部门职责优化建议报告课件

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1、象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年4月29日目录燃气控股公司治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计成员企业组织职能设计附录105新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能力董事会新奥燃气公司总部50余成员企业活动范例发展远景和价值发展总体公司战略制定总体绩效指标决策重大收购/投资/出售决定作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接为成员企业提供其所需的增加价值活动来帮助其提高运营绩效营销产品客户服务资产管理106初步建议新奥燃气公司总部需具备重

2、点培育的核心价值1234核心活动增加价值活动(建议,指导和帮助下属企业)共享服务活动(总部统一进行的非核心活动,创造规模效益)监督和控制活动核心职能制定业务战略规划、业务模式税务国际拓展资源共享品牌分享推广先进管理操作管理人才培训核心采购财务管理人力资源信息技术遵守法律与股东关系对外财务报告内部控制和审计集中资金管理资源共享业绩追踪、检讨和评价计划和预算重大人事任免107燃气控股控股组织近期框架设计建议董事局（主席）总裁战略投资委员会提名薪酬考核委员会审计委员会总经理客户关系部投资者关系系统管理部投资

3、管理部门人力资源部财务管理部经营计划部资产管理部总经理办公室执行委员会采购委员会计划预算委员会总经理助理副总经理战略规划计划统计、管理绩效管理新业务发展信息披露与投资者沟通人力资源战略规划学习发展员工关系招聘管理绩效管理薪酬福利核心管控决策支持分析资金集中核算资产规划工程管理运营管理资产处置市场销售客户服务客户联络中心管理体系建设管理优化创新IT管理需求行政后勤公关文秘其他108燃气控股控股组织远期框架设计建议CEO成员企业物流公司工程公司总部管理中心人力资源财务管理绩效管理法律事务对外事务财务管理其

4、他战略与并购董事会专业公司成员企业成员企业成员企业群资金集中其他分管LPG副总经理分管其他业务副总经理其他业务核算集中IT管理共享服务支持产业协同109目录燃气控股公司治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司成员企业组织职能设计附录110战略绩效流程对组织职能提出的要求，主要职责说明经营计划战略管理制定中长期战略规划专项课题研究信息研究指导成员企业制定分战略新业务发展制定年度经营计划建立、维护经济运

5、行分析监控体系按月收集并分析经济运行数据使命：通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施计划/统计管理绩效管理新业务规划新业务孵化战略合作伙伴关系管理分解战略目标跟踪分析绩效指标说明：增加燃气控股战略管理职能，负责指导成员企业制定分战略；成立非常设性预算投资委员会111成员企业分战略建议制定决策知情执行监

6、控燃气控股战略成员企业计划/预算燃气控股月度分析燃气控股季度分析燃气控股年度考核财务部、客户关系部、资产管理部财务部战略管理部成员企业成员企业战略管理部总经理/董事局战略管理部/副总经理副总经理/财务部总经理班子集团策委会集团督委会总经理战略管理部战略管理部各职能部门成员企业成员企业战略管理部战略管理部财务部燃气控股年度计划预算战略管理部、财务部预算投资委员会/董事会战略管理部、财务部战略绩效流程与组织决策模型（RACI）新的组织定位主要步骤与决策点客户关系部、资产管理部集团策委会集团督委会集团策委会

7、集团督委会财务部战略管理部总经理班子集团策委会集团督委会财务部、人力资源部战略管理部总经理班子集团策委会集团督委会战略管理部战略管理部战略管理部112执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构计划预算委员会构成预算投资方面职责预算机构－计划预算委员会总经理副总经理总经济师财务总监战略管理部经理财务部经理资产管理部经理客户关系部经理外部人员（如需要）制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测。审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序。审查各

8、部门编制的预算草案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议。在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调。将经过审查的预算提交董事会，通过后下达正式预算。接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。113计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构计划预算编制小组计划预算编制小组预算机构－计划预算编制项目小组主管计划的战略管理部人员主管预算的财务部人员来自业务部门的专业技术人员在预算投资委员