【行政管理制度】外派董事及监事考核制度

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632某科学研究院/集团外派董事和监事考核管理制度目录第一章总则1第二章组织和职责1第三章考核流程2第四章考核周期和内容3第五章考核结果计算及运用7第六章考核文档管理8第七章附则8外派董事/监事考核管理制度（1）总则第一条为提高各某院/集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。第二条某院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各某院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定，并对某院/集团外派董事和监事绩效考核结果进

2、行合理运用以激发各某院/集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。第三条本制度中的考核对象为某院/集团外派董事和监事，包括外派财务监事。第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指某院/集团北京总部，“控股子公司”是指某院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。（2）组织和职责第五条控股子公司股东大会是某院/集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。第六条作为某院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，控股子公司股东大会的职责包括：（1）审批某院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；（2）审批某院/集团外派董事和监事绩效考核标

3、准；（3）审批某院/集团外派董事和监事绩效考核目标；（4）审批某院/集团外派董事和监事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。第七条某院/集团领导办公会/董事会是某院/集团外派董事和监事绩效考核的直接决策机构，职责是审核与外派董事和监事考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。第一条某院/集团总部人力资源部是某院/集团外派董事和监事绩效考核的管理执行机构，负责：（1）编制和修订某院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；（2）编制和修订某院/集团外派董事和监事绩效考核标准；（3）组织对某院/集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；（4）从与外派董事和监事考核相

4、关的部门收集考核信息；（5）修订控股子公司监事会拟定的外派董事和监事考核运用方案（草案）；（6）向某院/集团领导办公会/董事会提交经修改后的外派董事和监事考核运用方案；（7）负责将经领导办公会/董事会和控股子公司股东大会表决通过后的外派董事和监事运用方案告知相关各方，并将考核方案在集团总部存档。第二条控股子公司监事会在某院/集团外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：（1）组织收集绩效考核信息；（2）组织分析和计算考核结果；（3）拟定外派董事考核结果运用方案（草案）。（1）考核流程第三条考核流程包括某院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和某院/集团外派董事和监事绩效考核流

5、程。第四条某院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：（1）某院/集团人力资源部拟订某院/集团外派董事和监事绩效考核方案，上交某院/集团院领导办公会/董事会审议批准（如是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由某院/集团人力资源部进行初步审查和修订）；（2）某院/集团院领导办公会/董事会对某院/集团外派董事和监事绩效考核方案进行审议；（3）将绩效考核方案交控股子公司股东大会进行表决；（1）将通过后的绩效考核方案分别在某院/集团人力资源部和控股子公司进行备案。第一条某院/集团外派董事和监事绩效考核流程包括以下步骤：（2）院/集团人力资源部按照相关制度安排述职报告会

6、，并通知相关各方；（3）举行述职报告会，由外派董事或监事进行述职，院/集团领导办公会/董事会成员出席，就报告内容进行质询，并对该董事或监事进行考核评分；（4）院/集团人力资源部从控股子公司监事会及院/集团战略发展部处获取其他相关考核信息；（5）院/集团人力资源部汇总、整理并统计考核信息；（6）根据考核办法得出初步考核结果；（7）提交某院/集团领导办公会/董事会进行审批；（8）通过后，将得到的最终考核结果提交控股子公司股东大会进行审议，并形成最终决议；（9）某院/集团人力资源部负责按照决议实施考核方案，并告知相关各方和存档；（10）控股子公司监事会同时对考核方案进行存档。（11）考

7、核周期和内容第二条某院/集团外派董事和监事绩效考核周期为年度。第三条年度考核是对某院/集团外派董事和监事在上财年内的业绩进行考核，考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第四条某院/集团外派董事和监事绩效考核内容包括能力考核指标、态度考核指标和绩效考核指标。表1：某院/集团外派董事和监事考核标准（非执行董事）职位名称某院/集团外派董事和监事分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期工作能力20%决策能力25%院领导办公会/董事会年度