重庆渝涪高速公路有限公司

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1、重庆渝涪高速公路有限公司股权集合资金信托计划书根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》及《信托投资公司资金信托管理暂行办法》，重庆国际信托投资有限公司设计了重庆渝涪高速公路有限公司股权集合资金信托计划（以下简称“重庆渝涪高速公路股权集合资金信托计划”）。本信托计划不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。一、释义本计划书除文义另有所指，下列词语具有以下含义：1、委托人：是指具有完全民事行为能力的自然人、法人和依法成立的其它组织。2、受托人：重庆国际信托投资有限公司（以下简称“重庆国信”）。3、受益人：是在信托中

2、享有信托受益权的自然人、法人和依法成立的其它组织。本计划中的受益人可以是委托人自己，也可是委托人指定的其它人。4、信托：是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。信托不因委托人或者受托人的死亡、丧失民事行为能力、依法解散、被依法撤销或者被宣告破产而终止，也不因受托人的辞任而终止。5、信托财产：受托人因承诺信托而取得的财产是信托财产。受托人因信托财产的管理、运用、处分或者其它情形而取得的财产，也归入信托财产。6、信托资金：指委托

3、人设立信托时交付给受托人的资金。7、信托计划/本信托计划:指《重庆渝涪高速公路股权集合资金信托计划》，是关于信托资金的管理、运用及信托收益分配等内容的计划。8、信托计划资金：指信托计划项下信托资金的总和。9、受益权对应的信托资金金额：指《重庆渝涪高速公路股权集合资金信托受益人权利确认书》上载明的受益权对应的信托资金金额。10、受益人持有受益权的实际天数/实际持有天数：指从信托计划成立之日到受益人不再持有受益权这一期间所包含的实际天数。11、《信托法》：指《中华人民共和国信托法》。-14-12、信托文件：指《重庆渝涪高速公路股

4、权集合资金信托计划书》、《重庆渝涪高速公路股权集合资金信托合同》及《信托资金管理、运用风险申明书》。13、渝涪高速公路：指重庆上桥至涪陵长江大桥北桥头的高速公路（全长118公里）及其附属服务设施。14、重庆渝涪高速公路有限公司：指经营管理渝涪高速公路的公司（以下简称“渝涪公司”）。15、经营管理特许权：指重庆市政府授予渝涪公司的渝涪高速公路经营管理特许权。16、重庆市城市建设投资公司：指重庆市政府批准成立的管理城市基础设施、参与城市建设经营的国有独资公司（以下简称“重庆城投”）。二、信托计划的设立(一)信托计划目的委托人将合

5、法拥有的资金委托给受托人，参加受托人设立的“重庆渝涪高速公路股权集合资金信托计划”，受托人将信托资金集合运用，购买重庆渝涪高速公路有限公司股权。信托期满，重庆城投或其指定的公司溢价收购受托人持有的渝涪公司股权，从而为信托受益人获取信托收益。(二)信托计划资金规模本信托计划的资金规模为人民币14亿元，信托计划项下的信托合同不超过200份（包括200份）。(三)信托期限本信托计划的期限为3年。信托期限从本信托计划成立之日起计算。(四)信托计划的成立1、本信托计划推介期自年月日起至年月日止，并可根据实际情况适当延长。在推介期内，委

6、托人与重庆国信签订《重庆渝涪高速公路股权集合资金信托合同》并交付信托资金。2、推介期内，14亿元信托计划资金募集完成，本信托计划即宣告成立。推介期结束，如信托计划实际募集资金不足14亿元，则以实际募集资金规模为限，信托计划自推介期满次日起成立。-14-信托计划成立前的资金利息按人民银行同期活期存款利率计算，并在信托财产分配时由重庆国信一次性向受益人支付。（五）加入信托计划的条件和方式1、委托人资格中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其它组织。2、资金合法性要求委托人保证委托给受托人的资金是其合法

7、所有的可支配财产。3、资金金额要求加入信托计划的单笔资金金额最低为人民币200万元（含200万元），并可按人民币10万元的整数倍增加。4、受益人要求受益人由委托人指定。受益人与委托人可以是同一人，也可以不是同一人；受益人可以是一人，也可以是多人。5、信托计划的加入委托人与受托人签订信托合同并交付信托资金后，自信托计划成立之日起即视为加入信托计划。三、信托计划资金运用方案委托人及受益人同意并特别授权受托人按以下方式管理、运用和处分信托财产：1、信托计划资金投资方式受托人集合运用信托计划资金，购买渝涪公司的股权。（1）购买标的：

8、重庆渝涪高速公路有限公司70％的股权。（2）购买价款：人民币14亿元。（3）如信托计划实际募集资金不足14亿元，则按相应比例购买渝涪公司股权。购买股权的比例为：信托计划实际募集资金÷14亿元×70％；购买价款为：信托计划实际募集资金金额。2、委托人及受益人均同意本信托计划项下的信托财产与受