高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度

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1、高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度（2011年8月）高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度（经公司2011年第二次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条为推进中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。第二条本制度所称公司高管人员指下列人员：（一）公司总经理；（二）公司副总经理；（三）公司董事会秘书、总会计师。第三条公司高管人员绩效考核及薪酬管理以企业经济效益为出发点，由公司董事会

2、薪酬与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬。第四条公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则：（一）坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度。（二）坚持国有资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核公司高管人员经营业绩。（二）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；（四）坚持公开、公正、透明的原则。第五条社会效益实行单独考核，作为系数。董事会薪酬与考核委员会制定考核标

3、准并组织实施。第二章经营管理目标责任书第六条绩效考核以公历年为经营年度。在经营年度开始之前，公司董事长（代表董事会）应与总经理（代表公司高管人员）签署经营管理目标责任书。第七条经营管理目标责任书由董事会薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标确定。公司证券法律部、人力资源部、资产财务部以及审计部等相关部门在文书起草、数据提供和岗位职责确定等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。第八条经营管理目标责任书包括下列内容：（一）公司高管人员的姓名和职务；（二）绩效考核内容及指标；（三）薪酬发放及奖惩办法；（四）责任书的变更、解除和终止；

4、（五）其他需要规定的事项。第九条董事会薪酬与考核委员会对经营管理目标责任书的执行情况进行动态跟踪。第三章绩效考核内容及指标第十条otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpec

5、ialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand绩效考核指标为年度经营业绩指标，总分为100分。年度经营业绩指标

6、包括年度销售收入、年度利润总额和净资产收益率指标。（计分办法见附件）1、年度销售收入是指经核定后的企业合并报表销售收入。2、年度利润总额是指经核定后的企业合并报表利润总额。年度利润计算可加上经核准的当期企业消化以前年度潜亏。3、净资产收益率是指企业税后利润除以净资产得到的百分比率。第四章绩效考核实施程序第十一条董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组对公司高管人员进行绩效考核。第十二条绩效考核小组至少由三人组成，公司董事长应为考核小组成员之一。绩效考核小组负责具体实施董事会薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案。第十三条绩效考核实

7、施程序如下：（一）公司高管人员向绩效考核小组作书面述职和自我评价；（二）绩效考核小组按照本制度第三章规定的考核内容及指标，对高管人员进行绩效评价；人力资源部、资产财务部及审计部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。（三）绩效考核小组根据考核结果计算出公司高管人员的考核得分，并依此核算出每位公司高管人员绩效薪酬实际发放额（计算方法见本制度第十九条），上报董事会薪酬与考核委员会。（四）董事会薪酬与考核委员会将绩效考核小组的考核结果提交董事会审核批准后，资产财务部根据董事会决议发放公司高管人员绩效薪酬。第十

8、四条董事会薪酬与考核委员会应在一个经营年度结束后，并经会计师事务所完成审计后一个月内完成对公司高管人员的绩效考核工作，并将考核结果以书面形式通知被考核对象。第十五条公司高管人员在收到考核结果通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会