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1、论洗钱罪的犯罪构成2010年l1月第29卷第6期Journalof重庆文理学院学报(社会科学版)UniversityorArtsandSciences{SocialSciencesF_~lidon】Nov.2O1OV0J.29No.6论洗钱罪的犯罪构成梁经顺.王芳(重庆市荣昌县检察院,重庆,402460;浙江省义乌市人民检察院,金华,322000)【摘要】根据现行立法,洗钱罪的主要客体要件应该是国家金融秩序,次要客体要件是司法秩序.由此出发,只有既"侵害国家的金融秩序",又侵害司法秩序的的洗钱行为,才是洗钱罪的洗钱行为;为了保持现行立法的协调性,未来的立法修改可把"狭义的洗钱罪"
2、,"窝藏,转移,隐瞒毒品,毒脏罪","掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪"合并为"掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪".【关键词】洗钱罪;目的解释;犯罪构成;金融秩序中图分类号:D905.2文献标志码:A文章编号:1673—8004(2010106—0119—03根据我国现行刑法规定,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪,走私犯罪,恐怖活动犯罪等上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰其性质与来源,以提供资金账户,或者协助将财产转换为现金,金融票据,有价证券等方法掩饰,隐瞒犯罪的所得及其收益的性质和来源的行为.理论界对洗钱罪的构成要件的认识还存在争议.本文以目的解释为标准研究洗钱罪构成要件,并
3、对未来的修改提出建议.所谓目的解释,是指根据刑法规范的目的,阐明刑法条文的真实含义.…鉴于立法目的是整个法律的核心和重心[2J,对于理解和执行法律具有至关重要.是对法律解释的最为权威的解释方法.为打击日益猖獗的洗钱行为,立法机关把"窝藏,转移,收购,销售赃物罪"①中的一部分洗钱行为(即那些不但妨害司法秩序,而且破坏国家金融管理秩序的行为)分离出来,规定为单独的洗钱罪,这说明刑法单独设立洗钱罪的立法目的是维护国家金融管理秩序.在这种情况下,洗钱罪所要求的危害行为除了具有妨害司法秩序的危害性外.更重要的是要求构成洗钱罪的危害行为要具有危害国家金融管理秩序的属性.所以.洗钱罪的客体要件
4、包括国家金融管理秩序和司法秩序两个方面,国家金融秩序是设立洗钱罪所要保护的主要目标.法律没有把洗钱罪放在刑法分则的第六章的"妨害司法罪"之中,表明立法者没有将洗钱行为评价为主要是对司法秩序的侵犯,因此,"司法机关正常的司法活动不是洗钱罪的主要客体.以此为依据,对本罪的其他构成要件解释于下:一,本罪的客观要件本罪的客观要件是指,行为人实施了掩饰,隐瞒特定的上游犯罪的所得及其产生收益性质和来源的行为.具体的行为方式方法包括:提供资金账户;协助将财产转换为现金,金收稿日期:2010—07—05作者简介:梁经顺(1969一),男,汉族,四川开江人,重庆市荣昌县人民检察院检察长.西南政法大
5、学兼职教授,主要从事法学理论研究.119融票据,有价证券;通过转账结算方式协助资金转移:协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰,隐瞒犯罪的所得及其收益的性质和来源的行为.现着重讨论存在较大争议的以下几点:(一)洗钱罪的上游犯罪要不要扩大在《刑法》第191条基础上,《刑法修正案(三)》和《刑法修正案(六)》对洗钱罪上游犯罪的范围逐步扩大——在"毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪"的基础上.扩大到"恐怖活动犯罪","贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪".现在的问题是.要不要继续扩大上游犯罪的范围?不少学者根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,《联合国反腐败公约》等的规
6、定,持肯定观点,认为必须进一步扩大洗钱罪的上游犯罪_31:有的学者更是主张"所有可能产生犯罪收益的犯罪一切犯罪都应纳入洗钱罪上游犯罪的范围".【也有学者持反对意见.认为,在我国,除了单独的洗钱罪外,洗钱罪名以外的洗钱行为构成犯罪的,还可以通过相应的"窝藏,转移,收购,销售赃物罪","窝藏,转移,隐瞒毒品,毒赃罪"等其他广义的洗钱犯罪来处罚,因此,我国刑法对洗钱犯罪的规定.符合有关国际公约规定的要求.而没有必要继续拓宽上游犯罪的范围._5]笔者认为,持反对立场者关于"我国刑法对洗钱行为的规制包括狭义的洗钱罪和有关赃物犯罪等,我国已履行了相应的国际义务"的认识是深刻的.但是,在我国已
7、经将洗钱罪评价为"破坏国家金融管理秩序"而不再仅仅是"妨害司法秩床"的情况下,狭义的洗钱罪上游犯罪的范围是否继续扩大.关键就看现实社会中是否还存在着一些洗钱行为不仅"妨害司法秩序",更重要的还"破坏国家金融管理秩序".以此为标准,笔者认为,枪支弹药类犯罪;组织,强迫卖淫罪等:制作,贩卖淫秽物品罪等;拐卖妇女儿童罪,绑架罪等:伪造,盗窃武装部队公文,印章罪;伪造或者非法提供武装部队专用标志罪等,以及各种形式的犯罪集团,都可能带来暴利.这些犯罪所得的暴利都需要"清洗",而且因为数量往
