我国反恐怖融资法律问题研究

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1、大硌亨大學ＤＡＬＩＡＮＭＡＲＩＴＩＭＥＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕士学位论文ＭＡＳＴＥＲＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ（全口制专业学位）论文题目：我国反恐怖融资法律问题研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＬｅａｌＰｒｏｂｌｅｍｓｏｆｇＡｎｔ－ｉＦｉｉｉＣｈｉ英文题目：ｔｅｒｒｏｒｉｓｍｎａｎｃｎｇｎｎａ作者：万欣欣指导教师：马明飞行：（企）业指导孝女师张永庆专业学位类别：法律硕士）专业领域：法律（非法学研究方向：经济法２０１８年６

2、月分类号密级ＵＤＣ单位代码１０１５１我国反恐怖融资法律问题研宄万欣欣论文导师马明飞职称副教授实务导师张永庆单位大连市中级人民法院学位授予单位大连海事大学申请学位级别法律硕士学科与专业法律硕士论文完成日期２０１８年５月论文答辩日期２０１８年６月＾答辩委员会主席ａｒｏ－ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＬｅｇｌＰｂｌｅｍｓｏｆＡｎｔｉｔｅｒｒｏｒｉｓｍＦｉｎａｎｃｉｎｉｎＣｈｉｎａｇＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍ

3、ｉｔｔｅｄｔｏＤａｌｉａｎＭａｒｉｔｉｍｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＩｎａｒｔｉａｌｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔｏｆｔｈｅｒｅｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｒｅｅｏｆｐｑｕｇＪｕｒｉｓＭａｓｔｅｒＢｙＷａｎＸｉｎｘｉｎＪｕｒｉｓＭａｓｔｅｒ（）ＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅＰｒｏｆｅｓｓｏｒＭａＭｉｎｇｆｅｉＪｕｎｅ２０１８，大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明：本人郑重声明本论文是在

4、导师的指导下，，独立进行研究工作所取得的成果Ｉ”撰写成硕士学位论文離娘作細？私构為对。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研宄做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：細？年／月曰２￥０７＾学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研宄生学位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位

5、论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》（中国学术期刊（光盘版）电子杂志社）、《中国学位论文全文数据库》（中国科学技术信息研究所）等数据库中，并以电子出版物形式出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。：口在年解密后适用本授权书。本学位论文属于保密“”不保密以（请在以上方框内打

6、Ｖ）论文作者签名导师签名：日期＞：年＾月日摘要恐怖主义是当下各国社会面临的共同问题，对世界和平稳定造成严重影响。打击恐怖主义是各国应尽的责任和义务。金钱是恐怖主义的生命线，恐怖组织依。靠各种资金的支持，在我国境内从事恐怖活动要阻止和削弱恐怖组织的发展壮大趋势，就需要阻断恐怖融资的资金来源。近十年来，在北京、昆明、乌鲁木齐等地区发生的多起恐怖案件使我国的面临的反恐形势变得严峻起来。如果使恐怖分子的资金来源渠道受阻，就会削弱其活动能力，达到限制恐怖袭击的目标和效果。打击

7、恐怖融资目的是遏制恐怖组织活动和发展的物质资金基础，阻止恐怖组织发展壮大。我国积极参与相应国际组织并完善国内立法，初步形成了反恐怖融资法规体系。由于种种原因，当前的恐怖融资呈现不同以往的发展的形式，跨国流动和融资增加。而现有的法规和监管还不完善，存在着立法空缺和监管不足的问题。所以应颁布更多法规和实施细则，构建反恐怖融资的规范化。本文试图分析论证恐怖融资的现状和对我国的危害，提出了完善我国反恐怖融资立法及监管对策，从而有效切断恐怖主义资金来源。通过完善我国反恐怖融资立法和监督：

8、，以经济方式限制其存在和发展显得较为迫切。全文分为四个部分一部分是恐怖融资概述第，主要叙述其概念特征、生成方式和筹集渠道等第二；部分为我国反恐怖融资发展现状的评估与分析，评估我国反恐怖融资的现有监管机制，论证我国反恐怖融资机制存在的缺点；第三部分对国际恐怖融资的现状进行比较分析，借鉴国际社会预防打击恐怖融资标准的及法律实践；第四部分提出与构建我国反恐怖融资的法律对策，