附件一常见电信网络诈骗类型

《附件一常见电信网络诈骗类型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、附件一：常见电信网络诈骗类型类型一：在58同城、赶集网、智联招聘、前程无忧等求职类网站，提供“刷信誉·赚佣金”等虚假兼职类信息实施诈骗【犯罪手法】骗子会在互联网QQ空间、论坛等部位发布帮助刷淘宝商家信誉的兼职信息，骗子是撒网式的，并以优厚待遇为诱饵，设立各种虚假名目、特定流程，刚开始会兑现承诺赢得受害者的信任，当取得受害人信任后，就会让受害人去购买指定的商品，一般是购买充值卡、游戏点卡等，数额一般较大，这种实施连环诈骗，欺骗性强。当受害人按照骗子的要求做后，骗子便会消失。【案例】2014年10月1

2、7日17时56分至17日19时20分之间，被害人我校12级学生王某在宿舍上网看到一条购买移动充值卡获取佣金的招聘信息，后用QQ与嫌疑人取得联系，嫌疑人称被害人完成任务单后返还佣金及本金，骗取被害人的信任后，嫌疑人发来一条“链接”让被害人按其操作，后被害人用支付宝购买了14688元的移动充值卡，后让嫌疑人返还本金及佣金时，嫌疑人称系统故障无法返还，后发现被骗。【防范建议】网络兼职的工作一定要警惕，往往以高薪作为诱饵、工作量又小的工作，多为骗局。广大学生一定要记住：一份耕耘一份收获，不要盲目相信所谓的

3、高薪。淘宝店的信誉是靠所有网购人员的评价所决定的，这中“刷信誉”的行为本身的合法性就有待研究，请大家不要盲目的参与。类型二：利用任意显号软件，冒充公检法、电信局、社保局、邮政局等工作人员打电话，诱骗恐吓当事人实施诈骗【犯罪手法】犯罪嫌疑人利用任意显号软件，冒充公检法、电信局、社保局、邮政局等工作人员，随意拨打手机、固定电话，显示国家机关的热线号码、总机号码，以事主电话欠费、查收法院传票、包裹藏毒等借口，谎称当事人身份信息被他人冒用或泄露，并涉嫌洗黑钱或者银行账号被犯罪团伙利用，诱骗、恐吓当事人将资

4、金转汇至所谓的“安全账号”，再通过网上银行将资金迅速转移，从而实施诈骗。【案例】2014年10月12日14时19分至12日17时14分许，被害人我校14级学生李某在接到一个私密电话，对方自称是南京市社保局的工作人员，嫌疑人称被害人在上海市社保局有一张社保卡在从事非法使用，被害人称自己没有从事违法事，后嫌疑人给被害人一个电话，被害人用电话与嫌疑人取得联系，对方自称是徐汇公安局叫陈杰的民警，称被害人在工商银行办理了一张银行卡，涉及洗黑钱，称可以帮被害人冻结账户进行资金清查，骗取被害人的信任后，被害人在

5、仙林邮电大学内的邮政银行的ATM机上以卡转账的方式向嫌疑人指定的账户内汇款1900元，后发现被骗。【防范建议】公检法等国家机关工作人员执行公务时，一定会持相关法律手续当面询问当事人，目前公安局、检察院、法院等部门和银行金融机构电话不能相互转接，也没有设立“国家安全账户”等名目的银行账户。凡是自称国家机关要求把钱汇入安全帐户的都是诈骗，对此切勿相信。类型三：谎称支付宝客服、淘宝卖家，以付款不成功等理由实施诈骗【犯罪手法】犯罪嫌疑人多冒充“淘宝客服”、“淘宝卖家”，以购物退款、支付宝异常等为由，给买家

6、发来网络链接，最终骗取钱财。【案例】2014年10月10日16至17时许，被害人我校12级学生刘某在宿舍内上网购物后接到一个自称是淘宝客服个工作人员打来的电话，嫌疑人称被害人刚刚购买的东西因支付出错，需要帮助被害人先退款后再重新支付，骗取被害人的信任后，嫌疑人用QQ给被害人发来一条“链接”填写个被害人的个人身份信息，银行卡账户，并将收到的短信验证码告知嫌疑人，后被害人发现自己的银行卡内少了833元，发现被骗。【防范建议】以网购交易存在异常或无法发货为由，通过退款诈骗钓鱼网站进行诈骗是今年最为流行的

7、网络诈骗方式。专家提醒：“卡单”、“掉单”、“交易异常”、“解冻订单”、“异常订单处理”等词汇全是诈骗术语，正规电商交易平台上不会出现这些词汇。网民接到此类信息如有疑问，需拨打电商网站的官方客服电话确认，切忌直接拨打短信中的联系电话，也不要轻易点开短信中任何网址链接。类型四：利用QQ、MSN等网络聊天工具实施诈骗。【犯罪手法】犯罪分子通过黑客技术窃取事主QQ密码，并远程启动视频探头，事先录取事主的视频资料，然后登录所窃QQ，冒充事主有针对性地选择其QQ好友，要求与其视频聊天，向其播放事先录取的事主

8、视频。骗取信任后，编造出车祸、急需周转资金等各种借口骗取钱财。受害人因为看视频在先，往往会将钱打入，导致受骗。【案例1】2014年10月13日，被害人我校14级新生张某收到一条QQ消息，消息中其“班长”向其借钱700余元，张某未经核实便将钱款打出，后发现班长QQ被盗，借钱消息由犯罪嫌疑人发出。【案例2】某校学生小刘在宿舍上网，登陆QQ后发现在国外留学的好友也在网上，于是就主动跟好友聊起天来，聊了一会儿，“好友”把视频打开了，小刘一看就是好友的影像，但此时视频马上就关闭了，“好友”接