保险公司反洗钱工作总结_1.doc

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1、保险公司反洗钱工作总结　　保险公司反洗钱工作总结一：20xx年，XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将20xx年反洗钱工作总结报告如下： 一、20xx年反洗钱工作重点 (一)注重领导，进一步完善组织机构体系 　　1、根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需浆要和部分部室整合、人员珠调整的实际情况，及时调迢整、补充完善了反洗钱工苯作领导小组，切实加强

2、对账反洗钱工作的领导公司。性4家因人事变动的分公司勤和新成立的山西、贵州、摇山东分公司相应调整和建降立了反洗钱工作领导小组朱，把反洗钱工作落实到部静门、岗位和人员。 　　2城、召开专题会议，研究部叠署反洗钱工作。年初，公啊司制定了20xx年合规辙工作计划，把反洗钱工作战列为重要工作，将反洗钱胚管理进行全面覆盖，同时妨，公司还建立了各业务部赏门和兼职合规员参加的季戳度合规工作会议，及时总庸结通报季度合规管理及反蔚洗钱工作开展情况，协调邀解决反洗钱工作中存在的晃困难和问题，形文下发专喧题会议纪要，跟踪督办会遭议

3、精神的落实。各级分支鹰机构结合各地人行和监管彝机关的要 　　求，定期召茵开反洗钱会议，贯彻落实恋上级的反洗钱工作要求，戒保证了反洗钱工作的顺利僚进行。 (二)加强学习，王提高对反洗钱工作的认识夜 　　针对保险公司容易存迪在的对反洗钱工作的片面刨认识，公司围绕反洗钱法蔼律法规，结合工作实际，待加强组织反洗钱知识的宣踏传学习、培训。 　　一是胸注重加强对各级高管人员湛反洗钱知识的培训，今年元以来，先后组织公司董事拯、监事和高级管理人员，侦参加了中国保监会组织董枕、监事和高管人员法律法磋规培训班，提高各级高管耶人

4、员对反洗钱工作的认识鹃和自觉性。 　　二是强化沥对中层干部、分支机构经雪理、关键岗位、业务一线逸人员反洗钱方面知识的培篱训。为切实履行好反洗钱辱重要职责，各分支机构利恐用晨会时间向全体员工灌啥输反洗钱思想，力求使员街工深刻领会反洗钱的精神栗和意义，确保公司反洗钱闹工作措施在业务第一线得幅到全面落实，提高其反洗织钱的主动性和积极性。 　甄　今年以来，公司还两次及对兼职管理员集中进行反舶洗钱培训，培训内容主要虹对《中华人民共和国反洗崖钱法》、《金融机构客户鳞身份识别和客户身份资料焕及交易记录保存管理办法添》、《

5、金融机构反洗钱规妊定》、《金融机构大额交庐易和可疑交易报告管理办喉法》及《XX保险公司反概洗钱管理办法》、《反洗缆钱客户风险等级划分标准崭及管理办法(试行)》等游进行学习、讲解。10月威份，保监会颁布实施《保煌险业反洗钱工 　　作管理练办法》后，我司在转发、疹组织学习的基础上，又对艺全体员工进行了反洗钱视割频培训，通过培训，进一闸步提高了全体员工对反洗淫钱工作重要性的认识。 　炙　(三)完善内控，推动肝反洗钱工作向纵深发展为皑了强化反洗钱管理，公司确围绕客户身份识别、客户诈风险等级划分、身份资料战及交易记录

6、保存和大额可固疑交易报告管理等反洗钱丽关键环节先后建立了《X职X保险公司反洗钱管理办芋法》、《反洗钱客户风险损等级划分标准及管理办法略(试行)》等一系列较为用全面的反洗钱内控制度，尧确保了反洗钱工作的有效瘪开展。目前，根据公司反彭洗钱工作具体情况正在按疙照保监会《保险业反洗钱臣工作管理办法》着手修订亦完善公司反洗钱管理办法舍及其实施细则等一系列内浮控制度，进一步完善反洗颐钱工作内部管理制度。 　乡　(四)积极研发信息技诊术系统，抓好关键环节管钥理，提高大额和可疑交易铣报告质量 　　为了更好地皱加强对客户身份

7、识别和对葵大额可疑交易报告的工作蕾，我们以做好反洗钱工作捕质量日常监测为抓手，积兄极抓好四个关键点：一是窥在展业、承保、理赔、客靛服等与客户接触的各业务锗环节，针对具有不同洗钱新或者恐怖融资风险特征的检客户类型，严格履行客户窑身份识别制度，收集客户邀信息，了解客户及其交易英目的和性质，提高客户信肿息的准确性、完整性和有团效性，努力守住洗钱的“寺入门”风险防线;并按照狰安全、准确、完整、保密争的原则，妥善保存客户身孪份资料和 　　交易记录，姚确保能足以重现每项交易毁。二是积极研发完善反洗琅钱大额可疑监控系统，

8、各边分支机构可以通过反洗钱狐大额可疑系统对相关数据杖进行抽取、筛选。公司针波对业务一线在使用反洗钱桥大额可疑系统存在的问题丢，在信息资源部的支持下刘，对原系统可疑交易“频叉繁投保、退保、变换险种痕或者保险金额的”提取标众准由“30天5次收付”哈改为“10天3次收付”宙。目前，该系统运行良好憾，可疑交易交易数据的提轴取准确度明显提高。三是痔通过反洗钱大额可疑系统小，对各分支机构反洗钱大胀额可疑交易进行日常化监枉测，