通化金马：收购报告书（摘要）

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1、股票代码：000776股票简称：通化金马公告编号：2013-34通化金马药业集团股份有限公司收购报告书（摘要）上市公司名称：通化金马药业集团股份有限公司股票简称：通化金马股票代码：000766上市地点：深圳证券交易所收购人名称：北京常青藤联创投资管理有限公司住所：北京西城区马连道东街2号13号楼B-01室通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座601一致行动人名称：晋商联盟控股股份有限公司住所：北京市西城区马连道东街2号31号楼415室通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座6

2、01签署时间：二〇一三年九月二十六日1收购人声明一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本摘要已全面披露了收购人（包括北京常青藤联创投资管理有限公司和晋商联盟控股股份有限公司）在通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”）拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除

3、本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在通化金马拥有权益。三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购完成前，收购人持有通化金马8000万股股份，占通化金马总股本的17.82%，为通化金马的控股股东。本次收购是因收购人拟以现金认购通化金马非公开发行的股份所导致。本次收购完成后，通化金马的总股本将变更为573,488,849股，收购人及其一致行动人将合计持有通化金马185,485,232股股份，占发行后总股本的32.35%。五、

4、本次收购尚需获得通化金马股东大会批准。六、若收购人及其一致行动人成功认购上市公司本次非公开发行的A股股票，将超过公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，收购人及其一致行动人认购公司非公开发行的股票，承诺3年内不转让本次发行取得的股份，且公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出要约的，可以免于以要约方式增持公司股份。同时，收购人在本次收购之前已获得通化金马控制权，因而股东大会批准之后，可以免于向中国证监会提交豁免申请。七、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购

5、人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列2载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。3目录释义..................................................................................................................................5第一节收购人及其一致行动人介绍..........................................

6、....................................6一、常青藤联创.....................................................................................................6二、晋商联盟.......................................................................................................11

7、三、常青藤联创与一致行动人的一致行动关系说明.......................................15第二节收购目的............................................................................................................16一、收购目的.......................................................................

8、................................16二、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份...............................................................................16第三节收购方式..................................