泄嗣褚蟹聪辞em调查实施细则

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1、中国人民银行反洗钱调查实施细则一、单项选择题（15）1、下列（）调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》（A）A.中国人民银行及其分支机构B.中国人民银行各分支机构C.有管辖权的侦查机关D.公安机关2、中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，金融机构应当予以（），如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍（A）A.配合B.执行C.合作D.支持3、中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（A）A.中国人民

2、银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行（部）行长（主任）D.本行（部）主管副行长（副主任）4、在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行（B）A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地5、在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）。（C）A.签名B.盖章C.签名或盖章D.签名并盖章6、反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）。（D）A.签名B.盖章C.签名或盖章D.签名并盖章7、

3、反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名。（A）A.首页右上方B.首页左上方C.末页右下方D.末页左下方8、反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（B）A.纸质凭证B.电子数据C.音像资料D.档案文件9、反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施（A）A.中国人民银行B.中国人民银行各分支机构C.有管辖权的侦查机关D.公安机关10、在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。（B）A.中国

4、人民银行省一级分支机构B.中国人民银行当地分支机构C.上级部门D.行业监管部门11、反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案。（A）A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关12、中国人民银行省一级分支机构接到中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告后，应当立即核实有关情况，并填写《临时冻结申请表》，报告（）。（A）A.中国人民银行B.司法机关C.公安部门D.检察机关13、在反洗钱调查时，经

5、调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。（A）A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关14、在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以（）书面形式向有管辖权的侦查机关报案。（A）A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件15、中国人民银行省一级分支机构直接报案的，应当及时报（）备案。（A）A.中国人民银行B.公安机关C.侦查机关D.司法机关二、多项选择题（15）1、反洗钱调查的的目的（ABC）A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和

6、其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为2、《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括（ABCDE）A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会（首府）城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部3、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则（ABCD）A．合法B．合理C．效率D．保密4、中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供（），不得（）。（ABCD）A．文件B．资料C．拒绝D．阻碍5、中国人民银行及其省一级分行工作

7、人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（BD）A.纪律处分B.行政处分C.通报D.刑事责任6、中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：（ABCD）A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县（市）支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动。6、中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可

8、疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：（ABCD）A.单位和个人举报的可疑交易活动B.通过涉外途径获得的可疑交易活动C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。7、中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（ABCD）A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外