浅析客户身份识别与客户尽职调查

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2、rduediligence.Basedonbothrelevantdomesticandoverseasmaterials,thispaperoffersdetailedanalysisontheoriginandconceptionofcustomeridentificationandcustomerduediligence,andfurthermore,pointsouttheconnectio浅析客户身份识别与客户尽职调查浅析窖户身份识别与客户尽职调查连永先(中国建设银行股份有限公司重庆市分行,重庆400010)摘要:在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查

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5、词:客户身份识别:客户尽职调查;反洗钱Abstract:Inanti—moneylaunderingfield,peopleusuallytendtoequalcustomeridentificationtocustomerduediligence.Basedonbothrelevantdomesticandoverseasmaterials,thispaperoffersdetailedanalysisontheoriginandconceptionofcustomeridentificationandcustomerduediligence,andfurthermore,

6、pointsouttheconnectio浅析客户身份识别与客户尽职调查浅析窖户身份识别与客户尽职调查连永先(中国建设银行股份有限公司重庆市分行,重庆400010)摘要:在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待.本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来,涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策性讨论.关键词:客户身份识别:客户尽职调查;反洗钱Abstract:Inanti—moneylaunderingfield,peopleusuallytendtoequalcustomerid

7、entificationtocustomerduediligence.Basedonbothrelevantdomesticandoverseasmaterials,thispaperoffersdetailedanalysisontheoriginandconceptionofcustomeridentificationandcustomerduediligence,andfurthermore,pointsouttheconnectio浅析客户身份识别与客户尽职调查浅析窖户身份识别与客户尽职调查连永