单位廉政风险排查表

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1、单位图表一单位权力清单登记表填表时间：2013年1月15日单位名称林业局权力事项1重大事项决策权2重要人事任免权3重大项目安排权4大额资金使用权5森林公安局林业行政案件6森林公安局治安行政案件7森林公安局行政处罚8910填表人签字主要负责人签字20省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二重大事项决策权力流程图确定议题会议准备召集会议风险点1充分讨论风险点2反馈修正执行决定作出决定20注：风险点1、不认真组织讨论，不充分发挥民主作用，讨论走过场，可能导致决策错误和不正确。风险点2、不采纳多数人的意见，以个人意见为主作出决定，可能导致以权谋私和产生腐败现象。省委加强

2、廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二重要人事任免权力流程图民主推荐党委会讨论，确定拟任免人员风险点1对拟任免人员进行考察民主测评综合考察情况党委会讨论决定风险点2任前谈话20任前公示发文任用注：风险点1、不能客观、公正地考察干部，存有个人私心，考察中弄虚作假，作出不真实评价。风险点2、不认真进行讨论，不充分发扬民主，以个人意见为主，从中收受贿赂。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二重大项目安排权力流程图通过适当方式公示报县发改委立项、批复制定可行性报告召开领导班子、职工代表大会，进一步研究讨论确定有关项目提出需要办理的重大项目风险点1组织有关部门或专家

3、进行论证20风险点2招投标代理机构组织招投标风险点3确定承建单位，办理监督及开工审核工程完工后，汇同质监、安监部门组织峻工验收并备案注：风险点1、安排重大项目时，未经相关会议集体研究，不按照规章制度和程序办事。风险点2、不按有关规则和要求进行招投标，暗箱操作，从中受利。风险点3、不公开确定承建单位，不认真进行监督审核，从中谋取私利。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二大额资金使用权力流程图根据当年情况，制定大额资金使用范畴使用人或单位提出申请风险点1党委会议讨论审核20提请职工代表会议进行表决风险点3主管局财务领导审批保存记录和资金使用情况的材料组织实施并监

4、督注：风险点1、未经集体认真研究审核，盲目使用大额资金，导致资金使用不当。风险点2、不提请职工代表会议进行表决或不执行表决结果，擅自使用大额资金，导致资金流失，从中受利。风险点3、不按财务规定进行审批，造成集体资金流失。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二森林公安局刑事案件程序流程图逮捕拘留监视居住取保侯审拘住刑事案件来源不立案工作中发现外单位移送自首扭送举报控告报案受理审查立案采取侦查措施其他通缉通报调取证据鉴定查询冻结辨认搜查扣押勘验检查询问证人询问受害人询问犯罪嫌疑人破案侦查终结风险点120风险点2、4风险点3注：风险点1、受理阶段：承办人员从被控告、

5、检举人处获得任何有损职业判断的利益，影响公正客观地作出初查判断、评价。风险点2、初查阶段：在初查中未客观反映所了解的全部重要事项对是否决定立案造成误导。风险点3、截留作为证据使用的涉案财物的。风险④接受他人贿赂，应当立案不予立案，不应当立案予以立案。措施：1、法律、法规，党纪政纪，职工道德等教育。不断提高全局党员干部政治思想素质。2、严格执行《行政处罚法》、《林业行政处罚程序规定》。3、建立和完善财务及内务管理制度，收缴罚没必须开有效票据。4、建立建全各项规章制度，在工作中严格按照程序和规定办事，加强队伍管理与督导检查，省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二森

6、林公安局行政执法一般程序工作流程图案件来源立　　案调查取证调查终结审　　核一般案件局主管领导决定确有违法行为处应予行政罚复杂、重大案件局长办公会讨论决定告知听证告领导批复违法事实不成立不予处罚违法行为构成犯罪移交司法机关当事人陈述当事人听证做出行政处罚决定送　　达执　　行结　　案立卷归档风险点1风险点220风险点3风险点4风险点5风险点6风险点7注：风险点1、违反国务院三定方案规定和国家法律法规的规定，超越职权办理案件;未经批准，违反地域管辖规定，跨地域办案;以立案为由索要财物;通过巡查、投诉、举报、申诉、其他机关移送、上级交办等途径发现违法行为，应该立案调查而不予立案。

7、风险点2、未获得执法资格的人员进行案件调查。风险点3、未经法定程序，对不符合法定条件当事人擅自作出减免处罚决定;已作出行政处罚决定的案件，涉嫌犯罪的，未依照相关规定及时移送司法机关。风险点4、未履行告知义务而作出行政处罚决定。风险点5、处罚案件相关法律文书采取直接送达方式，当事人未在送达回证上签收;或者签收人员未经当事人委托授权。风险点6、收缴罚没款或者没收物资，不出具有效票据。风险点7、案卷归档后，擅自违规修改、增加、抽取案卷材料。措施：1、严格按国务院三定规定和国家法律法规的规定，建立建全各项规章制度，在工作中严格按照程序