程０６3安全方案审批流程064动土审批流程0６５动火审批流程０66安全管理流程安全大检查流程０67登高作业审批流程06８进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程立项流程０73工程管理流程０74工程招标流程07507６工程管理流程工程资料管理流程工程验收流程０77工程进度款支付流程０78工程决(结)算流程07９工程质量缺陷保修流程080081财务管理流程月度费用计划审批流程临时费用审批流程第5页共247页

508２08３A1费用报销流程借款及支票领用流程084付款流程０８5收款流程０８６税务申报流程０87财产损失索赔流程０88预算控制流程089资金管理流程０90财产保险流程０91固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程０９固定资产／低值易耗品转移流程（部门2内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间）094固定资产/低值易耗品转让流程09５闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096采购管理流程固定资产报废申请流程0９7已报废固定资产残值处理流程0９８低值易耗品报损申请及残值处理流程0９9固定资产清产核资流程１00物资采购流程采购计划审批流程1０1采购执行流程1０2采购物资入库流程103体系文件发布流程１04内审流程1０5客户满意度调查流程106体系管理流程客户投诉处理流程107供应商评价流程１08合同评审流程第6页共247页

6A1第7页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门档案借阅审批流程档案管理制度（ＱB/ＸZ—XＺＧL-08－2001）档案借阅单总经办第7页共247页

7A1同意Ｙ公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领档案借阅单导公司领导审批Ｎ同意Y档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单档案员调阅主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编号XZ/FC0０1档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请填写档案借借阅人档案借阅单阅单提出申请Y总经办负责人同意交档案总经办负责档案借阅单总经办负责人审审批管理人员或提交公司领人批导审核否则Ｎ退回第22页共247页

8A1第22页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号档案交接流程档案管理制度(ＱB/XZ—XＺGL—08－2001)档案交接单总经办、档案移出部门档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人XＺ/ＦＣ０02第22页共247页

9A1提出申请移出部门负责人审批同意Y接收经办人审核N同意Ｙ总经办负责人审批同意总经办负责人审批同意接收并交经办人(档案员）接收，否则退回总经办负责档案交接单人Y档案员接收档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请移出经办人填写档案交移出经办人档案交接单接单移出部门负责同意，提交接移出部门负档案交接单人审批收部门否则退回责人Ｎ接收经办人审同意接收交接收经办人档案交接单核总经办负责人审批，否则（档案员）退回程第22页共247页

10A1流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度(QＢ/XZ—XZGL—０8—200１）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编号XZ/FC00３第22页共247页

11A1节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人申请申请销毁经档案销毁审批表销毁档案办人档案销毁清册提出申请鉴定领导小组会签鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小档案销毁审批表组成员档案销毁清册N同意Y分管领导批示同意交监销公司分管领档案销毁审批表人，否则退回导档案销毁清册分管领导NＹ同意Y监销人监销人监督经办人销毁档案监督经办人销毁档案,监销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册经办人程第22页共247页

12A1第22页共247页A1程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号内发文流程文秘管理制度（QＢ/XＺ-ＸZＧL－07—2０01)文件控制程序（XZ/QP４2３)内发文稿纸总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC0０4第22页共247页

13A1第22页共247页A1内发文流程节点名称提出申请提出申请节点解释经办人制作文档、提交部门负责人节点执行人经办人本节点具体表格1、内发文稿纸第22页共247页A1第22页共247页A1部门负责人核稿ＹN同意部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门负责人１、内发文稿纸第22页共247页A1文秘主管初审Y同意N文秘主管初审同意交总经办负责人,否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文稿纸第22页共247页A1第22页共247页A1总经办负责人审核YN同意总经办负责人审核同意提交部门会签，总经办负责否则退回人1、内发文稿纸第22页共247页A1第22页共247页A1部门会签同意部门负责人会签会签意见,提交分管领导第22页共247页A1分管领导审批ＹN同意分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸第22页共247页A1第22页共247页A1总经理签发YＮ总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸第22页共247页A1第22页共247页A1同意文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书１、内发文稿纸第22页共247页

14A1第22页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号外发文流程文秘管理制度(QB／XZ-XZGL-07-20０1)文件控制程序(XZ/QＰ423)外发文单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理XZ/FC０05第22页共247页

15A1外发文流程节点名称提出申请提出申请节点解释经办人制作文档、提交部门负责人节点执行人经办人本节点具体表格1、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1部门负责人核稿YN同意部门负责人核稿同意交文秘主管,否则退回部门负责人1、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1文秘主管初审Y同意文秘主管初审Ｎ同意交总经办负责人,否则退回文秘主管1、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1总经办负责人审核YN同意总经办负责人审核同意提交部门会签,否则退回总经办负责人1、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1部门会签同意部门负责人会签会签意见,提交分管领导第22页共247页A1第22页共247页A1分管领导审批YN同意分管领导审批同意交总经理,否则退回公司分管领导１、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1总经理签发YN总经理签发同意交文书,否则退回总经理１、外发文单第22页共247页A1同意文书付印盖印后交经办人文书１、外发文单文书付印第22页共247页A1经办人追踪发送文件批复（结果）经办人追踪发送文件批复（结果)办复文交文书经办人１、外发文单第22页共247页A1第22页共247页A1文书归档文书归档确认收到经办人送来的批复文件,统一收文处理并归档文书１、外发文单第22页共247页

16A1第22页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号收文流程文秘管理制度（ＱB/XZ—XZGL-07—２00１）文件控制程序(XZ/ＱP423)收文处理单总经办、其他相关部门文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC第22页共247页

17A1收文流程节点名称节点解释节点执行人文书文书收文登记文书收文登记文书登记来文、链接正文并交总经办负责人本节点具体表格收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容,提出批阅意见,指定文件阅览范围总经办负收文处理责人单部门负责人……提出意见部门负责人提出意见其他人意见部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。分管领导批示分管领导批示选单分定个管分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人公司分管领导收文处理单主办人办理文书归档可有多个协人,总经理批示后同时分发,主办人汇总协办人办理结果后,提交下一节点文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单或领多导与其他人提出的意见,提出处理意个可见总经理批示根据来文内容及总经理收文处理上述人员意见作单总经理批示出最终办理意见主办人、协办主办人、协办人按主办人、协收文处理人办理情况总经理批示办理，办人单协办人办理协办人办理并写明办理情况。第22页共247页

18A1流程名称请示(报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度(ＱB/ＸZ-XＺGL—07—2001）文件控制程序（XZ／QP423)相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请(报告)部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请(报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC007第22页共247页

19A1部门呈报公司报告流程节点名称节点解释提出申请节点执行人经办人制作文档、经办人提交部门负责人本节点具体表格部门呈报公司报告单提出申请部门负责人核稿部门负责人同意交文秘主管，部门负责人部门呈报公司核稿否则退回报告单YNN同意文秘主管初文秘主管初审审同意交总经办负责文秘主管人,否则退回部门呈报公司报告单N同意Y总经办负责人审核Y总经办负责同意提交分管领总经办负责部门呈报公司人审核导,否则退回人报告单N同意分管领导审批分管领导审同意交总经理,否公司分管领部门呈报公司批则退回导报告单YＮ同意总经理签发总经理签发同意交文书,否则总经理退回部门呈报公司报告单YN同意文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单文书反馈归档第22页共247页

20A1第22页共247页A1部门呈报公司请示流程提出申请部门负责人核稿节点名称提出申请部门负责人核稿节点解释经办人制作文档、提交部门负责人同意交文秘主管，否则退回节点执行人经办人部门负责人本节点具体表格1、部门呈报公司请示单1、部门呈报公司请示单第22页共247页A1NY同意第22页共247页A1文秘主管初审文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单第22页共247页A1Ｙ同意N第22页共247页A1总经办负责人审核ＹN同意总经办负责人审核同意提交部门会签,否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单第22页共247页A1第22页共247页A1相关部门会签部门负责人会签会签意见,提交分管领导相关部门负责人第22页共247页A1第22页共247页A1同意Y分管领导审批N分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请示单第22页共247页A1N同意Y总经理签发同意交文书,否则退回总经理1、部门呈报公司请示单总经理签发ＹN第22页共247页A1同意文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单第22页共247页A1文书反馈归档第22页共247页

21A1第22页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号规章制度发布流程文秘管理制度(QB/XZ-XＺGL—07—２０01)文件控制程序(XＺ/QP４２3）规章制度单总经办、申请制度发布部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理ＸZ/ＦＣ008第22页共247页

22A1A1规章制度发布流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格A1①提出申请提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单A1A1部门负责人审核部门领导审核同意交各部门讨论,否则退回部门领导1、规章制度单A1A1N同意Y各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人1、规章制度单A1各部门讨论A1经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨论意见交部门负责人经办人1、规章制度单A1A1部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单A1A1分管领导审阅N同意分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度,同意交总经办初审,否则退回分管领导1、规章制度单A1A1Y总经办初审N同意总经办初审总经办文秘主管总经办文进行初步审核,同秘主管意交总经办负责人审核，否则退回1、规章制度单A1第23页共247页

23Y总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人进总经办负1、规章制度单行审核,同意交各责人部门会签,否则退回N同意Y各部注门会：签①经办各人部可门负直责指人接会收人各答部复门负签,全部同意后交责人分管领导批示,否则退回1、规章制度单各部门会签N同意Y分管领导批分管领导批示示分管领导同意后交总经理批示,否则退回分管领导１、规章制度单Ｎ同意Y总经理批示总经理同意后交总经办文书发布,否则退回总经理１、规章制度单总经理批示Ｎ同意Y文书发布文书发布文书1、规章制度单文书发布A1第24页共247页

24A1第25页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号公共通知流程文秘管理制度(ＱB/XＺ—XＺGL-０7-２001)文件控制程序（XＺ/QＰ４23)公共通知单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理ＸZ／FＣ0０9第25页共247页

25A1第26页共247页A1公共通知流程节点名称提出申请提出申请节点解释经办人制作文档提交部门负责人节点执行人经办人本节点具体表格第26页共247页A1第26页共247页A1部门负责人核稿部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单第26页共247页A1N第26页共247页A1Y同意文秘主管初审Ｎ同意文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单第26页共247页A1Y第26页共247页A1总经办负责人批阅总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人公共通知单第26页共247页A1Ｎ分管领导同意交文书，如公司分管领导公共通知单N审批遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。总经理签同意交文书,总经理公共通知单发否则退回．同意Ｙ分管领导审批Ｙ同意总经理签发N第26页共247页A1同意一般情况由分管领Y导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。文书发文书发文公文、归档布、归档。文书公共通知单第26页共247页A1文书发文、归档第26页共247页

26A1第34页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号印章管理流程印信管理制度（QB/XＺ—XZGL-２０-200２)盖印审核单总经办、申请部门文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理ＸZ/FC0１0第34页共247页

27A1管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单提出申请部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人１、盖印审核单部门负责人审核N同意Y总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单总经理或总经理授权委托人批准N同意Y监印人盖印监印人盖印监印人盖印监印人１、盖印审核单第34页共247页

28A1第34页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号会议通知管理流程会议管理制度(QB/ＸＺ-XZGL－04－20０2）会议通知单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ／FC011第34页共247页

29A1会议通知管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作会经办人议通知提交部门负责人部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单部门负责人核稿Ｎ同意Ｙ文秘主管初审文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单Y同意Ｎ总经办负责人批阅总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人会议通知单同意N分管领导审批Ｙ分管领导审批Ｎ同意交文书，如遇特殊情况则交总经理,如不同意则退回。分管领导会议通知单同意总经理签发同意交文书,否则退回。总经理会议通知单总经理签发ＮY同意一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。文书发布、归档文书发布公布、归档.文书会议通知单文书发布、归档第34页共247页

30A1第34页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号会议纪要管理流程会议管理制度(QＢ／XZ-XZＧL-04-20０2)会议纪要单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/ＦＣ012第34页共247页

31A1第34页共247页

32A1第34页共247页A1会议纪要管理流程提出申请部门负责人核稿节点名称提出申请部门负责人核稿节点解释经办人制作会议纪要、提交部门负责人同意交文秘主管,否则退回节点执行人经办人部门负责人本节点具体表格会议纪要单会议纪要单第34页共247页A1第34页共247页A1N同意Y文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管会议纪要单第34页共247页A1文秘主管初审Ｎ同意N第34页共247页A1Y总经办负责人审核总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人会议纪要单第34页共247页A1N第34页共247页A1同意Y分管领导审同意交总经理,否则退公司分管领1、会议纪要单第34页共247页A1分管领导审批批回导第34页共247页A1Ｎ同意Y总经理签发同意交文书,否则退回总经理1、会议纪要单总经理签发Ｎ第34页共247页A1同意Y文书发布归档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单第34页共247页A1文书发布归档第34页共247页

33A1流程名称用车申请审批流程被涉体系文件车船使用管理程序(XＺ/QP６40）或规章制度相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总主要涉及岗位经理编号ＸZ/FC0１3第34页共247页

34A1用车申请流程节点名称提出申请提出申请节点解释申请人填写申请表（在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况）,提交部门负责人审批。节点执行人申请人本节点具体表格用车申请表部门负责部门负责人审人审批批同意交总经办负责人审批,否则退回申请用车人部门负责人用车申请表N同意Y总经办负责人审批总经办负责人审批同意交车辆主管（舟山本岛用车),否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。总经办负责人用车申请表同意YY出岛本岛总经理审批范N总经理审批同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人总经理用车申请表围N同意Y车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表第35页共247页

35A1流程名称用船申请审批流程被涉体系文件车船使用管理程序(XZ/QＰ６4０）或规章制度相关表格派船单相关部门总经办、申请部门船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总主要涉及岗位经理编号XZ／ＦＣ01４第41页共247页

36A1同意NY总经办负责人审批Y总经办负责人审批同意交船舶主管否则退回部门负责人。需总经理审批的继续上报.总经办负责用船申请表人N同意Y总经理审Y批总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总经理用船申请表N同意Y船舶主管安排船舶主管安排根据申请批复要求,结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用部门负责人用船申请表批船人第41页共247页

37A1流程名称接待申报流程被涉体系文件接待工作管理规定(ＱB/XZ—ＸZGL-６—２00或规章制度４)接待申报表相关表格接待计划相关部门总经办、申请部门申请部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、主要涉及岗位总经理编号XZ/ＦC01５第41页共247页

38A1接待申报流程节点名称节点解释节点执行人提出申报申报人填写申报表申报人本节点具体表格接待申报表接待计划部门经办人申报部门负责人同意提交公司分管领部门负责人接待申报表审批导，否则退回给申报人接待计划部门负责人审批公司分管领导审批同意提交总经理,否则退回申报部门和申报人公司分管领接待申报表导接待计划公司分管领导审批总经理审批同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人总经理接待申报表总经理审批总经办负责总经办负责人安排并总经办负责接待申报表人安排及时反馈给申报人人接待计划总经办负责人办理第41页共247页

39A1流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件仓库物料管理程序(XZ／QP630Ｂ)或规章制度相关表格领(拨）料单相关部门总经办、申请部门仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部主要涉及岗位门负责人、总经办负责人、总经理编号ＸZ/ＦC０１6第41页共247页

40A1非生产物资领发流程提出申请部门负责人审批同意,交总经办仓库记账员复核部门负责人领(拨)料单部门负责人审批N同意ＮY总经办仓库记账员复核礼品N登记流程同意记账员对领料人填写的内容和当月费用计划核对无误后，填写其他相关项，然后交总经办负责人审批；礼品的领发直接报总经理审批。总经办仓库记账员领（拨）料单复核、入帐ＮY总经办负同意,交仓库保管员总经办负责领（拨）料责人审批发放。人单总经办负责人审批N同意Y总经理审批同意,交总经办仓库保管员发放总经理领（拨)料单总经理审批NY同Y意节点名称节点解释节点执行人本节点具体提出申请申请人填写领(拨）申请人表格领(拨）料单料单第41页共247页

41仓库发料总经办仓库保管员凭单发料，执行完毕后交财务总经办仓库保管员领(拨)料单仓库发料财务做帐财务做帐财务人员领(拨）料单财务做帐A1流程名称食堂操作流程被涉体系文件或规章制度相关表格一周菜谱、消毒/留样记录表相关部门总经办、采购部食堂工作人员、采购部采购员、总经办行政主管、主要涉及岗位总经办负责人编号XZ/ＦＣ017第42页共247页

42A1副食品验收洗菜购员协商进一步处理，直到达到要求。分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭食堂勤杂工一周菜谱洗菜配菜原料卫生检查、切菜、配料、经济核算食堂管理员、厨师一周菜谱配菜烹饪原料卫生检查、煎、蒸、厨师炒、煮;烹饪完后，熟食留样。一周菜谱烹饪刷卡由食堂人员对用餐员工食堂人员进行刷卡登记用餐刷卡开饭打卡、发盘、盛饭菜汤、食堂人员备调料一周菜谱饭菜供应清理清洗餐具、消毒、打扫食堂人员卫生消毒、留样记录表卫生清理流程食堂操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格食堂制订每周根据员工的劳动强度、食堂管理人一周菜谱菜谱每季节的变化制订菜员制订菜谱谱,送食堂管理委会审核。采购部采购根据每周的日菜谱进行采购部采购一周菜谱采购物品员副食品采购食堂保管员验根据采购的发票进行货食堂保管员、购菜单据收物验收,符合要求入库、采购员清洗。不符合要求与采第45页共247页

43A1流程名称权限变更申请流程被涉体系文件信息系统安全管理制度(QB/ＸZ—XZＧＬ—１3或规章制度－200１)相关表格权限变更记录单相关部门总经办、申请部门信息技术人员、申请部门负责人、总经办负责人、主要涉及岗位总经理编号XZ/FC0１8第45页共247页

44A1权限变更流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表。申请人权限变更记录表提出申请部门领导审核申请人所在部门领导意见部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。申请人所在权限变更记录部门领导表Ｎ同意Y总经办负责人审核总经办负责人同意交总经理,否则返回.总经办负责权限变更记录人表总经办负责人审核Ｎ同意Y总经理审批总经理或总权限变更记录经理授权委表托人总经理审批N同意Y第45页共247页

45信息技术人信息技术人员作好信息技术人权限变更记录信息技术处理并记录员处理记录相关的变更并记录。员表`A1流程名称信息设备维护申请流程被涉体系文件信息系统安全管理制度（ＱB/XZ-XZGL-１３或规章制度—2001）相关表格信息设备维修记录表相关部门总经办、申请部门信息技术人员、信息主管、各部门负责人、总经主要涉及岗位办负责人编号XZ／FC0１9第46页共247页

46信息设备维护流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门领导审核同意Y信息主管安排处理涉及费用第47页共247页A1提出申请申请人填写申请表.申请人信息设备维修记录表申请人所在部门领导同意交信申请部门负信息设备部门领导意息主管审核,否则返责人维修记录见回申请人.表N信息主管处信息主管根据部门信息主管信息设备理提交的申请,分析情维修记录况,安排相应人员处表理.涉及费用、部门协调、维修有较大困Ｎ难的情况,提交总经办负责人审核.

47Y总经办负责人审核总经办负责人审核总经办负责信息设备人维修记录表N同意Y维修并作好记录`信息技术人员维修并记录信息技术人员根据实际情况，作相关的维护和记录。信息技术人信息设备员维修记录表A1流程名称信息系统应急事件处理流程被涉体系文件信息系统紧急预案或规章制度相关表格信息系统紧急记录单相关部门总经办主要涉及岗位信息技术人员、总经办负责人、编号XZ/FC020第48页共247页

48A1第49页共247页

49信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释提出申请信息技术人员提出提出申请总经办负责人审批急预案申请,做好步处理和记录,以一步扩大.总经办负总经办负责审批责人审批确认应急障.预案断电事故预案系统故障故障分析信息技术人员分析因。并确认是何应关闭不必要的外围设备设备故障病毒破坏人为破坏启用备用设备升级病毒库，信息员故信息员根据实际情障处理利用UPS供电做好数据备份并及时启动发电设备恢复系统相关的维护和记录检查破坏情况，系统恢复查找责任人信息技术人员检查实际情况信息技术人员检查况,并做好相应的步恢复系统．总经办负责人审查总经办负责人对发急预案进行审查。总经办负责人审查信息技术人员恢复网络.信息技术人员恢复日常办公。恢复网络A1第50页共247页

50A1第62页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号司务公开流程司务公开审核表党群部工会干事(或办事员）、党群部负责人、工会主席、相关部门负责人ＸZ/FC021第62页共247页

51A1司务公开流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提供资料有关部门提供司务公开资料,报党群部。编制人司务公开审核表相关部门提供资料收集整理党群部对资料进行整理，符合要求报领导审定,否则返回．经办人收集整理司务公开审核表Ｎ同意Y领导审定领导审定司务公开领工会主席同意Y党群部公开意见反馈意见解释导监督小组审定,交党群部公开。司务公开审核表N意见反馈员工对司务反馈人公开事项提出意见。将收司务公开审核表集的情况汇总后报分管公司领导和相关部门.意见解释相关部门对相关部门负司务公开审核表员工的意见责人进行解释、答复。党群部归档。第62页共247页

52A1流程名称班组劳动竞赛流程被涉体系文件或规章制度相关表格班组劳动竞赛评分表相关部门党群部、基地主要涉及岗位考核小组、基地各班大班、工会主席编号ＸＺ/FC0２2第62页共247页

53A1流程班组劳动竞赛流程现场考评班组提供资料班组提供资料报考核小组各班大班长班组提供资料班组劳动竞赛评分表评出考核结果考核小组评出考核结果报工会主席考核小组班组劳动竞赛评分表评出考核结果Ｎ同意工会主席审批审批同意后呈公司公开工会主席班组劳动竞赛评分表Ｙ工会主席审批N同意Y公司公开考核评比后进行表彰、奖励并存入归档公司工会班组劳动竞赛评分表呈公司公开节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格现场考评考核小组现场对各班组进行考评考核小组班组劳动竞赛评分表第62页共247页

54A1流程名称工会活动流程被涉体系文件或规章制度相关表格工会活动申请报告、工会活动总结相关部门党群部主要涉及岗位工会干事、党群部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/ＦC02３第62页共247页

55A1动流程节点名称节点解释节点执行人提出申请提出申请本节点具体表格按工作计划填工会活动经工会活动申写申请报告办人请报告同意Y工作内容办人置组织落实活动总结将活动情况进行书面小结工会干事工会活动总结活动总结部门负责人审核同意后转党群部负责工会活动申部门负责审核公司分管领导人请报告人审核公司分管领审核同意后转公司分管领工会活动申导审核入总经理审批导请报告公司分管领导审核N同意总经理审批同意后落实具体内容总经理工会活动申请报告Ｙ总经理审批Ｎ组织落实布置落实具体工会活动经工会活动布第62页共247页

56A1流程名称党建“三培养”流程被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门党群部主要涉及岗位党务干事、党群部负责人、党支部书记、党委书记编号XZ/FＣ０24第62页共247页

57A1党建“三培养”工作节点名称节点解释节点执行人党支部确定培养对象根据支部所属人员情况,确定培养对象,编制“三培养＂计划党支部书记党支部确定培养对象本节点具体表格党支部党建“三培养”登记表编制党委整体工作计划汇总各支部三培养登记表，编制党委整体计划党务干事党建“三培养"汇总表编制党委整体工作计划党群部负责人审核党群部负责人审核，并填写有关意见党群部负责公司党建“三人培养”计划表党群部负责人审核ＹN同意党委审批意见党委讨论、审议、党委书记批准计划并反馈给党群部公司党建“三培养”计划表党委审批意见Y组织贯彻组织贯彻党委精神，掌握各支部培养情况党务干事公司党建“三培养”计划表N同意Ｙ组织贯彻组织实施按照党委要求完成培养目标党支部书记组织实施党支部党建“三培养"登记表程第62页共247页

58A1第62页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号年度培训计划制定流程培训管理制度(QB/XZ-ＸZGＬ—０9－2００3）员工培训需求表、年度培训计划表人力资源部、需求提出部门培训管理员、人力资源部负责人、需求提出部门负责人、总经理XZ/FC025第62页共247页

59A1年度培训计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出需求提出部门培训需求部门填写员工培训需求制表人表1、员工培训需求表部门负责人审批同意交人力资源部，否部门负责人则退回制表人修改部门领导审批1、员工培训需求表N批复Ｙ人力资源部编制年度计划人力资源部负责人审核N批复Y公司负责人审批公司负责人审批Y同意交人力资源部发各部门实施，否则退回人力资源部修改总经理2、年度培训计划表批准人力资源部编制年度培训计划审核部门需求，编制计划交部门负责人审核培训管理员１、员工培训需求表2、年度培训计划表人力资源部负责人同意交公司负责人，否人力资源部1、员工培训需求审核则退回制表人修改负责人表2、年度培训计划表第62页共247页

60A1第62页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号计划外培训申请流程培训管理制度(QB/XZ-XZGＬ—0９—20０３）培训申请/评定表、培训报告/评价表人力资源部、申请部门培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理ＸZ／FC0２6第62页共247页

61A1培训申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门负责人同意交人力资源部否部门负责人培训申请/评审批则退回申请人定表部门领导审批N意见Ｙ人力资源部意见人力资源部审核同意交申请人分管领导否则退回部门领导和申请人人力资源部培训申请/评负责人定表N意见Y申请人分管领导审批申请人分管领导审核同意交人力资源部分管领导,不同意则将意见反馈给人力资源部、部门负责人、申请人申请人所在培训申请／部门的分管评定表领导N意见Ｙ人力资源部分管领导同意交总经理审批，否则将意见反馈给申请人所在部门管理领导、人力资源部负责人、申请人所在部门负责人、申请人人力资源部培训申请/评公司分管领定表导人资部公司分管领导审批NY意见第62页共247页

62总经理审批N意见请人所在部门负责人、申请人Y评价培训结培训管理员填写记录培训管理员培训报告/评果价表评价培训结果编号,培训结束后作有效性评价,并归入员工培训档案。评价报告归档A1总经理审批同意与否均返回人力资源部分管领导、申请总经理培训申请／评定表人所在部门分管领导、人力资源部负责人、申第63页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号职称申请流程培训管理制度（QB/XZ－XZGL—0９—200３）培训申请／评定表人力资源部、申请部门培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、总经理XZ/FC027第63页共247页

63A1第75页共247页

64A1职称评审申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表提出申请部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人培训申请/评定表部门领导审批N同意Y人力资源部审人力资源部意见核同意交总经理否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表N同意Y总经理审批总经理审批同意与否均总经理培训申请／评定N同意参加评审人力资源部归档返回人力资表源部负责人、部门负责人和申请人参加评审将评审结果申请人反馈给人力（市人事劳动局等组织)资源部评价培训结果将评审结果培训管理员培训申请/评定表归档第75页共247页

65A1第75页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号入司培训流程培训管理制度(QＢ/XZ-ＸZGL-09-2003）入司培训报告／评价表人力资源部、安保部等相关部门培训管理员、安全主管、消防队长、所在部门安全员、所在岗位主管XZ/ＦＣ028第75页共247页

66A1入司培训流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格基本情况介公司基本情况介绍绍培训主管向新员工介绍培训管理员入司培训报告/评基本情况价表一级安全教育一级安全教安保部进行一级安全教安保部安全入司培训报告／育育主管评价表消防训练基地进行消防训练基地消防队入司培训报告/评队长价表受训人填写心得建议培训心得建议受训人填写心得建议受训人入司培训报告/评价表有效性评价有效性评价培训主管填写有效性评培训管理员入司培训报告／价评价表资料归档消防训练二级安全教育二级安全教育部门进行二级安全教育所在部门安全员（全职或兼入司培训报告/评价表职)三级安全教三级安全教育岗位进行三级安全教育所在岗位主管入司培训报告/评价表育第75页共247页

67A1第75页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号培训效果评价流程培训管理制度(QＢ／XＺ—XZGL-09-2003）培训报告/评价表人力资源部、相关部门培训管理员、受训人的直接主管XZ/FC02９第75页共247页

68A1培训效果评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格汇报培训情况受训人填写报告表受训人培训报告/评价汇报培训情况表评价有效性人力资源部对培训的有效性培训管理员培训报告/评价进行评价并存档（上(转）岗/受训人的表培训由员工新部门的直接主直接主管评价培训有效性管填写,其他培训由人力资源部填写。)第75页共247页

69A1第75页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号年度培训总结流程培训管理制度(QB/ＸZ—XZGＬ—09—2003)发文稿纸、培训工作总结、年度员工培训汇总表人力资源部培训管理员、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XＺ/FC０３0第75页共247页

70A1年度培训总结流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格N批复Y分管领导审阅总经理审阅通知归档编制培训总结编制培训总结编制人填写发文稿纸链接正文培训管理员发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表人力资源部负人力资源部负责人审阅人力资源部负责人审阅人力资源部负责人发文稿纸培训工作总结格责人审阅式年度员工培训汇总表分管领导审阅分管领导审阅分管领导发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表总经理审阅总经理审阅后返回人力资源部纸质存档,年度员工培训汇总表电子文档在总经理发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇人资动态上公布总表第75页共247页

71A1第75页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号人员招聘计划制定流程劳动用工管理规定（待定）新增人员计划表、人员招聘计划表人力资源部、申请部门人事主管、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XZ/ＦＣ031第75页共247页

72A1年度人员招聘计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门审批意见Y人力资源部编制计划人力资源部部长审批Ｎ意见Y公司分管领导审批(人资)同意交总经理审批,否则退回人力资源部公司分管领人员招聘计划表导（人资)公司分管领导审批N意见GYIGY总经理审批总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施，否则退回人力资源部修改（总经理批准后,应按部门需求反馈相应信息）总经理人员招聘计划表N批复Y实施提出申请部门填写新增人员计划表制表人部门新增人员计划表部门审批同意,交人力资各部门负责部门新增人员计源部,否则退回制表人修改人划表N人力资源部审核部门需求，人事主管部门新增人员计编制计划编制计划交部长审核划表人员招聘计划表人力资源部同意交公司分人力资源部部门新增人员计部长审批管领导审批（人资）,否则退回部长划表人员招聘计划表编制人修改第75页共247页

73A1第75页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号人员招聘流程劳动用工管理规定应聘人员审核评定、应聘人员审核评定、录用通知单人力资源部、总经办、用人部门人事管理岗位、总经办医务人员、人力资源部负责人、用人部门负责人、公司分管领导、总经理ＸZ/ＦC03２第75页共247页

74A1人员招聘流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请应聘人员填写《应聘人员审核评定表一》人力资源部人事管理岗位１、应聘人员审核评定表一筛选筛选人资部初步筛选后安排面试和必要的考试，否则退回填表人人力资源部部长1、应聘人员审核评定表一N意见Y面试和考试面试和考试N审核部门安排进行面试和必要的考试，人力资源部和用人部门有关人员1、应聘人员审核评定表一意见Y健康检查体检合格由医务人员出总经办医务1、应聘人员审核具健康证明人员评定表一N意见GYIGY部门审核用人部门审核N用人部门领导审核,签署肯定意见，否则退回人力资源部筛选淘汰用人部门领导2、应聘人员审核评定表二意见GYIYG外调审核外调审核外调应聘人员全面情况,发现问题者退回人力资源部筛选淘汰人事管理岗位2、应聘人员审核评定表二意见ＮGYIGY第75页共247页

75人力资源部评定人资部评定N人力资源部综合意见后签署评定意见,确定是否报公司领导。人力资源负责人2、应聘人员审核评定表二Y意见GYIG公司分管领导评定公司评定N分管领导审核招聘情况,签署评定意见公司分管领导（人资)２、应聘人员审核评定表二意见GYIGＹ总经理审批总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施,否则退回人力资源部处理总经理2、应聘人员审核评定表二N批复Y录用通知签发录用通知单人力资源部3、录用通知单人事管理岗位录用通知A1第76页共247页

76A1第85页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号新聘员工试用期满考核流程员工绩效管理规定（QB/XZ—XZGL-24—2004）新聘员工试用期满考核表人力资源部、新员工所在部门人事管理岗位、所在岗位主管、所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC033第85页共247页

77A1第85页共247页A1自我鉴定被考核人自被考核人新聘员工试用期我鉴定满考核表所在岗位主管意见提交部门领导填写意见岗位主管新聘员工试用期满考核表所在部门意见提交人力资源部填写意部门负责人新聘员工试用期满考核表见人力资源部意提交新聘员人力资源部新聘员工试用期见工试用期间所在部门分负责人满考核表管领导审批分管领导审批分管领导签公司分管领新聘员工试用期署意见后提交总经理审导满考核表批总经理审批同意后人力总经理新聘员工试用期资源部按规定办理，否则满考核表交人力资源部处理Ｎ人事管理存档人力资源部人事管理岗新聘员工试用期存档位满考核表流程新聘员工试用期考核流程自我鉴定节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第85页共247页A1所在岗位主管意见所在部门意见人力资源部意见分管领导审Y批总经理审批批复Y人事管理存档第85页共247页

78A1第85页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度员工绩效考评流程员工绩效管理规定(QB/XZ—ＸZGL—2４—2004）员工绩效考评报告(分为助理／辅助岗位员工绩效考第85页共247页A1相关表格评报告和高级/中级岗位员工绩效考评报告)绩效面谈记录表第85页共247页A1相关部门主要涉及岗位编号人力资源部、员工绩效考评部门人事管理岗位、被考评员工直接主管、被考评员工所在部门负责人XZ／FC034第85页共247页

79A1第85页共247页

80A1员工绩效考评流程节点名称节点解释执行人本节点表格目标设定员工设定考核目标被考评人员工绩效考评目标设定后交直接主管审核报告直接主管主管对员工设定的直接主管员工绩效考评直接主管审核审核绩效目标审核，与员报告工达成一致意见后N交人力资源部备案（电子档）Ｙ结果Y考核目标员工绩效考评报告人事管理岗员工绩效考评备案(电子档）备案位报告考核目标备案考核目标员工绩效考评目标直接主管和员工绩效考评考核目标调整调整在执行过程中需要人事管理岗报告作大的调整位调整所在部门领导Ｎ被考评人自评后交所在部门被考评人员工绩效考评被考评人自评自评领导(直接主管或主报告管经理)考评主管考评直接主管或部门负直接主管员工绩效考评主管考评责人考评，直接主管报告考的须经部门负责部门负责人人认可;考评完毕交完毕被考评人认可签字，自评不符合要求的退回被考评人重评.Y被考评人对主管经理的考评被考评人员工绩效考评被考评人签字签字进行认可，否则退回报告YN考评主管Ｎ绩效面谈员工直接上级将直接主管绩效面谈记录及双方签绩效结果及结果部门负责人表字的运用反馈给员完毕Y绩效面谈及双方签字工，并与员工进行绩效面谈并达成一致．绩效考评人力资源部汇总归人事管理岗员工绩效考评绩效考评归档归档档,对手续不齐的,位报告退回部门领导绩效面谈记录表第85页共247页

81A1第85页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号定岗定编流程劳动用工管理规定(待定）部门岗位定编表人力资源部、申报部门申报部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理ＸＺ/ＦC035第85页共247页

82A1岗位定编审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制表人申报制表人填写编制表制表人部门岗位定编表制表人申报部门审批同意交人力资源部否则退回制表人部门负责人部门岗位定编表部门审批N意见Y人力资源部Ｙ审批人力资源部审批同意交人资分管领导审批否则退回部门领导。人力资源部部门岗位定编表负责人意见ＮY公司分管Y领导审批公司分管领导审批同意交总经理审批否则退回人力资源部。公司分管领部门岗位定编表导(人资）意见ＮY总经理审批总经理审批Ｎ同意后人力资源部按规定予以配置,审批表人力资源部存档。总经理部门岗位定编表同意第85页共247页

83A1第85页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门员工调、离职手续办理流程工作移交管理办法(QB/XＺ－XZGＬ—32－2002)员工手续办理清单人力资源部、调/离职员工职所在部门人事主管、调/离职员工职所在部门负责人、人第85页共247页A1主要涉及岗位力资源部负责人、财务部负责人、党群部负责人、安保部负责人编号XZ／FC036第85页共247页

84A1员工调、离职手续办理清单流程节点名称节点解释执行人本节点表格当事人申请当事人申请交所在部门领导签署意见当事人员工调、离职手续办理清单部门意见部门意见办理完毕交财务部部长签署意见，否则退回当事人部门负责人员工调、离职手续办理清单N结果Y财务部意见结果N所Y在部门领导党群部意见党群部意见办理完毕交安保部部长签署意见,否则退回当事人党群部负责人员工调、离职手续办理清单N结Y所在部门领导果安保部意见安保部意见同意交总经办负责人签署意见，否则退回当事人安保部负责人员工调、离职手续办理清单结果ＮＮY总经办负责同意交人力资人意见源部部长签署意见,否则退回当事人总经办负责人(文秘、信息、行政）员工调、离职手续办理清单总经办负责人意见结果GYYIGN财务部意见办理完毕交党财务负责员工调、离职手群部部长签署意见，否则退回人续办理清单当事人第85页共247页

85人力资源部意见N完毕Y办理相关手续A1人力资源部同意，按有关手人力资源员工调、离职手意见续办理并存档，负责人续办理清单否则退回当事人。人事主管第86页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号员工辞职审批流程工作移交管理办法(QＢ/XＺ—XZGL—３２-2002)辞职审批单人力资源部、辞职员工所在部门人事管理岗位、辞职员工所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC0３７第86页共247页

86A1审批流程提出申请部门审批人N意见Y人力资源部Ｙ审批人力资源部审批同意交申请人所在部门分管领导审批，否则退回部门领导人力资源部辞职审批表负责人意见NY公司分管Y领导审批公司分管领同意交总经理审导审批批否则退回人力资源部申请人所在部门公司分管领导辞职审批表意见ＮＹ总经理审批同意后人力资源部按规定办理相关手续总经理辞职审批表总经理审批意见Ｙ人事管理员存档按相关手续办理节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写审批表申请人辞职审批表部门审批同意交人力资源部门负责人辞职审批表部否则退回申请N人事管理员人力资源部存档人事管理岗辞职审批表存档位按相关手续办理走下一流程人事管理岗位第90页共247页

87A1第90页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号人事档案借阅流程档案管理制度(QB/XZ—ＸZＧＬ－０８-20０１）人事档案借阅单人力资源部、申请部门人事管理岗位、申请部门负责人、人力资源部部长XＺ/FC０38第90页共247页

88A1人事档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请借阅填写档案借阅单借阅人人事档案借阅单提出申请部门审批同意借阅档案交人力资源部,否则退回借阅者部门负责人人事档案借阅单部门审批N意见Ｙ人力资源部部长审批同意借阅交人事档案管理人员，否则退回申请人人力资源部人事档案借阅单负责人人力资源部部长审批N意见Y人事档案管理调档、执行人事档案管理人员调档并负责按期收回人事管理岗人事档案借阅单位人事档案管理调档、执行第90页共247页

89A1流程名称请假审批流程被涉体系文件或规章制度出勤管理规定（QＢ/ＸＺ-XＺGＬ-0１—2００3）相关表格员工休假报告单相关部门人力资源部、申请请假员工所在部门主要涉及岗位请假员工直接主管、部门考勤员、薪酬主管、请假员工所在部门负责人、公司分管领导、总经理编号XＺ／FC039第90页共247页

90A1员工休假报告单N提出休假报告人Ｎ天数≤11<天数≤5上一级负责人审批上一级负责人审批上一级负责人审批同意同意同意部门负责人审批部门负责人审批同意同意公司总经签字同意转总经理公司总经理审批公司总经理审批理审批入部门考勤员员工休假报告单同意同意第91页共247页节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出休假报告人报告人填写报告单报告人员工休假报告单NN上一级负签字同意转上一级负员工休假报责人审批入部门考勤员或转入部责人告单门负责人部门负责签字同意转部门负责员工休假报人审批入部门考勤人告单员或公司总经理

91A1部门考勤审批同意转部门考勤员工休假报员入人力资源员告单部部门考勤员人力资源转入人力资薪酬主管员工休假报人力资源部考勤部源部存档告单流程名称公司领导出差、休假审批流程被涉体系文件或规章制度出差管理规定（QB/XZ—ＸZGＬ—1-２004）相关表格公司领导出差、休假报告单相关部门人力资源部主要涉及岗位总经理编号XZ/FC040第92页共247页

92A1程公司领导出差、休假审批报告单公司领出导差申请公司总经理审批意见实业公司领签字同意转入出实业公司领导审批差人导实业公司领导意见公司领导出差、休假审批报告单Ｙ人力资源部备案转入公司人力资源部备案薪酬主管意见公司领导出差、休假审批报告单人力资源部备案节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格公司领导出出差、休假人写报出差、休假人公司领导出差、休假申请告单差、休假审批报告单公司总经理审批同意转入实公司总经理公司领导出审批业公司领导差、休假审批报告单第94页共247页

93A1第94页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号部长以下员工出差审批流程出差管理规定（QB/XZ—XZGL-1—20０4)出差审批报告单人力资源部、申请部门薪酬主管、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC041第94页共247页

94A1部长以下员工出差审批报告单出差出人差申请部门负责人意见签字同意并转入公司分管领导审批部门负责人部门负责人意见出差审批报告单Y意见公司分管领导审批(各部门）审批同意转入公司总经理公司分管领出差审批报导告单公司Y分管领导审批Y意见公司总经理审批公司总经理签字同意转入出公司总经理出差审批报审批差人告单Y意见第95页共247页节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格出差人申请出差人填写报告单出差人出差审批报告单

95人力资源部备案转入人力资源部备案薪酬主管出差审批报告单人力资源部备案A1第96页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号节日加班审批流程出勤管理规定(ＱB/XZ—XZGL-０1－20０3）节日加班审批报告单人力资源部、申请部门岗位主管、申请部门负责人、薪酬主管、公司分管领导、总经理XZ/FC042第96页共247页

96A1第103页共247页

97A1班审批报告单节点名称节点解释加班人申请加出班差人申请加班人填写报告单节点执行人加班人本节点具体表格加班审批报告单加班人上一级负责人审批加班人上一级负责人意见同意并转入部门负责人审批上一级负加班审批报告单责人意见部门负责人审批同意转入审批公司分管领导部门负责人加班审批报告单部门负责人审批意见公司分管领同意转入加班导审批人公司分管领导加班审批报告单公司分管领导意见人力资源部备案月末部门考勤员转人力资源部薪酬主管加班审批报告单人力资源部第103页共247页

98A1第103页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号薪酬调整审批流程薪酬调整报告单人力资源部、申请部门申请部门负责人、公司分管领导、总经理、ＸZ／FC0４３第103页共247页

99A1第103页共247页A1流程薪酬调整审批报告单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第103页共247页A1N报告部门N报告部门报告部门填写报告单报告部门薪酬调整审批报告单第103页共247页A1第103页共247页A1NY报告部门负责人审核Ｙ报告部门负责人审批意见审核同意转入人力报告部门负资源部负责人审批,责人薪酬调整审批报告单第103页共247页A1意见第103页共247页A1人力资源部负责人审核Y意见人力资源部分管领导审批人力资源部负责人审批意见人力资源部分管领导审批意见审核同意转入人力资源部分管领导人力资源部分管领导审批同意转入公司总经理审批人力资源部负责人人力资源部分管领导薪酬调整审批报告单薪酬调整审批报告单第103页共247页A1意见第103页共247页A1Ｙ公司总经理审批公司总经理审批意见审核同意转入人力资源部公司总经理薪酬调整审批报告单第103页共247页A1意见人力资源部转入人力资源部人力资源部薪酬调整审批报告单人力资源部Y第103页共247页

100A1流程名称业务执行卸油流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP751B)或规章制度相关表格《进油预报单》、《抵港通知单》相关部门业务部、执行部、基地业务员、业务经理业务部门负责人执行员、主要涉及岗位执行经理执行部负责人编号XＺ/FＣ0４4第103页共247页

101A1业务执行卸油流程节点名称节点解释进油预报单编写节点执行本节点具人体表格业务员进油预报单业务经理进油预报单编写业务员或业务经理根据客户需要或交通部船报编制进油预报单Ｎ审核Y船舶抵港通知单编写执行部执行员根据业务进油预报单,编写船舶抵港通知单执行员执行经理船舶抵港通知单船舶抵港通知单编写Ｎ审核Y进入基地装"油流程至卸油结束基地进行卸油作业,卸油结束，船舶抵港通知单进入基地装卸油流程至卸油结束数据反馈数据反馈1、进油结束后，执行部执行员把相关商检提证书提供给业务部业务员2、岙山基地提供相关单证给执行部执行员执行员业务员1、商检证书副本或进库单2、相关单证审核业务部负责人对进油预报单进行审核,若同意，业务部负责人交执行部相关人员，不同意,退回编制人执行员执行经理审核执行部部门负责人对船舶抵港通知单进行审执行部负责人事实记录表核，若同意,直接提交岙山基地，进入基地装卸油流程，不同意,退回船舶抵港通知单编制人第103页共247页

102A1流程名称业务执行装油流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序（ＸZ/QP7５1B）或规章制度《发货通知单》、《船舶抵港通知单》、《发货通知相关表格单1》、《发货通知单2》相关部门业务部执行部基地财务部业务员、业务经理业务部负责人执行员、执行经主要涉及岗位理执行部负责人岙山基地相关人员财务部负责人编号ＸZ/ＦC045第103页共247页

103A1A1业务执行装油流程节点名称提出发货节点解释成品油:业务员或节点执行人业务员本节点具体表格发货通知单A1户要求,编制发货通知单原油:由交通部或提交N炼厂直接通知执行部确认成品油：部门负责业务部负责发货通知单确认人确认发货通知单，同意提交执行人Y部,不同意退回发提出发货申请申请业务经理根据客业务经理A1判断是否货通知单编制人执行员或执行经执行员发货通知单最后一票油,并编制船舶抵理根据交通部或炼厂电话通知或业务部(成品油）执行经理(1)船舶抵港通知单港通知单和发货通知单发货通知单,编制船舶抵港通知单和发货通知单,制发货通知单（2）判断是否最后一票油NY订出油计划.编制1:否,编制发货通知单（1)编制2:是,则编制发货通知单(２）不同确认判断确认判断执行部负责人对船舶抵港通知单和发货通知单进执行部部门负责人发货通知单船舶抵港通知单行确认，并判断是执行部负责否最后一票油,若人同意是,则提交财务部编制1编制2意进行确认,若不是，则递交基地，N进入基地进出油流程NY财务部确认财务确认财务对最后一票油进行确认,同意，进入基地装卸财务部门负责人发货通知单发货通知单油流程，不同意，退还执行部负责Ｙ人第104页共247页

104进入基地装卸油流程基地进行装油作业,至装油结束基地相关人员进入基地装卸油流程至装油结束数据反馈数据反馈装油结束，基地将相关出油数据反馈给执行部;执行部将出油数据反馈给业务部。基地、执行部相关人员出库单、提单副本等相关单证A1流程名称业务执行倒罐流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/QP7５１B）或规章制度相关表格《倒罐通知单》《倒罐计划通知》相关部门业务部执行部基地业务员、业务经理、业务部负责人执行员、执主要涉及岗位行经理、执行部负责人、岙山基地相关人员编号XZ/FC046第105页共247页

105A1第106页共247页

106A1第107页共247页业务执行倒罐流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第107页共247页第107页共247页Ｎ成品油提出倒罐要求审核Y制订倒罐计划提出倒罐要求审核制订倒罐计划成品油：根据客户需要，业务员或业务经理编制倒罐通知单原油:业务部门提出倒罐要求，或客户向执行部提出倒罐要求,或因罐容情况执行部提出倒罐需求等,均为口头申请业务部门负责人(成品油)审核倒罐通知单,同意,交执行员或执行经理,不同意，退还编制人执行员或执行经理根据客户、罐容或业务部的倒罐要求,制订倒罐计划,若原油倒罐,将倒罐计划书提交业务部门(原油）负责人；成品油倒罐,直接提交执行部负责人业务员业务经理执行员执行经理业务部门负责人(成品油)执行员执行经理倒罐通知单(成品油）倒罐通知单倒罐计划书第107页共247页N确认确认Ｙ审批业务部门负责人(原油）确认倒罐计划书，同意，提交执行部负责人,不同意,退还执行部员或执行经理执行部负责人进行审批,同意,判断是否部门间倒罐,不业务部门负责人(原油）执行部部门负责人倒罐计划书倒罐计划书第107页共247页Y审批同意,退回倒罐计划编制人第107页共247页第107页共247页判断部门内或Y部门间倒罐部门间部门内部门会签NY是否部门间倒罐相关部门会签执行部部门负责人确认是否部门间倒罐,若不是,则将倒罐计划书提交给基地进入基地倒罐流程，若是部门间倒罐,则提交相关部门部门负责人。业务部相关部门负责人根据实际情况签署会签意见，同意直接提交基地,进入倒罐流程。不同意退回执行部倒罐计划编制人.执行部部门负责人业务部相关部门负责人倒罐计划书倒罐计划书第107页共247页进入基地倒罐流程进入基地倒罐流程基地进行倒罐作业，结束后,将相关单证递交执行部基地相关部门相关单证第107页共247页数据反馈第107页共247页

107A1流程名称业务收费通知流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序(ＸZ/QP7５1B)或规章制度相关表格《收费通知通知》相关部门业务部、执行部业务经理、业务部负责人执行员（综合)、执行主要涉及岗位经理（综合）、执行部负责人编号XZ/ＦC0４7第111页共247页

108A1收费通知流程节点名称节点解释节点执行人编制收费通知编制收费通知书执行部综合员或经理根据业务合同,编制收费通知执行部岗位综合本节点具体表格收费通知确认NY费通知相关细节进行核对,若正确,经确认后,提交给财务部，进入财务部收费程序。若不正确,则退回收费通知编制人进入财务部收费程序进入财务部财务将到款情况反馈收费程序给执行部和业务部财务部相关人员收费通知书N审核执行部部门负责人对执行部部门负收费通知审核收费通知进行审核,若责人同意，提交给业务部经Y理或部门负责人进行确认,不同意退回给收费通知编制人确认业务部经理或收费通知书业务部根据合同，对收部门负责人第111页共247页

109A1流程名称报关流程被涉体系文件报关、报验服务程序（XＺ／QP75１Ｂ)或规章制度相关表格报关单、税单、舟山港进口货物提货单等表单相关部门执行部、财务部、报关行、海关执行员(综合）、执行经理(综合）、执行部负责人、主要涉及岗位业务经理、公司财务编号XZ／ＦC048第111页共247页

110A1第111页共247页A1报关流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第111页共247页A1收集业务部经理将需业务部业英文合同副本代理第111页共247页A1收集报关单证通知审单报关要报关的油品相单证关单证交执行部综合岗位务员或业务经理协议副本代理报关委托书正本提单正本发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等第111页共247页A1进罐计划和底量通知转税海关递交报关报关行报进罐量审单执行部综合岗位审核以上单证,没有问题，则进行递交,有问题,通知业务部递交执行部综合岗位将报关单证交指定报关行，报关行进行油品报关将相关外轮的进罐计划和底量报海关监管科执行部综合英文合同副本代理岗位协议副本代理报关委托书正本提单正本发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等执行部综合英文合同副本代理协岗位议副本代理报关委托书正本提单正本报关行发票正本油品进口许可证正本油品原产地证书副本品质证书副本等数量证书等第111页共247页A1保证金支付报进罐量油品放行，通知执行部计划员进入财务付费程序保证执行部综合岗位金支根据报关行或海付关要求的金额进行保证金支付将进罐量报海关监管科放港进口货物提货合岗位单备份行,单,将放行情况通通知知执行部计划员执行或经理部计将进罐量报海关划员监管科安排接综合岗位放行执行部计划详见业务出油流程、出罐通知后，安排动罐员业务倒罐流程、基地作业计划并动罐执行部执行员执行部经理卸油装油流程、基地倒罐流程办理综合岗位接海关执行部综合详见财务收费、付费保证金转通知，进行保证金转税工作,办理付岗位程序税款业务或款项汇入业务报关单、综合岗位从海关领取报关单、税执行部综合岗位报关单、税单正本税单单，并将正本交业提交务部相关人员税单、业务部相关人员将税单、报关单寄业务部相关人员报关单、税单正本报关送相关炼厂、单位单寄送油品从海关领取舟山执行部综合岗位执行部综详见财务付费流程舟山港进口货物提货第111页共247页A1第111页共247页A1安排动罐作业进入业务出油流程、倒罐流程和基地卸油装油流程、基地倒罐流程第111页共247页A1进入财务收费、付费流程办理保证金转税报关单、税单提交税单、报关单寄送第111页共247页

111报关流程结束A1流程名称基地装卸油作业流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序(XZ/QP75１Ｂ）或规章制度船舶超泊位申请单、作业计划书、油量计算书、相关表格船测报告、油品品质报告、出(入)库单、生产动态表相关部门基地、执行部计量员、化验员、统计员、油操、值班电工、执主要涉及岗位行员、调度员、调度长、储调科科长、基地负责人、公司分管领导编号ＸZ/FＣ049第112页共247页

112A1第114页共247页油轮抵港信息轮抵港卸油信息（3调度员发货通知单天）提单品质报告提出超泊位申请提出申请船舶超泊位设计能力填写申请表报基调度员基地负责人船舶超泊位申请表地领导审批总工或总交总工程师或总经公司分管领导船舶超泊位申请表总工或总经理审批经理审批理审批调度（长)船舶超泊位申请表审批结果同意交业务部和基公司分管领导船舶超泊位申请表装卸油作业流程节点名称接受信息节点解释基地储调科接到油节点执行人执行员本节点具体表格船舶抵港通知单第114页共247页第114页共247页同意地,否则退回申请人调度长船舶超泊位申请表第114页共247页第114页共247页编制（装）卸油计划编制计划调度制订作业计划书调度员作业计划书第114页共247页第114页共247页储调科科长审核N同意Y执行计划调度长、科长审批执行计划同意下发生产岗位否则退回调度油检科进行岸罐计量、生产岗位开通作业流程、变配电送电,然后调度协调装卸油作业指令调度长、储调科科长计量员、油操、值班电工调度员作业计划书作业计划书作业计划书油量计算书第114页共247页第114页共247页计量操作出具报告基地领导审核N同意Ｙ计量操作计量结果计量结果审核作业结束,计量员协同商检、客户等进行装卸油油量测量、品质分析和油量计算。根据测量,出具装卸油作业数量基地领导对计量结果进行审核，同意报业务部门,否则重新测量。第114页共247页

113计量员、化验员计量员统计员基地负责人油量计算书船测报告品质分析报告出（入)库单生产动态表油量计算书油品品质报告船测报告出(入）库单生产动态表第114页共247页

114通报业务部门提供计量报告将基地测量数据和库存情况通报业务计量员出(入)库单生产动态表A1流程名称基地倒罐作业流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序（XＺ/ＱP751或规章制度Ｂ)相关表格倒罐作业计划申请传真、作业计划书、油量计算书、油品品质报告、生产动态表相关部门基地、执行部、业务部执行员、业务员、业务部门负责人、计量员、化主要涉及岗位验员、统计员、油操、值班电工、执行员、调度员、调度长、储调科科长、基地负责人编号ＸＺ/FC050第114页共247页

115A1第121页共247页

116A1基地倒罐作业流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第121页共247页A1第121页共247页A1倒罐计划通知基地传递信息执行部将倒罐计划通知基地执行员倒罐计划传真第121页共247页A1第121页共247页A1N审批结果同意Y同意传真给基地，否则退回申请人业务部门负责人业务员倒罐计划传真倒罐计划传真第121页共247页A1编制倒罐计划书编制计划调度制订作业计划书调度员作业计划书第121页共247页A1第121页共247页A1储调科领导审批调度长、科长审批同意下发生产岗位否则退回调度调度长储调科科长作业计划书作业计划书第121页共247页A1Ｎ同意第121页共247页A1Y执行计划执行计划油检科进行岸罐倒罐前计量、生产岗位开通作业流程、变配电送电，然后调度协调倒罐油作业指令计量员、油作业计划书操、值班电工油量计算书第121页共247页A1第121页共247页A1计量操作计量操作作业结束,计量员倒计量员、罐后油量测量、品质分析和油量计算.根据测量,出具倒罐作业数量统计员生产动态表计量结果审基地领导对计量结基地负责人生产动态表核果进行审核，同意报业务部门,否则重新测量。化验员油量计算书品品质分析报告第121页共247页A1基地领导审批Ｎ同意第121页共247页A1Y通报业务部门提供计量报将基地测量数据和告库存情况通报业务计量员生产动态表第121页共247页

117A1流程名称基地清罐操作流程被涉体系文件油轮码头、储油库安全作业程序（XZ/QP755)或规章制度清罐申请传真、清罐要求，清罐计划、清罐费用相关表格标准、请示报告(含费用计划)、清罐合同、验报告或验收记录相关部门基地、业务部、执行部、安保部、财务部主要涉及岗位基地主任、总经理编号ＸZ／ＦＣ０5１第121页共247页

118A1基地清罐操作流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第121页共247页A1业务需求提出需求根据业务需要，由业务部门提出清罐需求,经业务部长审核,提交执行部书面传真基地业务部负责人清罐申请传真执行部负责人第121页共247页A1第121页共247页A1清罐计划制定，提交专项报告制定费用根据不同清罐性质,难易和危险程度,商定清基地负责人清罐要求，清罐计划、清罐费用标准第121页共247页A1计划罐费用和清罐要求,基地提交清罐请示。清罐承接单位请示报告(含费用计划)第121页共247页A1第121页共247页A1相关部门会签总经理审批NY签定清罐合同或协议同意执行下一步签定审批合同,不同意要求重新对清罐计划进行调整通过协商、谈判，确定合同或协议草本,总经理（或授权人)与清罐合同签定承接单位签定清罐合同或协议,合同正本交财务，副本交质量部门。相关部门会签，总经理审批总经理（或授权人)、清罐承接单位3.请示报告(含费用计划）4.清罐合同第121页共247页A1第121页共247页A1制Ｙ定清罐方案，履行合同或协议，实施清罐按合同或协议要求，做好相应安全措施和评实施清罐估,基地负责清罐过程清罐承接单位安全部门负责5。清罐方案,相关安全检测记录第121页共247页A1清罐损耗传真至业务管理，安全部门负责清人罐安全管理.第121页共247页A1第121页共247页A1N清罐验收Y清罐结束，基地通知执行联系客户或第三方验收检验机构组织验收;验收合格交财务进行费用结算，准备使用。不合格则需再次清罐.安全部门负责人执行部基地6。检验报告或验收记录第121页共247页A1第121页共247页A1费用结算根据合同或协议和验结算收结果,经财务审核,报总经理审批后，进行费用结算财务部门负责人总经理相关财务表格第121页共247页

119A1流程名称基地岗位安全巡检流程被涉体系文件生产设备管理程序(ＸZ/QP６3０Ａ）或规章制度相关表格岗位安全巡检记录本、设备临修联系单、检修工作票相关部门基地主要涉及岗位储调科科长、调度长、班长、油操工、工务科机修人员编号XZ/FC052第121页共247页

120A1位安全巡检流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格进行安排各岗位油操班长、码头操作工安排巡检的时各岗位油操班长、码头操作工根据操作规程的要求对库区的各个设备、区域所油操班长、操作工１、岗位(码头、原油、成品油）安全巡检记录本ＮY维修整改科长或白班调度长落实工务等进行维修科长或白班调度长与工务科及其他科室人员联系,对检查出来的问题进行维修整改落实科长、白班调度长、检修人员2。设备临修联系单3。检修工作票进入《设备检修工作流程》间、内容、人员要进行的巡检进行时间和人员的安排执行巡检各岗位油操班长、操油操班长、操１、岗位（码头、作工根据安排对库作工原油、成品油)安各岗位人员进行区设备、区域按时间全巡检记录本巡检进行巡检N巡检结果汇巡检人员对检查结油操班长、操1、岗位(码头、原总果进行汇总,正常的作工油、成品油）安全不正常回到下一次巡检的巡检记录本开始，不正常的汇报调度进行处理Y异常处理巡检人员对不正常油操班长、操1。岗位(码头、情况汇报调度长、调作工原油、成品油)安汇报调度长、调度度全巡检记录本调度长确认确认不正常的汇报调度长2、设备临修联系调度长确认科长或白班调度长并联系工务进行处单理，没有不正常的则要求操作工重新检查不正常第121页共247页

121A1流程名称基地检修工作流程被涉体系文件或规章制度生产设备管理程序(ＸZ/QP630A)相关表格修工作票、设备临修联系单、月检修计划相关部门基地、设备使用部门主要涉及岗位工务科机修主管、设备使用部门主管、调度（长）编号ＸＺ／FC0５3第121页共247页

122A1检修工作流程节点名称节点解释节点执｀提出临修申请月检修计划提出临修申请没有排入月检修计申请岗位划需填写临修申请使用主管审批由提出临修的设备使用主管审批，同意交工务，否则退回申请人。设备使用设备使用主管审批N同意Y填写检修工作票填写检修工作票机修主管审批机修主管审批N同意1、根据技术科提供的月检修计划填写检修工作票.2、根据临修申请填写检修工作票.1、机修主管为工作票签发人２、涉及到动火需开动火票。３、涉及到动土需开动土票。工作负责机修主管ＹNN动火动土动火审批流程Y动土审批流程Ｙ第122页共247页

123A1调度或调度长审批调度或调度长确认及审批调度或调调度或调度长审批同意NY工作过程记录工作处理过程工作负责工作过程记录设备使用部门完成确认设备使用部门完成设备使用部门完成设备使确认确认或申请岗调度或调度长完成确认调度或调度长完成确认调度或调调度或调度长完成确认通知机修主管工作完成第123页共247页

124A1流程名称基地年度设备检修计划流程被涉体系文件生产设备管理程序(XZ/ＱP630Ａ)或规章制度相关表格年度设备检修计划相关部门基地主要涉及岗位技术科技术员、科长、基地副主任、基地主任、资料管理员、项目管理员编号ＸZ／FC054第134页共247页

125A1程年度设备检修计划流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格计划编制计划编制依据基地年度生产、大修、技改费用，各各专业人员编制年度检修计划.技术科技术员年度设备检修计划校对技术科长进行校对,同意N校对同意交分管技术基地领导审核，否则退回技术主管进行修改。技术科科长年度设备检修计划Y审核对年度设备检修计划进N审核行审核,同意交基地主任审批,否则退回技术主管进行修改。基地副主任同意年度设备检修计划同意Ｙ审批对年度设备检修计划进行审批，同意将由技术科存档，否则退回技术主管Ｎ审批进行修改。基地主任年度设备检修计划同意Y存档存档由技术科进行编号后存档。资料管理员年度设备检修计划实施实施年度设备检修计划将分解到月度设备检修计划项目管理员中实施。第134页共247页

126A1流程名称基地月度设备检修计划流程被涉体系文件生产设备管理程序(ＸZ／QP6３0A）或规章制度相关表格月度设备检修计划单相关部门基地主要涉及岗位工务科机修主管、工务科科长、基地副主任、绩效计划主管、项目管理员编号ＸZ／FＣ055第134页共247页

127A1程月度设备检修计划流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格计划编制计划编制依据年度检修计划及生产实际编制月度检修计划。机修主管月度设备检修计划计划审核Ｎ征求意见交工务科长审核，否则退回月度设备检机修主管进行修改。工务科科长修计划同意Ｙ则基地领导审核Ｎ计划审核同意将上报基地月计划执月度设备检行,否则需重新编制。基地副主任修计划同意Ｙ月工作计划月工作计划将月度设备检修计划安排到基地月工作计划中进行实施。绩效计划主月度设备检管修计划计划实施计划实施由各项目管理人员进行施月度设备检工管理。项目管理员修计划第134页共247页

128A1流程名称基地仓库领料流程被涉体系文件仓库物料管理程序(ＸZ/QP630B)或规章制度相关表格领（拨)料单相关部门基地主要涉及岗位仓库管理员、保管员、申请科室主管、科长、基地副主任、基地主任编号XZ/FC0５6第134页共247页

129A1仓库领料流程仓库初审仓库初审同意交部门领导审批，否则退回申领人仓库管理员1、领(拨)料表Ｎ同意部门（科）同意交仓库,领料;审批否则退回申领人Y主管、科长;1、领(拨）料基地副主表任、主任生产急需领导不在1000元以内主管、科长审批1000元以上基地领导审批若生产急需领导不在，可先仓库领用,待领导来后补办审批手续N同意N仓库领发料Ｙ仓库领料仓库保管员按料单内容进行发料,若为固定资产或低值易耗品应走固定资产相应流程，并填写相应表格，领料单月底汇总报财务。仓库保管员1、领（拨）料表节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格领料申请领料申请申领人填写领料单领料申请人1、领(拨）料表第134页共247页

130A1流程名称基地仓库物料盘点流程被涉体系文件仓库物料管理程序(ＸZ／ＱP６30B）或规章制度相关表格仓库物品进出库存表、库存材料盘点盈亏记录表、领(拨）料单相关部门基地主要涉及岗位仓库管理员、保管员、科长、财务人员、基地主任、财务部负责人、公司分管领导编号XZ／FC057第134页共247页

131A1料盘点流程盘点（季度/年度）帐物核对N正确记录、报告Y库存材料盘科长、基地点盈亏记录分管领导表编制库存表上报财务年底《物品进出科长、基地物品进出库报财务审核年度报财务部公司领导审批开单处理节点名称节点解释节点本节点具体执行人表格物料盘点分季度／年度仓库盘点季度：仓库管理员、保物品进出库存表管员年度：增加财务人员帐物核对盘点相符的编季度：仓库物品进出库制《物品进出库存表》；不相符管理员、保管员存表的进行记录并报告主管领导年度：增加财务人员及审核库存表》报财务;库存盘点盈主任财务部负存表请示报告亏情况报财务审核责人领导审批确定对盘点盈亏的处理意见公司分管领导请示报告盈亏处理通过开具领仓库管理领(拨)料单（拨）料单,对原盈亏情况进员基地主任行处理，使仓库材料帐物相符财务负责人第134页共247页

132A1流程名称计量器具管理流程被涉体系文件油品计量器具和仪器控制程序(XＺ/QＰ760)或规章制度相关表格岙山基地易损强检计量器具新增计划、月度采购计划配料单、油品计量器具强检计划、油品计量器具登记表相关部门基地主要涉及岗位油检科计量器具管理员、计量检验员、科长、公司分管领导编号ＸＺ/ＦＣ0５８第134页共247页

133A1节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格新增计划根据作业情况，确定计量器具管理岙山基地易计量器具年度使用量员损强检计量器具新增计划按计划采根据计划，报采购计计量器具管理月度采购计购划员划配料单领用器具领用计量器具计量器具管理岙山基地易员损强检计量器具新增计划器具送检新增计量器具交由计量检定部门检定计量器具管理员油品计量器具强检计划具管理流程新增计量器具年度计划按月报采购计划入库仓库领用送计量检定部门检定第134页共247页A1检定结N果合格检定结果合格交油检科使用,否则退回仓库计量检定部门油品计量器具强检计划第134页共247页A1第134页共247页A1编制计量器具登记表登记入册编制计量器具登记表计量器具管理员油品计量器具登记表第134页共247页A1日常使用按质量体系正常使用维护，但器具发生计量检验员油品计量器具登记表故障无法修复的申请报废定期检定检定合格的进行登科长油品计量器记、使用；不合格的低值易耗品直接报计量检验员具登记表废,属固定资产类的需申请报废报废申请属固定资产类不合格的申请报废，进入科长油品计量器具登记表《固定资产报废流程》报废审批按公司规定审批科长油品计量器公司分管领导具登记表报废批准报废后,按生产需要,重新编制新增计量检验员岙山基地易损强检计量计量器具年度计划器具新增计划器具使用Y定期检定N申请报废报废审批报废第134页共247页

134A1流程名称基地能耗控制流程被涉体系文件或规章制度基地用水月报表、基地电耗报表、锅炉生产情况相关表格统计表、基地吨油中转能耗统计表、万吨油品中转锅炉油耗统计表相关部门基地主要涉及岗位基地各岗位编号XZ／FC0５9第134页共247页

135A1油停合及时停计全查计品合启理置换启员漏自理电配管线电量节关量流倒拌置内高拌水阀作变热加凝油热业温地能耗控制流程节点名称节点解释制订部门能耗控制目标、措施确定目标制订、分确能耗控标分解到各科、岗位各科、岗位控制能耗有效控制各部门、岗过各种措制和降低水水电汽（燃油）岗位巡检发现因设备原因影响能耗的，进入《设备检修工作流程》统计耗用统计耗用统计耗用编制能耗表、分析情况统计分析,持续改进综合统计情况后，拟续改进措上报基地领导第135页共247页

136A1流程名称基地临时用电审批流程被涉体系文件生产设备管理程序（XＺ/QP630Ａ）或规章制度相关表格临时用电登记表、基地临时用电月报记录、基地电耗报表相关部门基地工务科、用电申请部门主要涉及岗位35KV变配电值班人员、工务科长、基地副主任、用电申请部门经办人编号XZ／ＦＣ０6０第140页共247页

137A1N35KV登记、签发意见Y科审核N工务科长审核同意提交部门领导审批，否则退回申领人工务科长１、基地临时用电登记表Ｙ部门审批同意交35KV执行，否则退回申领人基地副主任１、基地临时用电登记表N基地分管领导审批审核Y安排人员接电电量计量结算上报电审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格临时用电申请申请初审用电部门申请管电部门审定用电部门申请人1、基地临时用电登记表提出意见３5KV变配电值班人员安排接电、35KV变配电安35ＫV变配2、基地临时计量、结算排接电、计量,结束后记录用电值班人员用电.月报记录电量月底汇总编入电耗报表3、基地电耗报表第140页共247页

138A1流程名称单项授信申请被涉体系文件或规章制度风险管理程序(XZ/QＰ853B）相关表格单项授信申请相关部门执行部、财务部执行部负责人、风险管理员、分管公司领导、总主要涉及岗位经理编号XZ/FＣ061第140页共247页

139A1第140页共247页A1单项授信申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第140页共247页A1单项授信提出申请Ｎ选择授信申请表提出申请申请人选择单项交易授信申请表否则选择单项交易特殊授信申请表申请人填写申请表申请人申请人单项交易授信申请表单项交易特殊授信申请表单项交易授信申请表第140页共247页A1第140页共247页A1部门负责人审核N同意部门负责人审核同意交分管公司领导否则退回申请人部门负责人单项交易授信申请表第140页共247页A1第140页共247页A1分管公司领导审核N同意公司风险管理员初审分管公司领导审核公司风险管理员同意交公司风险管理员否则退回部门领导和申请人同意交总经理否则退回上列各级分管公司领导风险管理员单项交易授信申请表单项交易授信申请表第140页共247页A1第140页共247页A1同意Y公司总经理审批同意NN公司总经理审批同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级公司总经理单项交易授信申请表第140页共247页A1第140页共247页A1向实业公司办理申请向实业公司办理申请向实业公司办理申请风险管理员单项交易授信申请表第140页共247页

140A1流程名称特殊单项授信申请/审批流程被涉体系文件或规章制度风险管理程序(ＸZ/QP853B)相关表格单项交易特殊授信申请表相关部门主要涉及岗位执行部、财务部交易员、执行部负责人、风险管理员、财务部负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FＣ０62将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人实业公司将结果反馈风险管理员，风险管理员再将结果反馈申请人并做记录风险管理员单项交易授信申请表第140页共247页

141A1特殊授信申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格A1提出申请提出申请申请人填写申请表申请人1、单项交易特殊授信申请表A1A1财务部门确认财务部门确认同意交部门领导否则退回申请人财务部负责人1、单项交易特殊授信申请表A1Ｎ符合A1部门领导审部门负责人审核核同意交分管公司领导否则退回申请人及财务部长部门负责人１、单项交易特殊授信申请表A1N同意A1Y分管公司领导审核N同意公司风险管理员初审分管公司领导审核公司风险管理员同意交公司风险管理员否则退回上列各级同意交总经理否则退回上列各级分管公司领导公司风险管理员1、单项交易特殊授信申请表1．单项交易特殊授信申请表A1N同意Y第141页共247页

142公司总经理审批公司总经理审批同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级A1公司总经理1。单项交易特殊授信申请表N同意向实业公司办理申请向实业公司向实业公司办理申风险管理员１.单项交易授信办理申请请申请表将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人实业公司将结果反馈风险管理员,风险管理员再将结果反馈申请人并做记录风险管理员1．单项交易授信申请表流程名称安全方案审批流程被涉体系文件职业安全健康目标管理程序(XZ/HSＰ434）或规章制度相关表格安全方案相关部门安保部、项目主管领导、安保部负责人、公司分管领导、主要涉及岗位安保部安全主管、项目负责人编号XZ/FＣ063第142页共247页

143A1第143页共247页

144安全方案的审批流程节点名称节点解释节点执行人提出方案提出方案施工部门编制安全方案编制人主管领导审批N主管领导审批工程项目主管领导审批同意交安保部,否则退回工程项目主管领导同意Ｙ安保部审核意见Ｎ安保部审核意见同意报公司领导，否则退回编制部门安保部负责人同意Y公司领导审批YN公司领导审核同意反馈给基地、施工单位,否则退回施工单位分管(安保部）公司领同意YY组织措施组织措施实施部门按方案落实各项措施，安保部归档项目负责人、安保部安A1第144页共247页

145A1流程名称动土审批流程被涉体系文件安全生产管理程序（ＸＺ／HSＰ446Ａ)或规章制度相关表格开工报告、动土报告、动土票相关部门安保部、基地主要涉及岗位安保部负责人、基地负责人、安保部安全员编号XＺ/ＦC06４第145页共247页

146A1动土作业证流程节点名称节点解释节点执行人动土作业申请动土申请提出申请(无项目开工报告的提交动土报告)申请人申请审批申请审批申请部门领导审批，同意交安保部安环,否则退回申请人申请部门领导N同意Ｙ填写动土票填写动土票安保部安环安全员填写动土票安保部安环安全员动土作业审批动土审批安保部安环安全员进行审批,同意进入下一环节,否则退回申请人安保部安环安全员N同意Y存档存档动土票分别由安保部安环、施工单位保存安保部安全员、施工单位第146页共247页

147A1流程名称动火审批流程被涉体系文件安全生产管理程序（ＸZ／HSP4４6A)或规章制度相关表格岙山基地用火申请单相关部门安保部、基地安保部门负责人、基地负责人、安保部安环安主要涉及岗位员、安保部消防队、基地生产调度员编号ＸＺ／FC065第147页共247页

148A1动火流程节点名称节点解释节动火申请动火申请提出申请开安环检查落实申请审批安环人员进行检查落实，符合动火条件到下个环节，否则退回申请人Ｎ同意定级、审批定级安环工作人员给动火定级二、三级动火一级动火安环审批安保部领导、基地领导二、三级动火由安环人员动火审批直接审批,一级动火需由安保部部门领导、基地领导审批安环人员导、基地Ｎ同意同意消防队现场监火消防队现场监火一级动火需由消防队现场监火第148页共247页

149A1存档存档动火票四联分别由安保部安环、消防队、基地调度、施工单位保存安保部安队值班队度、施工流程名称安全大检查流程被涉体系文件安全生产管理程序(XZ/HSＰ４46A）或规章制度相关表格安全检查表、纠正/预防措施报告相关部门安保部安保部负责人、安保部安全主管、安保部安全员主要涉及岗位检查小组成员编号ＸZ/FC06６第149页共247页

150A1安全大检查流程节点名称节点解释节点执行人制定检查计划制定检查计划由安保部提出安全大检查的组织实施计划安保部安全主管审批审批NY同意制定的检查计划由安保部负责人审批，如同意进入下个环节，否则退回安保部负责人发出检查通知发出检查通知向公司各部门发出安全大检查的通知安保部安全员进行安全大检查进行安全大检查检查小组现场进行安全大检查检查小组人员汇总检查情况汇总检查情况检查小组根据现场检查，汇总检查情况检查小组人员NY整改如需整改，由安保部发《纠整改正／预防措施报告》并进入下个环节,如不需要则直接进入信息反馈检查小组人员发《纠正/预防措施报告》第150页共247页

151A1落实整改措施落实整改措施各部门根据《纠正／预防措施报告》,组织落实整改措施各部门负责人跟踪复查跟踪复查对整改的情况进行复查,保证实施的措施有效检查小组信息反馈信息反馈将此次检查的情况分别反馈给各个部门安保部安全员流程名称登高作业审批流程被涉体系文件安全生产管理程序（XZ／HＳP４4６A）或规章制度相关表格开工报告、登高作业许可证相关部门基地、安保部安保部门负责人、基地负责人、安保部安环安主要涉及岗位员第151页共247页

152A1编号XZ／ＦC067登高作业证流程节点名称节点解释节登高作业申请登高作业申请提出申请安环检查落实安环检查落实由安保部安环安全员对提出申请的登高作业的安全措施进行现场检查落实，如同意进入下个环节，否则退回申请人安保部N同意定级、审批定级、审批安保部安环安全员对登高作业进行定级安保部二、三级登高特级登高二、三级登高作业由安环登高作业审批安环审批安保部负责人、基地领导安全员直接审批,特级登高作业需由安保部门负责人、基地领导审批安保部门负导、安保部第152页共247页

153A1N同意同意存档存档登高作业证分别由监护人、安保部安环存档现场监护人流程名称进罐作业审批流程被涉体系文件安全生产管理程序(XZ／ＨSP４46A)或规章制度相关表格开工报告、进容器作业许可证相关部门施工单位、安保部、基地主要涉及岗位施工单位项目负责人、安保部门负责人、基地第153页共247页

154A1导、安保部安全员编号ＸＺ／FC０68进容器作业证流程节点名称节点解释入罐作业申请入罐作业申请提出申请申请审批申请审批N同意申请部门负责人审批,同意进入下一环节,否则退回申请人Y填写进容器作业许可证填写进容器作业许可证安保部安环安全员填写进容器作业许可证第154页共247页

155A1进罐作业定级进罐作业定级对进罐作业进行定级一般作业有毒、可燃、腐蚀性作业安全员审批安保部负责人、基地领导一般作业由安保部安环N进罐作业审批安全员直接审批，有毒、可燃、腐蚀性作业由安保部负责人、基地领导审批安保部导、安N同意同意存档存档动土票分别由安保部安环、施工单位存档安保部负责人流程名称事故管理流程被涉体系文件安全生产管理程序（XＺ/HＳP４４6Ａ）或规章制度相关表格应急演练记录、事故“四不放过”登记表、紧急第155页共247页

156A1况和突发事件信息接受记录、事故调查报告表事故分析报告表、事故报表、公司事故月报表相关部门各部门各部门负责人、公司分管领导、安保部体系管主要涉及岗位员、总经办质量管理员编号XZ/FＣ０69事故管理流程节点名称节点解释节点执行人事故预防事故预防对可能导致事故的途径,采取有针对性的预防措施,并演练。各部门负责人应急救援应急救援发生事故时,立即启动应急救援预案各部门负责人第156页共247页

157A1事故调查事故调查对发生的事故客观公正地查找原因，总结教训事故调查小组事故处理事故处理对发生的事故进行处理，坚持“四不放过”原则事故调查小组、公司分管事故防范措施事故防范措施制定事故防范措施，落实责任，按期完成事故责任部门负责上报总公司上报总公司按总公司《事故调查与分析管理》规定，未遂事故及以安保部负责人、公司分管上等级事故均上报统计、存档统计、存档统计结果由总经办和安保部存档安保部体系管理员、总经办理员流程名称外来人员管理流程第157页共247页

158A1被涉体系文件安全生产管理程序(ＸZ/HＳP446A）或规章制度相关表格安全教育记录表相关部门安保部主要涉及岗位安保部保卫主管、安保部体系管理员编号XZ/ＦC070外来人员管理流程节点名称节点解释节点执行人外来单位申请外来单位申请外来施工单位进行申请施工单位安全员第158页共247页

159A1到安保部登记到安保部登记由施工单位安全员带领施工人员到安保部进行登记施工单位安全员检查三证安保部检查外来人员施工单N检查三证位证明、用工单位证明及本人身份证，如符合进入下一环节，否则退回申请单位安保部体系管理员齐全进行安全教育进行安全教育安保部对外来人员进行入库区安全教育安保部体系管理员填写安全教育记录表填写安全教育记录表填写安全教育记录表安保部体系管理员办理库区出入证办理库区出入证办理库区出入证安保部体系管理员存档存档将外来人员的三证复印件、安全教育表存档安保部体系管理员第159页共247页

160A1危险源管理流程节点名称节点解释节点执行人流程名称危险源管理流程被涉体系文件危害辨识与评价程序(XZ／HＳP43１）或规章制度相关表格安卫管理方案表、安卫危害鉴定表相关部门安保部安保部体系管理员、安保部安全主管、评价小主要涉及岗位成员、各部门负责人、总经理编号XZ／ＦC０７１第160页共247页

161A1危害辨识危害辨识充分考虑全公司范围内的各类危害因素评价小组成员风险评价风险评价采用以(ＬEC）法为主的评价方法评价小组成员风险定级定级对根据危害因素危害大小定级评价小组成员可容许的中度以上制定控制措施制定管理方案制定控制措施可容许的风险由各部门制定控制措施报部门负责人审批后交安保部,中度以上需制定管理方案各部门负责人安保部审批总经理审批审批N同意Y同意N一般控制措施由部门审批,同意后进入下个环节，否则退回；管理方案需报总经理审批,同意后进入下各部门负责人、总经个环节，否则退回Y交安保部交安保部安保部建立台帐，并负责督促检查落实安保部安全主管、体员第161页共247页

162A1流程名称工程立项流程被涉体系文件或规章制度相关表格供应商评审表相关部门工程部主要涉及岗位工程负责人及助理、综合主管、项目负责人编号XZ/FC0７2第162页共247页

163A1工程立项流程节点名称节点解释公司企划主管提出企业发展规提出企业发展规划根据企业发展规划提出企业发展方向公司总经理决定公司总经理决定公司领导决定工程是否做项目建议书项目建议书编制单位评审详见供应商评审流程项目建议书编制单位评对有编制项目建议书资质的单位进行审评审项目建议书编制单位选择详见招投标流程项目建议书编制单位选工程部根据供应商评审结果,选择质优择价低的编制单位(对于编制费用大于３0万的进行招投标)委托设计单位编制项目建议书编制项目建议书工程部对有资质编制项目建议书单位第163页共247页

164A1公司内部论证公司内部论证同意公由工程部长组织公司各有关部门对项目建议书进行审查,并做成汇报材料幻灯演示材料,交总经理审定布上报实业公司实业公司及总公司投资将项目建议书及汇报材料幻灯演示资部审批料上报实业公司进行审批同意公布上报舟山市哪展计划委员会上报舟山市发展计划委总公司同意项目后,将项目建议书交舟员会山市发展计划委员会,申请项目立项同意立项完成立项由项目负责取回计委项目立项批复第164页共247页

165A1流程名称工程管理流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格工程联系单、发料通知单、配料单、工程材料表、隐蔽工程验收表、中间工程交接表相关部门工程部、基地主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、土建主管、综合主管、资料管理员、总工程师、基地技术科长编号XZ／FC0７3第165页共247页

166工程管理流程节点名称节点解释A1节点执行人本节点具体表格第166页共247页完成工程项目立项工程项目立项完成完成项目立项申请工程部长及项目负责第166页共247页第166页共247页可行性研究报告编制单位评审详见供应商评审流程发布可行性研究报告编制单位评审选择有资质的编制单位进行评审工程部长及项目负责供应商评审相关表单第166页共247页通过第166页共247页Y选择可研编制单位编制可研详见招投标流程可研报告内部审查编制单位选择,编制可研报告书根据供应商评审结果,选择三家单位进行报价比较，综合选择低价优质单位做可研包裹。如果价格超过30万的必须进行招投标。对可研报告根据中化对工程的投资要工程部长及项目负责工程部长、项第166页共247页可研报告求,进行投资额、经N内部审查济效益、项目合理性通过等组织公司有关部Y门进行内部审查。目负责及主管第166页共247页第166页共247页申请组织可研报告评审N通过上报中化Y申请组织可行性研究报告评审完成内部审查后,向舟山市发展计划委员会提出召开可行性研究报告评审申请,并根据计委的要求落实会议的各项准备工作。工程部综合主管第166页共247页第166页共247页委托设计单位进行初步设计委托设计单位进行初步设计,在进行初步设计的同时,按照第166页共247页委委委托托托环安其委托设计国家有关法律法规，根据工程可行性研工程部项目第166页共247页境全它影预有响评关评价评价价单位进行初步设计究报告委托进行工负责程环境影响评价报告、工程安全预评价报告及其它与工程项目有关的评价报告编制第166页共247页

167申请组织各种评价的评审N通过Y申请组织初步设计评审申请组织各种评价的评审在委托评审单位完成评价报告书后,向有关部门申请召开工程评价报告的评审完成内部审查后，向舟山市发展计划委A1工程部综合主管、项目负责第167页共247页通过Y设计单位招标详见招投标流程申请组织N初步设计评审上报中化设计单位招标员会提出召开初步设计评审申请，并根据计委的要求落实会议的各项准备工作.自行或委托有资质的单位编制工程招标书编制,并制订具体评分标准，进行施工单位公开招标。工程部综合主管工程部项目负责及综合主管第167页共247页第167页共247页设计单位进行施工图设计施工图设计审查N通过Y工程施工单位招标施工图设计施工图设计审查工程部项目负责，督促设计单位及时完成设计,并向设计单位提供设计所需的各种数据。施工单位完成施工图设计后，又工程部长组织召开施工图设计审查。自行或委托有资质的单位编制工程招项目负责公司总工、基地技术科长、工程部长、主管及项目负责第167页共247页详见招投标流程工程监理招标详见招投标流程工程施工标书编制,并制订具单位招标体评分标准,进行施工单位公开招标.自行或委托有资质工程监理的单位编制工程招招标标书编制，并制订具体评分标准,进行施工单位公开招标。工程项目的实施阶段,由工程部主管、项目负责、综合主管项目负责、综合主管工程联系单、发料通第167页共247页工程施工中间工程交接及隐蔽工工程施工中间工程交接及隐蔽工程验收项目负责和工程监理共同抓好工程质量、进度及投资的控制.分项工程间的交接和埋地等隐蔽工程的验收。项目负责、知单、配料土建主管单、工程材料表项目负责第167页共247页

168A1工程交工验收N工程交工验收工程实施完成项目负责合格Y详见竣工验收流程工程完成通过交项目试运行项目试运行N工验收后投入试运行,进入质量保证期。项目负责合格Y详见竣工验收流程试运行情况良好工程竣工验收工程竣工验收合格达到质保期、并通过环保、消防、资料等验收后，召开工程总体竣工验收。工程部长、项目负责及综合主管申请竣工验收表上报中化竣工资料交接、工程结束交付使用工程结束办理工程项目合格证等有关手续．综合主管、资料管理员第168页共247页

169A1流程名称工程招标流程被涉体系文件招投标法或规章制度相关表格相关部门工程部主要涉及岗位工程部负责人及助理、综合主管、项目负责人编号XＺ／ＦC074第169页共247页

170工程招标流程节点名称节点解释A1节点执行人本节点具体表格第170页共247页第170页共247页提出申请同意提出申请工程部根据工程量清单,工程造价超过50万，向中化实业公司提出书面申请要求进行施工招标项目负责人第170页共247页招标委托书确定自行组织或委托招标招标委托书公司对项目进行招标工作项目负责人或招标代理公司第170页共247页编制工程招标文件、评分标准和相关表单确定编制招标文件招标公司根据施工图和概算编制招标文件，确定施工单位的评分标准项目负责人或招标代理公司第170页共247页第170页共247页邀请施工单位确定召开招标文件答疑会议通过编写投标文件邀请施工单位招标文件答公疑布编写投标文件根据招投标法的规定邀请几家施工单位进行施工项目公开招标邀请施工单位召开招标文件答疑会议,对招标文件不明之处进行解释,写招标文件答疑会议纪要，下发各施工单位施工单位根据招标文件的规定编制投标文件项目负责人或招标代理公司项目负责人投标单位第170页共247页第170页共247页致招标中心致检察院函公确定布致函招投标中心、检察院联系招投标中心,确定时间和会议室,从专家库中抽取评标专家，邀请检察院人员参加招标会议,对工程进行监督检查项目负责人第170页共247页第170页共247页召开开标会确定在招投标中心召开项目公开招标会议,对召开开标会招标文件进行拆封检查，做好相关记录，将检查完后的投标文件送专家室工程部长助理、综合主管、项目负责第170页共247页

171A1专家对投标文件进行评分，得出综合得分对投标文件进行综合打分专家根据评分标准对施工单位的技术标和商务标进行评分，得出综合得分,确定该项目的施工方评标专家确定公布招投标中心发出中标通知确定公布招投标中心发出中标通知书招投标中心根据专家打分汇总记录和意见,向招标单位出具中标通知书招投标中心提出申请提出申请向中化实业公司发出书面申请,告知项目施工单位项目负责人确定与中标单位签定施工合同,如果合同金额签定合同签定合同超过30万,需对其进行评审，具体见供应商评审流程和合同评审流程项目负责人第171页共247页

172A1流程名称工程资料管理流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格工程技术资料收文登记、工程技术资料发文登记相关部门工程部主要涉及岗位综合主管、项目负责人、资料管理员编号XZ/FC07５第174页共247页

173A1工程资料管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点相关表格工程前期资料收集工程前期资料收集工程前期资料包括立项、工可、初设等有关项目的设计文件、上级批文和申请等资料收集项目负责、资料管理员收施工资料收集发施工期间资料收集工程施工期间的有关监理资料、设计施工图、设计变更、隐蔽验收等资料的收集项目负责、资料管理员文工程交工资料收集工程交工资料收集施工单位将工程竣工图及竣工资料整理装订后交项目负责审核项目负责、资料管理员文工程竣工验收资料收集工程竣工资料收集资料管理员将所有与项目有关的资料收集整理资料管理员工程技术资料收文资料管理员保管交资料管资料保管将竣工资料输入理员保管电脑，并装订成册资料管理员登记、工程技术资料发文登记资料核对NY资料核对综合主管对竣工资料进行核对综合主管齐全申请竣工资料验收竣工资料装订成册后,申请城建档案馆人员进行验收资料管理员申请竣工资料验收第174页共247页

174A1流程名称工程验收流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格供应商评审表、消防验收申请表、环保预验收申请表、资料交接单相关部门工程部主要涉及岗位工程负责人及助理、综合主管、项目负责编号XZ/FC0７6第174页共247页

175A1工程验收流程节点名称节点解释工程施工结束施工除留下试车保运行开始整改保运施工结束开始整改保员外撤离施工现场消防设施检环保设施检选择检测单位对设施进消防、环保设施检测测,如果合同金额超过万，需对其进行评审，见合同评审流程合格合格施工单位交付工程申请消防验收申请环保预验申请验收及预验收通过书面报告向政府有门申请各项验收齐全同意同意组织消防验收组织环保预验请示公司领导,安排时组织各项验收地对各阶段进行验收,专家组验收,出示验收和整改意见书通过第175页共247页

176A1竣工资料整理试运行试运行在规定的时间内油罐运行状态良好，通过测完整合格申请竣工资料验申请环保验收编写试运行情工程交工后根据试运况报告况,编写试运行报告合格编写试运行情况合格报计委申请总体竣工验收报实业公司报计委申请总通过书面报告向项目体竣工验收部门申请竣工验收同意召开总体竣工验收会议根据会议的组织安排召开总体竣工验收会议场地召开竣工会议,项通过有关方汇报项目建设专家组讨论，通过专收,出示验收意见工程投入生产运行工程正式投入生产运行油罐已可正常开始投第176页共247页

177A1流程名称工程进度款支付流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格相关部门工程部、财务部工程部负责人及助理、项目负责人、财务部负主要涉及岗位人、公司分管领导、总经理编号XZ／FC０77第177页共247页

178A1工程进度款支付流程节点名称节点解释节点施工单位上报工程量清单施工单位上报工程量清单施工单位将每个月的施工工程量表交监理审核施工程监理核实工程施工监理根据现场工程监理核实施工的进度情况对施工单位上报的工程量进行核实工正确工程部项目负责审核项目负责审核项目负责根据现场施工情况，核实监理上报的工程量情况，并签字确定项正确工程部长审核签字工程部长核实公司分管领导审核签字分管领导审核工程部长根据项目负责上报的施工单位月工程量进行审核确认公司分管领导根据工程部长签字核实后上报的月工程量进行核实签字工程部分管总经理审核签字总经理审核签字总经理根据分管领导核实后的工程量签字审定总财务部复核付款财务部复核付款财务部根据分管领导签字的施工单位月工程量清单进行付款财第178页共247页

179A1流程名称工程决（结）算流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格工程预(决）算书相关部门工程部、财务部主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、安装主管土建主管、财务部负责人编号ＸZ/FC0７8第179页共247页

180A1工程决(结)算流程节点名称节点解释工程监理核实施工单位上报工程施工单位将工程决（结)算书交监理决(结）算书审核施工单位上报工程决（结）算书N正确工程监理核实工程施工监理对决(结）算书中的工程量进行核实Y工程部项目负责审核N项目负责审核正确项目负责根据现场施工实际发生的情况,核实监理上报的决(结）算工程量,并签字确定Y工程部长审核签字工程部长核实工程部长根据项目负责上报的决(结）算书进行审核确认财务部决（结）算审核财务部决（结)算审财务部审核工程部上报的决(结)算核书存档市造价站审核财务部复核付款财务部将审核后的决(结）算书送市造价站审核第180页共247页

181A1流程名称工程质量缺陷保修流程被涉体系文件工程建设管理制度或规章制度相关表格相关部门工程部、基地主要涉及岗位工程部负责人及助理、项目负责人、基地相关员编号XZ／FＣ０79第181页共247页

182A1工程质量缺陷保修流程节点名称节点解释工程初步验收通过工程初步验收通过工程通过教工验收及开工所需的有关验收工程投入试运行（进入质保期）工程投入试运行工程开始试运行有缺陷有缺陷是生产期间发现问题通知工程部通知工程部基地向工程部反映是生产时出现的问题整改N合格整改Y工程部根据基地提供的缺陷，通知施工单位,对存在的缺陷进行整改试运行结束（完成质保期）试运行结束试运行结束前,必须整改完成，同时基地出具试运行报告第182页共247页

183A1第191页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号月度费用计划申报流程费用管理制度(ＱＢ／ＸZ-ＣＷGＬ—03—20０4）费用计划申批核销表(1)、费用计划申批核销表(2)、费用计划申批核销表（3）财务部、申报部门申报部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理XZ/FC080第191页共247页

184A1第191页共247页A1月度费用计划申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第191页共247页A1第191页共247页A1提出申请部门负责人审批N*同意提出申请部门负责人审批申请部门填写申请表同意交分管副总经理否则退回申请部门申请人部门负责人审批1、费用计划申批核销表１２、费用计划申批核销表23费用计划申批核销表3１、费用计划申批核销表12、费用计划申批核销表２3费用计划申批核销表3第191页共247页A1分管公司同意交财务审核否分管公司领导１、费用计划申批核销表1分管公司领导审批领导审批则退回部门领导审批2、费用计划申批核销表2Ｎ3费用计划申批核销表3同意NY②①财务审核同意交总经理否则财务审核1、费用计划申批核销表１财务审核修改①表示由总经总经办审核(配办审核非生产性配料单）２、费用计划申批核销表2料单流程流入②表示由采购部审核的3费用计划申批核销表3同意生产性配料单流程流入４、月度费用计划汇总表(根据费用计划申批、核销表中审定数采数生成)Y总经理审同意执行费用计划总经理１、费用计划申批核销表1批否则修改总经理审批2、费用计划申批核销表2３费用计划申批核销表34、月度费用计划汇总表同意Y财务记录、财务记录、核销费用财务审核1．费用计划申批核销表１核销费用计划返回各部门第191页共247页A1财务记录、核计划销费用计划2、费用计划申批核销表2３费用计划申批核销表３２、月度费用计划汇总表3、月度费用计划核销表（根据费用申批、核销表中核销金额采数生成)第191页共247页

185A1第191页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号临时费用申报流程费用管理制度（QB／XZ-CＷＧL-03-2００4)临时费用申报表财务部、申报部门申报部门负责人、财务部审核负责人、分管公司领导、总经理XZ/FC081第191页共247页

186A1临时费用申报表流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请部门填写申请表申报人1、临时费用申报表提出申报部门负责同意交分管副总经理部门负责人审批1、临时费用申报表部门领导审批人审批否则退回申报人N同意分管公司同意交财务审核否则分管公司领导审1、临时费用申报表分管公司领导审批领导审批退回申报人批N同意N总经理审同意执行临时费用否总经理1、临时费用申报表总经理审批批则退回申报人N同意财务执行财务执行临时费用财务审核负责人1、临时费用申报表临时费用执行临时费用第191页共247页

187A1第191页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号费用报销流程费用管理制度（QB/XＺ—CＷＧL—03—２004)费用报销单财务部、报销部门出纳、报销部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理XZ/FC082第191页共247页

188A1第191页共247页A1报销流程节点名称提出申请提出申请节点解释申请人填写费用报销单并签名节点执行人本节点具体表格申请人费用报销单第191页共247页A1第191页共247页A1部门负责人审批N同意部门负责人审核若同意则交财务审核,否则退回申请人部门负责人费用报销单第191页共247页A1第191页共247页A1财务审核同意财务审核若同意则交分管公司领导审批,否则退回申请人N财务审核负责人费用报销单第191页共247页A1第191页共247页A1分管公司领导审批分管公司领导审批若同意则交公司总经理审批,否则退回申请人分管公司领导费用报销单第191页共247页A1同意N第191页共247页A1公司总经理审批同意公司总经理审批Ｎ若同意则交出纳,否则退回申请人公司总经理费用报销单第191页共247页A1财务出纳付款出纳付款出纳费用报销单财务出纳付款第191页共247页

189A1流程名称借款及支票领用流程被涉体系文件费用管理制度（QＢ／XZ－CWGL—0３-2004)或规章制度相关表格出差旅费借款结算单、支票领用申请单相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位出纳、申请部门负责人、财务审核负责人、分管公司领导、总经理编号ＸＺ/FC083第191页共247页

190A1第191页共247页A1借款及支票领用流程节点名称提出申请节点解释申请人填写借款单或支票领用单并签名节点执行人申请人本节点具体表格借款单支票领用单第191页共247页A1提出申请第191页共247页A1部门负责人审批同意N部门负责人审核若同意则交财务审核,否则退回申请人部门负责人借款单支票领用单第191页共247页A1第191页共247页A1财务审核N同意财务审核若同意则交公司分管领导审批,否则退回申请人财务审核负责人借款单支票领用单第191页共247页A1第191页共247页A1分管公司领导审批分管公司领导审批同意交公司总经理审批,否则退回申请人分管公司领导借款单支票领用单第191页共247页A1同意N第191页共247页A1公司总经理审批Ｎ同意公司总经理审批同意交公司总经理否则退回申请人公司总经理借款单支票领用单第191页共247页A1第191页共247页A1财务出纳办理借支手续财务出纳办理借支手续出纳办理借支手续出纳借款单支票领用单第191页共247页

191A1第191页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号付款流程费用管理制度（QB/XＺ-CWＧL－03—2004）费用报销单、付款意见书各部门出纳、申请部门负责人、财务合同管理员、财务审核负责人、分管公司领导、总经理XZ／FC084第191页共247页A1流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第191页共247页

192提出申请部门负责人审批提出申请部门负责人审批申请人填写费用报销单或付款意见书并签名若同意则看该款项是否有合同,若有合同则进行合同审核,否则退回申请人A1申请人部门领导１、费用报销单2、付款意见书１、费用报销单2、付款意见书第192页共247页第192页共247页同意N合同财务合同审核财务合同审核若签有合同,则合同审核,同意则财务审核若无合同，则直接进行财务审核否则退回申请人合同管理员1、费用报销单2、付款意见书第192页共247页N同意第192页共247页财务审核同意财务审核同意交分管公司领导否则退回申请人N财务审核负责人1、费用报销单2、付款意见书第192页共247页第192页共247页分管公司领导审批N同意分管公司领导审批同意交公司总经理审批,否则退回申请人分管公司领导1、费用报销单2、付款意见书第192页共247页公司总经理审同意交财务出纳,否公司总经理1、费用报批则退回申请人2、销单付款意见书公司总经理审批N同意财务出纳付款出纳付款出纳1、费用报2、销单付款意见书财务出纳付款第192页共247页

193A1第193页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号收款流程费用管理制度（QＢ/XZ—ＣＷGL-03－2004）收费通知单、油品费用汇总清单、代收代付的各种发票（非本公司单据）执行部、业务部、财务部执行部负责人、业务部负责人、财务开票员、审核负责人、出纳ＸZ/FC0８5第193页共247页

194流程节点名称节点解释A1节点执行人本节点具体表格第194页共247页执行部经办人填制收费经办人填写收费通知单，并附单据经办人1、收费通知单2、代收代付的各种通知交于财务发票(非本公司单据)执行部经办人填制收费通知第194页共247页执行部负责人审批NY同意执行部负责人审批若同意则交业务部负责人审批,否则退回经办人执行部负责人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据)第194页共247页第194页共247页业务部负责人审批NY同意业务部负责人审批若同意则交财务，业务部负责否则退回经办人人1、收费通知单2、代收代付的各种发票（非本公司单据)第194页共247页财务开票、汇1、财务开票１、财务开票1、收费通知单财务开票、汇总、审核总、审核2、填制费用汇总清单３、审核员2、财务审核负责人2、代收代付的各种发票（非本公司单据)并将油品费用汇总清单交于经办3油品费用汇总清单Ｎ人同意Y经办人通知1、若采取汇款方1、经办人１、本公司发票客户付款式，则经办人将单据寄予客户,通知2、出纳2、代收代付的各种发票(非本公司单其付款２、若采取托收方据）3油品费用汇总清式,则由财务将单据交银行,办理托单经办人通知客户收付款Ｎ托收银行托收第194页共247页财务通知经办人到款情况财务通知经办人到款情况款到帐后出纳通知经办人1、出纳第194页共247页

195A1第203页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号税务申报流程税法纳税申报单财务部、总经办纳税申报员、财务主管、财务部负责人、公司总经理、公司印章管理员ＸZ/ＦＣ０8６第203页共247页

196A1第203页共247页A1申报流程节点名称填写申报单节点解释填写纳税申报单节点执行人纳税申报员本节点具体表格１、纳税申报单第203页共247页A1填写申报单第203页共247页A1财务审核财务审核同意交财务负责人审批,否则退回申报员财务主管1、纳税申报单第203页共247页A1N同意第203页共247页A1财务负责人审批N同意财务负责人审批同意交总经理审批,否则退回申报员财务负责人1、纳税申报单第203页共247页A1第203页共247页A1公司总经理审批总经理审批同意交总经办盖章,否则退回申报员公司总经理1、纳税申报单第203页共247页A1同意第203页共247页A1盖公司章盖章盖章公司印章管理员1、纳税申报单第203页共247页A1第203页共247页A1向税务局申报向税务局申报向税务局申报纳税申报员1、纳税申报单第203页共247页

197A1流程名称财产损失索赔流程被涉体系文件或规章制度中化保险业务管理制度相关表格索赔清单、保险出险通知书相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位资产管理员、财务保险管理员、出纳编号XＺ/ＦＣ08７第203页共247页

198A1损失索赔流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人1、索赔清单提出申请财务联系保险公司联系保险公司有关索赔事项保险管理员财务联系保险公司1、保险出险通知书2、索赔清单保险公司现场勘察保险公司现场勘保险公司现场勘保险管理员察察保险公司业务员收集索赔单证提供保险公司收集索赔单证提供保险公司收集索赔单证提供保险公司资产管理员发票收取赔款收取赔款出纳收取赔款第203页共247页

199A1第203页共247页A1流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗位编号预算控制流程费用管理制度财务部、其它各部门各部门负责人、财务预算负责人、分管公司领导、总经理XZ/FC０88第203页共247页

200A1第203页共247页A1预算控制流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第203页共247页A1提出申请申请人填报预算申请人第203页共247页A1提出申请第203页共247页A1部门负责人审批部门负责人审核同意交分管公司领导审批,否则退回申请人部门负责人第203页共247页A1N同意第203页共247页A1分管公司领导审批部门领导审核同意交财务审核，否则退回申请人分管公司领导第203页共247页A1N同意第203页共247页A1财务汇编公司总经理审批N同意财务汇编财务汇编后交公司总经理审批公司总经理审批同意提交董事会,否则退回财务调整财务预算负责人公司总经理第203页共247页A1第203页共247页A1董事会决议董事会决议1、董事会将结果反馈总经理2、总经理将结果反馈财务3、财务将结果反馈各部门董事会第203页共247页

201A1流程名称资金管理流程被涉体系文件费用管理制度或规章制度相关表格款项汇入联系单相关部门财务部、其他各部门主要涉及岗位财务资金管理负责人、出纳编号ＸＺ/FＣ0８9第203页共247页

202A1管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格财务指定帐户财务指定收款帐财务告知经办人资金管理负1、款项汇入联系户收款帐户责人单经办人通知客户付款经办人通知客户付款经办人经办人通知客户付款人经办人通知财务经办人填写款项经办人1、款项汇入联系收款经办人通知财务收款汇入联系单并签名单财务通知经办财务通知经办人到款情况1、款到帐后出纳通知经办2、出纳3、资金管1、款项汇入联系单人到款情况人2、资金管理负理负责人人责人填写款项汇入联系单,反馈经办第203页共247页

203A1流程名称保险流程被涉体系文件或规章制度费用管理制度（QB/XZ—CWGL-03-2００4）相关表格保险单相关部门财务部、申请部门主要涉及岗位财务保险管理员、保险负责人编号XZ/FＣ0９0第203页共247页

204节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人提出申请通知保险公通知保险公司保险管理员通知保险公司司保险公司提保险公司提交保险保险公司提交保险方交保险方案方案案财务审核同意则由保险公司保险负责人财务审核出具保单，否则退回申请人N同意保险公司出保险公司出具保单保险单保险公司出具保单具保单财务审核并同意则办理盖章手保险管理员保险单财务审核并盖章盖章续，否则退回申请人N同意向保险公司将盖章后的表单交保险管理员保险单向保险公司办理保险办理保险保险公司A1流程第204页共247页

205A1固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流流程名称程被涉体系文件资产管理制度(ＱＢ/XＺ-XZＧL-2１—200或规章制度３）相关表格固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管单相关部门采购部、申请部门、财务部申请部门资产管理员、申请部门负责人、公涉及主要岗位司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FＣ0９1固定资产/低耗品领用、入帐、保管节点名称节点解释节点执行人本节点具体第205页共247页

206A1表格提出申请由申请人（即制单人）申请人(即制固定资产/低填写并签字.（注:先与单人)耗品领用、入公司财务部门人员和帐、保管单公司资产管理员沟通是否需要提出申请）使用（或管辖)人签字使用(或管辖)人签字使用（或管辖)人固定资产／低耗品领用、入帐、保管单使用部门使用部门资产管理员使用部门资固定资产/低资产管理登记并签字产管理员耗品领用、入员签字帐、保管单使用部门使用部门负责人签字使用部门负固定资产／低负责人签责人耗品领用、入字帐、保管单资料保管资产保管人员签字（若资料保管人固定资产/低人员签字无资料，有申请人填写员耗品领用、入“无”）帐、保管单公司资产公司资产管理员填写公司资产管固定资产/低管理员意意见并签字理员耗品领用、入见帐、保管单流程提出申请使用(或管辖)人签字部门资产管理员签字部门负责人签字资料保管人员签字公司资产管理员意见Ｎ同意Y公司资产公司资产管理部门负公司资产管固定资产/低管理部门责人审核并签字理部门负责耗品领用、入负责人意见人帐、保管单Ｎ公司资产管理部门负责人意见同意Y第206页共247页总经理审批N同意Ｙ总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产／低耗品领用、入帐、保管单第206页共247页第206页共247页公司财务部门收单公司财务公司财务部门进行收部门收单单人签字。（注:待资产入帐后提交财务数据给公司资产管理员）公司财务部门收单人员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单第206页共247页第206页共247页公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低耗品领用、入帐、保管单第206页共247页

207A1流程名称固定资产／低值易耗品转移流程（部门内部）被涉体系文件资产管理制度(ＱB/XZ－XZGL-2１－２００3)或规章制度相关表格固定资产/低值易耗品转移单(部门之间）相关部门采购部、申请部门申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资涉及主要岗位产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC0９2第207页共247页

208固定资产／低值易耗品转移流程（部门内部)提出申请提出申请由申请人(即制单申请人（即固定资产／低值人）填写并签字。制单人)易耗品转移单（部门内部）原使用(或管原使用（或管辖)人原使用（或固定资产/低值易节点名称节点解释A1节点执行人本节点具体表格第208页共247页原使用(或管辖)人签字辖）人签字签字。(注：可以提管辖)人耗品转移单（部门出交接意见)内部)新使用（或新使用(或管辖)人签新使用(或固定资产/低值易新使用(或管辖)人签字管辖)人签字字。（注：可以提出管辖)人耗品转移单(部门交接意见)内部)使用部门资使用部门资产管理使用部门资固定资产/低值易部门资产管理员签字产管理员签员签字。产管理员耗品转移单(部门字内部)使用部门负使用部门负责人审使用部门负固定资产/低值易部门负责人签字责人签字核并签字责人耗品转移单(部门内部）公司资产管理员意见公司资产管理员意见公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）同意N第208页共247页Y公司资产管公司资产管理部门理部门负责负责人意见人意见同意N公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）第208页共247页第208页共247页Y总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转移单(部门之间)第208页共247页第208页共247页N同意Ｙ公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单(部门之间)第208页共247页

209A1流程名称固定资产/低值易耗品转移流程（部门之间)被涉体系文件资产管理制度（QB/XZ—XZGＬ—21-２０03）或规章制度相关表格固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）相关部门采购部、原使用部门、新使用部门原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、新涉及主要岗位使用部门资产管理员、新使用部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XＺ／FC０93固定资产/低值易耗品转移流程（部门之间）节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第209页共247页

210A1提出申请由申请人（即制单申请人(即制固定资产/低值易人)填写并签字。单人）耗品转移单(部门之间)原使用（或管原使用（或管辖）人原使用(或管固定资产/低值易辖）人签字签字。（注:可以提出交接意见)辖)人耗品转移单（部门之间)原使用部门原使用部门资产管原使用部门固定资产/低值易资产管理员理员签字。（注:可资产管理员耗品转移单（部门签字以提出交接意见)之间)原使用部门原使用部门负责人原使用部门固定资产/低值易负责人签字签字负责人耗品转移单(部门之间)原资料保管原资产保管人员签原资料保管固定资产/低值易人员签字字(若无资料,有申人员耗品转移单(部门请人填写“无”）之间）新使用(或管新使用（或管辖)人新使用（或管固定资产／低值辖)人签字签字。（注:可以提出交接意见)辖)人易耗品转移单(部门之间)新使用部门新使用部门资产管新使用部门固定资产/低值易资产管理员理员签字.(注：可以资产管理员耗品转移单(部门签字提出交接意见）之间）新使用部门新使用部门负责人新使用部门固定资产/低值易负责人签字签字负责人耗品转移单（部门之间）新资料保管新资产保管人员签新资料保管固定资产／低值人员签字字(若无资料，有申人员易耗品转移单(部请人填写“无”)门之间）公司资产管公司资产管理员填公司资产管固定资产/低值易理员意见写意见并签字理员耗品转移单（部门N之间）提出申请原使用(或管辖)人签字原部门资产管理员签字原部门负责人签字原资料保管人员签字新使用(或管辖)人签字新部门资产管理员签字新部门负责人签字新资料保管人员签字公司资产管理员意见Ｙ同意第210页共247页公司资产管理部门负责人意见NY同意公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产／低值易耗品转移单（部门之间）第210页共247页第210页共247页总经理审批Y同意总经理审批N总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转移单（部门之间）第210页共247页第210页共247页公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产上牌、建档并定期公布公司资产管理员固定资产/低值易耗品转移单(部门之间)第210页共247页

211A1流程名称固定资产/低值易耗品转让流程被涉体系文件资产管理制度（ＱB/XＺ—XZGＬ—21-２0０3)或规章制度相关表格固定资产/低值易耗品转让单相关部门采购部、原使用部门、财务部、资产评估单位涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FＣ094固定资产/低值易耗品转让流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第211页共247页

212A1提出申请由申请人（即制单申请人（即制固定资产/低值易人)填写并签字。单人)耗品转让单提出申请(注：同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见)原使用部门使用部门资产管理原使用部门固定资产/低值易部门资产管理员签字资产管理员员核查并签字资产管理员耗品转让单签字原使用部门原使用部门负责人原使用部门固定资产／低值部门负责人签字负责人签字签字负责人易耗品转让单公司财务部公司财务部门提出公司财务部固定资产/低值易公司财务部门意见门意见意见并签字。（注：门负责人耗品转让单同时提写财务数据）资产评估小评估小组人员(即:评估小组人固定资产/低值易资产评估意见组意见公司资产管理员、财员或专业评耗品转让单务人员、申请部门估单位或经等)填写意见并签字公司领导批准的协议等公司资产管公司资产管理员填公司资产管固定资产／低值公司资产管理员意见理员意见写意见并签字理员易耗品转让单Ｎ同意Ｙ公司资产管理部门公司资产管理部门负责公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责固定资产／低值易耗品转让单负责人意见人人同意N第212页共247页Y总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产/低值易耗品转让单第212页共247页Ｎ同意Y第212页共247页公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产／低值易耗品转让单第212页共247页

213A1流程名称闲置固定资产／低值易耗品封存申请流程被涉体系文件资产管理制度(QＢ/XZ-XZＧＬ-21-2０03）或规章制度相关表格闲置固定资产/低值易耗品封存申请表相关部门采购部、申请部门涉及主要岗位申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC0９5第213页共247页

214闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程提出申请节点名称提出申请节点解释由申请人(即制单人)填写并签字。A1节点执行人申请人（即制单人）本节点具体表格闲置固定资产/低值易耗第214页共247页品封存申请表使用(或管使用(或管辖)人签字使用(或管闲置固定资使用(或管辖)人意见辖)人意见（注:１、申请理由辖)人产/低值易耗不能为空；2、申请品封存申请人与使用(或管辖)人表一般同为一人）使用部门使用部门资产管理使用部门资闲置固定资部门资产管理员意见资产管理员提出意见并签字产管理员产/低值易耗员意见品封存申请表使用部门使用部门负责人审使用部门负闲置固定资部门负责人审核负责人审核并签字责人产/低值易耗核品封存申请表公司资产管理员意见公司资产管理员意公司资产管理员填写意见并签字公司资产管理员闲置固定资产／低值易见耗品封存申请表同意N第214页共247页Ｙ公司资产公司资产管理部门管理部门负责人意见负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人闲置固定资产／低值易耗品封存申请表第214页共247页第214页共247页N同意Y总经理审批总经理审批并签字总经理审批闲置固定资产/低值易耗第214页共247页公司资产公司资产管理员对公司资产管闲置固定资管理员资产建档并定期公布理员产/低值易耗品封存申请表总经理审批N同意Y公司资产管理员归档品封存申请表第214页共247页

215A1流程名称固定资产报废申请流程被涉体系文件资产管理制度(ＱB/XZ—ＸZＧＬ—２１－２０或规章制度03)相关表格固定资产报废申请单相关部门采购部、原使用部门、财务部、技术鉴定部门涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC０9６第215页共247页

216固定资产报废申请单流程提出申请节点名称节点解释A1节点执行人本节点具体表格第216页共247页提出申请由申请人（即制单申请人(即制固定资产报人）填写并签字。单人)废申请单（注:同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见）原使用部门使用部门资产管理原使用部门固定资产报资产管理员员审查并签字资产管理员废申请单签字原使用部门原使用部门负责人原使用部门固定资产报负责人签字签字负责人废申请单公司财务部公司财务部门提出公司财务部固定资产报门意见意见并签字。(注:同时提写财务数据)门负责人废申请单技术鉴定部技术鉴定部门意见基地技术科、固定资产报门意见并签字总经办信息废申请单技术或专业鉴定单位等公司资产管公司资产管理员填公司资产管固定资产报理员意见写意见并签字理员废申请单N部门资产管理员签字部门负责人签字公司财务部门意见技术鉴定部门意见公司资产管理员意见同意Y第216页共247页公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产报废申请单第216页共247页NY同意第216页共247页总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批N固定资产／低值易耗品转让单第216页共247页同意Ｙ第216页共247页公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产报废申请单第216页共247页

217A1流程名称已报废固定资产残值处理单被涉体系文件资产管理制度(QB/XＺ-XＺGL-２１—2003）或规章制度相关表格已报废固定资产残值处理单相关部门资产评估单位、采购部、财务部涉及主要岗位财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ／ＦC097第218页共247页

218A1第218页共247页A1已报废固定资产残处理单流程提出申请资产评估意见节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第218页共247页A1提出申请由申请人（即制单申请人(即制已报废固定资产人）填写并签字．单人）残值处理单资产评估小组资产评估小组人资产评估小已报废固定资产意见员(即:公司资产组或专业评残值处理单管理员、财务人估单位或经员、申请部门等)公司领导批填写意见并签字准的协议等公司财务部门公司财务部门提公司财务部已报废固定资产意见出意见并签字。（注:同时提写财门负责人残值处理单务数据）公司资产管理公司资产管理员公司资产管已报废固定资产员意见填写意见并签字理员残值处理单公司财务部门意见公司资产管理员意见NＹ同意公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人已报废固定资产残值处理单同意NＹ第218页共247页A1总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批已报废固定资产残值处理单第218页共247页A1NY同意第218页共247页A1公司资产管理员归档公司资产管理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员已报废固定资产残值处理单第218页共247页

219A1流程名称低值易耗品报损申请及残值处理流程被涉体系文件资产管理制度（QB／XZ－ＸZGL—21-2003）或规章制度相关表格低值易耗品报损申请及残值处理单相关部门采购部、原使用部门、财务部、技术鉴定部门、资产评估单位涉及主要岗位原使用部门资产管理员、原使用部门负责人、财务部负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC０98低值易耗报品损及残值处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第219页共247页

220提出申请由申请人（即制单人)填写并签字.申请人(即制单人)低值易耗品报损及残值处理单（注：同时提出或督促有关人员提出原使用部门意见)原使用部门使用部门资产管理原使用部门低值易耗品报损资产管理员员签字资产管理员及残值处理单签字原使用部门原使用部门负责人原使用部门低值易耗品报损负责人签字签字负责人及残值处理单技术鉴定部技术鉴定部门意见基地技术科、低值易耗品报损门意见并签字总经办信息及残值处理单设备或专业鉴定单位等资产评估小评估小组人员（即：或专业评估低值易耗品报损组意见公司资产管理员、财单位或经公及残值处理单务人员、申请部门等)填写意见并签字司领导批准的协议等公司财务部公司财务部门提出公司财务部低值易耗品报损门意见意见并签字．（注：同时提写财务数据)门负责人及残值处理单公司资产管公司资产管理员填公司资产管低值易耗品报损理员意见写意见并签字理员及残值处理单A1提出申请部门资产管理员签字部门负责人签字技术鉴定部门意见资产评估意见公司财务部门意见公司资产管理员意见N同意Y第220页共247页公司资产管理部门负责人意见Ｎ公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人低值易耗品报损及残值处理单第220页共247页Y同意第220页共247页总经理审批N同意总经理审批总经理审批并签字总经理审批低值易耗品报损及残值处理单第220页共247页第220页共247页Y公司资产管公司资产管理员归档理员公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员低值易耗品报损及残值处理单第220页共247页

221A1第221页共247页流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门涉及主要岗位编号固定资产年度清产核资流程资产管理制度(QB／XZ-XZGL-21-200３)自制:《固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表》和《固定资产年度盘点清查汇总表》采购部、财务部、其他各部门各部门资产管理员、各部门负责人、财务部负责人指定人员、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理ＸZ/FC０99第221页共247页固定资产清产核资流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第221页共247页

222发布通知发布通知由财务部和公司资产管理部门(即采购部）联合发布通知A1公司资产管理员临时提供《固定资产年度盘点清查(部门自查)登记表》第222页共247页各部门资产管理员自查各部门负责人签字公司资产管理员汇总各使用部门资产管理员自查各使用部门负责人签字公司资产管理员汇总各使用部门资产管理员对本部门资产自查并提出意见、签字各使用部门负责人审核并签字公司资产管理员提出汇总意见各使用部门资产管理员各使用部门负责人公司资产管理员固定资产年度盘点清查（部门自查)登记表固定资产年度盘点清查（部门自查)登记表《固定资产年度盘点清查(部门自查）登记表》和自制《固定资产年度盘点清查汇总表》第222页共247页第222页共247页联合抽查联合抽查联合抽查小组(即:公司资产管理员、财务部人员、被抽查部门的资产管理员等有关人员)联合抽查小组固定资产年度盘点清查汇总表第222页共247页第222页共247页公司资产管理部门负责人意见公司资产管理部门负责人公司资产管理部门负责人审核并签字公司资产管理部门负责人固定资产年度盘点清查汇总表第222页共247页NY同意第222页共247页总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产年度盘点清查汇总表第222页共247页N同意Ｙ第222页共247页公司资产管理员归档公司资产管理员归档公司资产管理员对资产建档并定期公布公司资产管理员固定资产年度盘点清查汇总表第222页共247页

223A1流程名称采购计划审批流程被涉体系文件或规章制度采购管理程序配料单、工程材料表、非生产性用品需求汇总表、相关表格月采购费用计划汇总表、月费用计划汇总表相关部门采购部、总经办、使用部门、财务部采购员、采购主管、采购部负责人、仓库记帐员、主要涉及岗位基地综合科长、总经办负责人、使用部门负责人、财务部负责人、公司领导.编号XZ/FC1００第223页共247页

224A1采购计划审批流程节点名称节点解释本节点计划提出计划提出基地生产设备及材料的请购计划由基地综合科汇总、部长审核。工程部工程建设物资的请购计划由工程部综合汇总、部长审核。配料单制审核人；工程部料表开料核人.部门领导审批部门负责人审批N生产设备及材料的请购，由基地综合科长审核,主任审批后，每月24日前提交采购部;工程建设物资的请购,由工程部综合主管审核,部长审批后，每月2４日前提交采购部;其它各部配料单部长审批后送信息管理员汇总后报总经办主任审批。基地主任工程部部同意信息管理员汇总各部部长信息管理总经办主YＮＮ总经办主任审批生产性物资ＹY采购费用核算采购部接到已批请购单后，由采购主管进行估价核算,汇总总费用后,由采购部部长审核。信息管理员将各部请购单汇总核算总费用后,由总经办主任审核。采购主管采购部部采购费用核算信息管理总经办主审核第224页共247页

225A1分管公司领导审批总经办主任和采购部部长审核后，报分管公司领导审批。分管公司分管公司领导审批Ｎ同意Y财务汇总财务汇总汇总审核财务部将采购部和总经办财务部部提交的采购费用计划和其他费用计划重立财务科目进行分部门、分单位汇总,财务部长审核。月度计划审批进入财务月度计划申报流程总经理审批全公司该月总费用(包括该月采购费用)，审批后，将回复财务部，财务部再通知采购部总经理核准内容，采购部根据总经理批复内容执行采购计划操作。总经理．财务部部反馈采购部，按审批内容进入采购流程第225页共247页

226A1流程名称采购计划执行流程被涉体系文件或规采购管理程序、合同管理程序、章制度配料单、工程材料表、供应商评价表、物资相关表格购合同评审评审记录表、月份各部门非生产性用品需求汇总表、授权委托书、付款意见书相关部门采购部、总经办、使用部门、财务部主要涉及岗位采购员、采购主管、采购部负责人、质量主管质量经理、文秘主管、总经办负责人、合同理员、出纳员、财务部负责人、公司领导。编号XＺ/FＣ1０1第226页共247页

227A1计划采购流程节点名称节点解释本节点执采购方式选择采购方式选择根据已批计划中的一次性物资采购额＞1万元或单价＞1万元来选择是否需做供应商评价.采购员、采购主部部长.N＞1万Y供应商评价进入供应商评价流程采购物资单位价格>１万元、全年采购额1万元的商家,需进行供应商评价,合格后,才能进行采购操作，被选的供应商评价不合格,则需另选新的供应商。采购主管、采购人、质量主管、使用部门负责人负责人。N合格YYN货比三家采购总额大于5万元的物资采购人员都必须应用询价、议价、比价的采购方式,并拟订货比三家的请示报告。采购员、采购主＞5万部负责人、文秘签部门负责人．Ｙ货比三家请示报告第227页共247页

228A1采购审批N同意采购部拟订货比三家的请示报告报公司领导审批,批准后，采购部方可请示总经理签订相关的合同或进入合同评审流程。公司领导公司领导审批YＮ合同评审＞30万Ｙ根据公司ISO质量体系要求对于一次性采购额大于30万的合同，在做好货比三家审批后、签订合同时还必须做好合同评审工作,评审不合格,重新签订合同或重选供应商、再次评审．采购部负责人、责人、质量主管问、质量经理、进入相应的合同评审Ｎ合格签订合同签订合同采购合同或协议的签订，只有法人代表签字或授权委托人签字才有效.采购主管、分管导、财务部合同N授权委托人、总同意Y第228页共247页

229A1Y执行采购采购员执行采购，采采购员、采购主执行采购购完毕进入下一物资入库流程。进入采购物资入库流程付款审批按合同所定付款方采购员、采购主进入预付款审式、金额百分比和财部负责人、出纳批流程务部规定财务审批管理员、财务部流程,办理预付款审管公司领导、总批手续。N同意第229页共247页

230A1流程名称采购物资入库流程被涉体系文件采购管理程序、仓库物料管理程序或规章制度设备（材料）交货单、设备材料现场验收记录相关表格表、设备（材料)进仓验收入库单相关部门采购部、总经办、基地采购员、采购主管、仓库保管员、设备管理员主要涉及岗位仓库记帐员、技术人员编号XZ／ＦC102第230页共247页

231A1采购物资入库流程节点名称节点解释本节点执采购物资采购部将采购物资分成生采购员、采购产性物资和非生产性物资。采购物资生产性物资N物资分类Ｎ将采购物资分成合同采购与直接采购,合同采购要由使用部门技术员、仓库保管员、采购员共同对采购物资进行技术验收．仓库管理员、Ｙ帐员、采购员主管、设备管技术员、专家合同采购Y用人员。N合同采购第231页共247页

232A1技术验收技术验收将验收合格的采购物资登记入帐，不合格的退回到采购部,将重新采购或调换合格产品,重走设备采购流程。仓库管理员、帐员、采购员主管、设备管技术验收技术员或使用NN合格合格Y开单入库Y工程材料、生产设备的零配件、工器具等其他杂品、物资，都将直接验收入库,仓库记帐员开具入库验收单,仓库管理员验货、点数、签名后,物资采购程序完结.仓库管理员、帐员、采购员主管。验收入基地库验收入行政库第232页共247页

233A1流程名称体系发布流程被涉体系文件文件控制程序（ＸZ/QP4３2)或规章制度相关表格IＳO／OHSAS发布申请单相关部门总经办、其他各部门质量主管、各部门负责人、公司分管领导、管理主要涉及岗位者代表、总经理编号XZ/FC10３第236页共247页

234A1第236页共247页A1发布申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共247页A1提出申请提出申请经办人填写申请单经办人1、ＩSＯ/OHＳAS发布申请单第236页共247页A1第236页共247页A1部门领导审批部门领导审批同意交各部门讨论,否则退回经办人部门负责人１、IＳO/OHＳＡS发布申请单第236页共247页A1Y／N同意第236页共247页A1部门讨论部门讨论各部门将讨论内容交分管领导审阅，将讨论结果交经办人。各部门负责人１、IＳO／ＯHＳAS发布申请单第236页共247页A1第236页共247页A1分管领导审阅Y/N同意部门会签分管领导审阅部门会签分管领导将审阅结果反回相关部门。各部门负责人会签，全部同意后交管代审核.公司分管领导各部门负责人１、ISO／OHSAS发布申请单１、IＳO/OＨSAS发布申请单第236页共247页A1第236页共247页A1管理者代表审核管理者代表审核管理者代表审核,同意走下一流程，否则退回经办人。管理者代理1、ＩSO／ＯＨSAS发布申请单第236页共247页A1N同意Y第236页共247页A1总经理批准YN同意正式发布总经理批准总经理批准后正式发总经理文，否则退回经办人。正式发布总经理点“同意"按钮后，文件自动转入ＩSO/OHSAS文件发布栏。1、ISO／OHSAＳ发布申请单第236页共247页

235A1流程名称内部审核流程被涉体系文件体系审核程序(XZ／ＱP８２2)或规章制度相关表格年度审核计划、审核大纲、会议签到表、审核报告、审核记录、纠正预防措施报告相关部门总经办、被审部门主要涉及岗位公司分管领导、管理者代表、各部门负责人、审核组成员、质量管理员、质量主管编号ＸＺ/FＣ１0４第236页共247页

236A1第236页共247页A1流体系内部审核流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格第236页共247页A1第236页共247页A1任命审核组长任命审核组长管理者代表根据审核计划任命审核组长,明确任务和要求管理者代表审核计划第236页共247页A1第236页共247页A1拟定审核员人选和审核大纲拟定审核员人选和审核大纲审核组长应审核前两周将通知和审核大纲下发将参加审核的审核员讨论审核组长审核大纲第236页共247页A1第236页共247页A1讨论审核大纲N同意Y讨论审核大纲根据审核所依据的文件和各部门具体情况，对审核大纲进行讨论，必要时拟定“审核检查表”,如有建议或意见，退审核组长审核员审核大纲第236页共247页A1第236页共247页A1审核组长发布审核通知审核组长发布审核通知审核前壹周将审核大纲和通审核组长审核大纲知下发到各部门第236页共247页A1第236页共247页A1各部门负责人审核各受审部门确定N陪同人员(主要职责介绍情况、协助各受审部门确定人员(主要负责介绍情况、协助提供客观证据)，做好必要的准备工作.受各部门负责审核大纲第236页共247页A1同意提供客观证据),Y做好必要的准备工作审部门如对审核日期和内容人有异议，可在两个工作日内通知审核组第236页共247页A1第236页共247页A1管理者代表审批管理者代表审批管理者代表在审核大纲上签署意见管理者代表审核大纲第236页共247页A1召开首次会议现场审核审核组长作审核总结召开首次会议现场审核审核总结审核组长主持召开体系内部审核首次会议审核员按照“审核大纲"进行审核，把受审部门、内容、抽查情况详细记录在“审核记录"表单上,发现不合格项记录在《纠正预防措施报告》中，让该项工作负责人或操作人确认，有重大不符合项时，及时向审核组长汇报组织审核员汇总《纠正预防措施报告》，负责审查所有审核表格,确认每一个不符合是否都已记录，编制审核报告,组长签字公司领导、管理者代表、受审部门负责人及审核组成员审核员审核组长会议签到表审核记录纠正预防措施报告纠正预防措施报告审核报告第236页共247页

237管理者代表审批管理者代表审批审查审核报告内容并签署意见管理者代表审核报告N同意Y召开末次会议审核组长组织召开末次会议,公司领导、管审核报告通报审核结果,将审核中出现理者代表、受审核记录召开末次会议的不符合情况填写在《纠正预审部门负责纠正预防措防措施报告》中,提交受审部人及审核组施报告门负责人签字确认成员会议签到表受审部门确认不合格项受审部门对不合格项有异议，在签署前可报告管理者代表。N受审部门确认一旦签署表明已接受和理解，受审部门应及时通知所涉及的所有人员,在《纠正预防措施报告》中详细说明采取的纠正措施和完成期限受审部门负纠正预防措责人施报告Y同意跟踪检查纠正情况N跟踪检查对各受审部门提交的《纠正预防措施报告》进行跟踪检查，直至不合格项关闭为止审核组长及审核组相关成员纠正预防措施报告同意Y归档整理归档对此次内部审核的所有相关材料进行整理归档年度审核计划审核大纲总经办质量审核报告管理审核记录纠正预防措施报告会议签到表A1第237页共247页

238A1流程名称客户满意度调查流程被涉体系文件质量手册(ＸZ/ＱＭ-200２)或规章制度客户及相关方意见征询表、纠正预防措施报告、相关表格客户意见汇总表相关部门总经办、财务部、执行部、基地、业务部总经办质量管理、公司领导、管理者代表、涉及主要涉及岗位部门负责人及相关人员编号XZ/FC1０5第239页共247页

239A1客户满意度调查流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格客户满意度调查客户满意度调查定期向客户发送《客户及相关方意见征询表》,重要可需进行询问调查或走访，验证顾客满意程度,及时掌握需求信息总经办质量客户及相关管理方意见征询表客户单位在《客户及相关方意见客户评价客户评价征询表》上对公司的各项服务进行客观的评价，并提出合理的建议客户客户及相关方意见征询表满意度测量做好客户满意度的测量及相关总经办质量客户及相关满意度测量问题的处理,对发现不满意项目方意见征询进行分析、调查原因并及时反馈管理表涉及部门原因分析不满意项目涉及部门对该项目涉及部门原因Ｎ分析同意不满意原因进行分析，提出改进意见和措施,如对不满意项有不同意见，可与总经办质量管理沟通，如果认可填写《纠正预防措施报告》涉及部门负责人及相关人员纠正预防措施报告Ｙ反馈客户反馈客户将处理办法告诉客户，听取他们总经办质量意见管理客户认可Ｎ客户认可客户对公司所作的处理意见进行认可,是否接纳进行反馈客户同意Ｙ情况汇总客户意见汇情况汇总报公将调查情况及处理意见汇总报总经办质量总表司公司领导管理纠正预防措领导施报告第239页共247页

240公司领导批阅公司领导对此事件予以批示客户意见汇公司领导总表管理者代表纠正预防措施报告A1流程名称客户投诉处理流程被涉体系文件不合格控制程序（XZ／QP830）或规章制度相关表格纠正预防措施报告相关部门总经办、被投诉部门质量管理员、质量主管、管理者代表、总经理、主要涉及岗位事件涉及部门负责人及相关人员编号ＸZ/FC106第240页共247页

241A1流客户投诉处理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格客户投诉客户投诉接到客户投诉立即报告总经办质量管理接到投诉部门调查调查接到客户投诉后对事件涉总经办质量管及部门进行调查理事件涉及部门情况说明事件涉及部门情况说明详细说明事件的经过事件涉及部门负责人及相关人员沟通沟通了解了事件的经过后,及总经办质量管时与客户沟通理客户意见客户意见听取客户的意见客户拟定处理方法拟定处理方法将处理方法与事件涉及部总经办质量管门进行沟通理事件涉及部门认可事件涉及部门对处理方法对处理方法的认N可同意有不同意见，可继续与总经办质量管理沟通,如果认可填写《纠正预防措施报告》事件涉及部门负责人及相关人员纠正预防措施报告Y第241页共247页

242反馈客户反馈客户将处理办法告诉客户,听总经办质量管取他们意见理A1流程名称供应商评价流程被涉体系文件采购管理程序（XＺ/ＱP７4０)或规章制度相关表格供应商评价表相关部门总经办、财务部、申请部门申请部门负责人、质量主管、管理者代表、财务主要涉及岗位部负责人、编号XＺ/ＦＣ107客户意见客户意见客户对公司所作的处理意见进行认可、接纳客户情况汇总情况汇总综合情况将处理意见报告总经办质量管纠正预防措公司领导理施报告公司领导批阅公司领导批阅公司领导对此事件予以批公司领导示管理者代表纠正预防措施报告第242页共247页

243A1第246页共247页

244A1第246页共247页A1表格采购部门评价采购部门评价后提交部门负责人及其采购申请人及申请部门供应商评价表它相关部门进行评价采购部门领导评价采购部门领导评价采购部门负责人供应商评价表商评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体第246页共247页A1提出评价申请采购部门评价大于等于1万小于等于5万金额范围大于5万第246页共247页A1质量管理审核N质量管理审核质量管理部门审核质量主管及相关工作人员供应商评价表第246页共247页A1通过Y财务部门评价财务部评价财务部评价财务部负责人供应商评价表第246页共247页A1N同意第246页共247页A1Ｙ质量管理确认评价过程有效管理者代表或总经理批准确认评价过程有效总经办质量管理评价质量主管供应商评价表第246页共247页A1管理者代表或管理者代表或总经管理者代表供应商评价总经理批准理批准或总经理表注：采购额在100万/年以上N由总经理审批．同意Ｙ申请部门及质量管理归档第246页共247页

245A1流程名称合同评审流程被涉体系文件合同管理程序(XＺ/QP720）或规章制度相关表格合同评审记录表相关部门总经办、部门合同经办人、各部门负责人、总经办质量主管、主要涉及岗位企划主管、管理者代表、总经理编号XZ/FC108第246页共247页

246A1第246页共247页A1合同评审流程工程项目合同保险合同提出申请节点名称提出申请节点解释金额超过30万的合同,必须进行合同评审节点执行人本节点具体表格经办人相关合同评审记录表第246页共247页A1经营合同技术、物资合同相关部门评审相关部门就合同相关条款进行评审，如有各相关部门负责人相关合同评审记录表第246页共247页A1执行部评审采购部门评审意见退回申请部门第246页共247页A1同意同意第246页共247页A1YY基地评审工程项目部门评审第246页共247页A1Y同意Y财务部门评审财务部门就合同财务条款进行评审财务部负责人相关合同评审记录表N退回企划主管企划主管就合同条款总经办企划相关合同评评审的法律问题进行评审主管审记录表同意Y财务部门评审同意Y企划主管评审N退回同意第246页共247页A1Ｙ质量主管评审质量主管评审质量主管就合同评审过程进行审核总经办质量主管相关合同评审记录表第246页共247页A1Ｎ退回同意Y管理者代管理者代表审核管理者代表相关合同评第246页共247页A1管理者代表审核表审核审记录表第246页共247页A1Ｎ同意退回Y公司领导审批公司领导审批公司领导审批公司领导相关合同评审记录表N注：１０0退回万以上由Y同意总经理审批第246页共247页

247财务部合同管理员完成填写后备案及送质量管理存档写A1财务部合财务部合同财务部合同相关合同评同管理员填管理员填写、备案管理员审记录表第247页共247页