银禧科技：独立董事公开征集委托投票权报告书

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1、广东银禧科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书重要提示：按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，公司独立董事李新春先生就公司拟于2014年11月24日召开的2014年第四次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明

2、均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人李新春作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2014年第四次临时股东大会中的所有议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

3、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项1、基本情况公司法定中文名称：广东银禧科技股份有限公司公司证券简称：银禧科技公司证券代码：300221公司法定代表人：谭颂斌公司董事会秘书：顾险峰公司联系地址：东莞市道滘镇南阁工业区公司邮政编码：523187公司联系电话：0769-38858388公司联系传真：0769-38858399公司网址：www.silverage.cn电子信箱：silverage@silverage.cn

4、2、征集事项由征集人向公司股东征集公司2014年第四次临时股东大会所有议案的投票权。3、本委托投票权征集报告书签署日期为2014年11月4日。三、本次股东大会基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2014年11月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、公司董事会提名委员会主任委员（召集人）李新春先生，其基本情况如下：李新春，男，出生于1962年10月，经济学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生

5、导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。入选国家人事部、科技部、教育部等批准的"新世纪百千万人才工程国家级人选"(2005)和教育部新世纪优秀人才(2004)，第四届全国MBA专业学位教育指导委员会委员。兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、以及广东海大集团股份有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、骅威科技股份有限公司和广州东华实业股份有限公司独立

6、董事等职。（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。（三）征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司独立董事，出席了本公司2014年10月14日召开的第三届董事会第四次会议，并且对《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>

7、的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》和提交本次股东大会审议的其他议案均投了赞成票（《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》为第三届监事会第三次会议审议通过）。详细情况请见公司于2014年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》。六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象：截至2014年11月18日15:00

8、时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（二）征集时间：2014年11月19日——2014年11月23日（上午9:00-11:30、下午14:00-17:30）。（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布公告进行委托投票权征集行动。（