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1、XX年度艾派克董事会工作报告 XX年,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力,通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型;公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平;切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责;认真落实股东大会各项决议,审慎审议公司各项议案议题,认真开展和加强公司专项治理工作,指导公司经营管理层;报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健。 一、XX年董
2、事会工作情况 XX年,董事会共召开了10次会议,通过决议54项,组织并召集了5次股东大会,提请股东会审议通过议案32项,信息披露方面发布定期、临时公告101个,全面执行了股东会审议通过的各项决议;报告期内,公司开展并实施了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型,为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件,奠定了坚定基础。根据董事会应行使的职责,重点完成了以下工作: (一)公司经营情况 XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份
3、购买资产的批复》核准,顺利完成了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型。 公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务,主要应用集中在通用打印耗材领域,是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商,国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。 集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是信息产业发展的核心和关键。报告期内,公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,通过采用fabless运营模式,实现营业收入47,万元,较上年增长%,实现营业利润、利润总额、净利润分别为22,万元、24
4、,万元、20,万元较上年增长了%、%、%。 (二)公司信息披露管理情况 XX年公司董事会共发布公告101个,其中发布临时公告97个,定期报告4个,分别为XX年年度报告全文及摘要、XX年第一季度报告全文及正文、XX年半年度报告全文及摘要、XX年第三季度报告全文及正文,所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,有力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。 (三)在股东大会授权范围内的股权投资情况 XX年7月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文《关于核准珠
5、海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准,公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。 XX年8月7日,本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产--珠海艾派克微电子有限公司%股权已过户至本公司名下,相关工商变更登记(珠核变通外字[XX]第zh14080500324号《核准变更登记通知书》)手续已办理完毕。 (四)董事会会议召开情况 ,召开四届五次董事会,审议并通过了如下议案: (1)XX年度董事会工作报告 (2)XX年度总经理工作报告 (3)XX年度财务
6、决算报告 (4)XX年度利润分配预案 (5)关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案 (6)XX年年度报告全文及摘要 (7)XX年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (8)XX年度证券投资专项说明 (9)XX年度内部控制评价报告 (10)《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》 (11)内部控制规则落实自查表 (12)关于召开XX年度股东大会的议案 ,召开四届六次董事会,审议并通过了如下议案: (1)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案; (2)关于公司重大资产置换及发行股份购买
7、资产方案的议案; (3)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 (4)关于《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 (5)关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案 (6)关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案 (7)关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案 (8)关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案 (9)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
8、 (10)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 (11)关于本次重大
