××××公司股东会董事会监事会议事规则

《××××公司股东会董事会监事会议事规则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、×××××××公司股东大会议事规则（草稿）第一章总则第一条为维护××××××××公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章和《×××××××公司章程》规定，特制定本规则。第二章股东大会的性质和职权第二条股东大会是公司的最高权力机构。第三条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报

2、告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（十）修改公司章程；（十一）其他重要事项。第三章股东大会召开的条件第四条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的三个月之内举行。第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者

3、公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事提议召开时；（四）公司章程规定的其他情形。第六条董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照公司章程规定的程序自行召集临时股东大会。第七条单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上（含百分之十）的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形

4、式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。第四章股东大会的通知第八条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开15日以前书面通知股东。第九条股东大会会议的通知中包括下列内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；（三）出席会议的人员：全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。公司的董事、监事和高级管理人员应出席会议；（四）会务常设联系人姓名，电话号码。第十条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提

5、出的所有提案的内容充分披露。需要变更往次股东大会决议涉及事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。第十一条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的十五天前通知。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。第十二条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并通知各股东延

6、期后的召开日期。第十三条董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开临时股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的规定。第十四条对于提议股东要求召开临时股东大会的书面提案，董事会依据法律、法规和公司章程决定是否召开临时股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第十五条董事会做出同意提议股东提案要求召开临时股东大会决定的，应当发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对临时股东大会召开的时间进行变更或推迟。第十六条董事

7、会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开临时股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。第五章股东大会的议事内容及提案第十七条本规则第三条所列的内容均属股东大会的议事范围。第十八条股东大会年会和临时股东大会的议事内容（议题）应由董事会在股东大会召开三十日前召开的董事会会议上确定，并书面通知公司股东。董事会确定议题的依据是公司章程及本规则规定应当提交股东大会审议和批准的议案和股东依法提出的提案。第十九条股东大会年会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之十含以上的股东或者监事会可以提出临时提案。提案人应当在股

8、东大会召开十天前将提案递交董事会。第二十条对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉