独立董事和监事的投票方式说明-河北金牛化工股份有限公司

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1、证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：临2016-019河北金牛化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：l股东大会召开日期：2016年3月16日l本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2、(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月16日14点30分召开地点：邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月16日至2016年3月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通

3、投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(二)涉及公开征集股东投票权无一、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于补充确认日常关联交易的议案√累积投票议案2.00关于选举公司第七届董事会董事的议案应选董事（4）人2.01选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事√2.02选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事√2.03选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事√2.04选举郑温雅女士为公司第七

4、届董事会非独立董事√3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人3.01选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事√3.02选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事√3.03选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事√4.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案应选监事（3）人4.01选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事√4.02选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事√4.03选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议、公司第六届监事会第二十六次会议审议通

5、过，并于2016年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：2到4议案4、涉及关联股东回避表决的议案：1议案应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无一、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆

6、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

7、以第一次投票结果为准。(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2一、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600722金牛化工2016/3/10(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员二、会议登记方法具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东