xx建设投资公司行政人事、财务及计划管理制度

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1、XX建设投资控股（集团）有限公司企业管理制度（讨论稿）-3-目录第一章总则-4-第二章组织机构设置与岗位职责组织机构设置-4-第一节组织机构设置-4-第二节集团部门设置与岗位职责-4-第三章行政管理制度-4-第四章人事管理制度-4-第五章财务管理制度-4-第六章经营计划管理制度-4--3--3-第一章总则第一条为适应集团公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。第二条本集团公司名称：XX建设投资控股（集团）有限公司。核心公

2、司为XX建设集团有限公司、河北XX房地产开发公司、XX机械设备公司、XX世纪酒店及XX农业发展科技有限公司。第三条集团公司经营宗旨：以资本为纽带，组建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，充分体现产权清晰、责权明确、管理科学的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性，严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任的原则；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司目标管理责任的分工和要求，进行检查、考核、监督，充分发挥群体优势和规模效应，实现

3、优势互补。在经营管理中贯彻“以政策为导向，积极推进企业管理扁平化，行为规划化的管理模式，把集团发展成为以“建筑业为主体、农业科技为延伸”，可以抵御市场风浪的大型航母。第四条-28-集团公司发展目标：“以经营为核心，以改革为动力，以管理为支撑，以调整经营结构、产业结构和经济结构为目标”的经营策略。大幅提升建设公司产能，加大管理力度，提高产值利润，加大工建项目的比重。力争做到：机构精干高效，职责明确协调，资源配置合理，制度健全有力。逐步提高集团公司的可持续发展能力和核心竞争力。第五条集团公司治理结构：集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；集团公司董事会为最高管

4、理机构，对集团整体的经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任独立董事，董事长为集团公司法定代表人，集团五部室为公司日常管理机构，总裁由董事会聘任，对董事会负责，在2012年开始全面实行改制重组。第六条集团公司的主要职责：1)制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划；2)拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；3)对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；4)制定公司管理体制、审批公司规章制度；5)协调各子公司关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；6)优化资源配置，对人、财、物进

5、行宏观调控；7)切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；8)审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；-28-1)对各子公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。第七条人员配置和人事管理权限1)集团公司设董事会，行使集团公司及子公司决策权，集团下属各子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；2)子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免，分公司副经理、经营主管以

6、及其他职能负责人和项目经理由子公司领导班子讨论任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司主管以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；3)建设分公司项目在个以下、人数达不到人、年产值达不到亿元的，或房地产项目部销售产值在亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；4)子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；5)子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。第八条财务管理权限界定：集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)-28-财务人员均直属

7、集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。第九条XX农业科技发展有限公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。第十条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。第二章组织机构设置与岗位职责组织机构设置第一节组织机构设置一、集团公司组织机构1)集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制