湖南艾华集团股份有限公司

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1、湖南艾华集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案各位董事：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，拟定于2017年7月20日下午2点30分在公司办公楼一楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，并拟提交股东大会审议以下事项：1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；（一）发行证券的种类（二）发行规模（三）票面金额和发行价格（四）债券期限（五）债券利率（六）还本付息的期限和方式（七）转股期限（八）转股股数确定方式（九）转股价格的确定及其调整（十）

2、转股价格的向下修正条款（十一）赎回条款（十二）回售条款（十三）转股后的股利分配（十四）发行方式及发行对象（十五）向原股东配售的安排（十六）债券持有人会议相关事项（十七）本次募集资金用途及实施方式（十八）担保事项（十九）募集资金存管（二十）本次发行方案的有效期3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；6、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出

3、的承诺的议案》；7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。请各位董事审议。湖南艾华集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日