三、公司会议程序与规范

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1、三、公司会议程序与规范（一）会议程序第一条经营会议程序1．主席经营政策报告10分钟2．上次议案追踪20分钟3．部门业务成果报告30分钟4．各部门协调及讨论事项10分钟5．未决议事项复议10分钟6．上级指导、报告10分钟7．主席结论10分钟第二条产销会议程序1．主席报告10分钟2．上次议案追踪20分钟3．各部门产销成果报告20分钟4．未来销售、生产规格、数量预测20分钟5．产销合作单位报告10分钟6．产销协调事项讨论30分钟7．未决议事项复议10分钟8．上级指导、报告10分钟9．主席结论10分钟第三条厂务会议程序。1．主席报告10分钟2．上次议案追踪

2、20分钟3．各部门成果报告30分钟4．各部门作业协调及讨论事项30分钟5．管理制度研讨事项30分钟6．下月生产目标分配20分钟7．未决议事项复议10分钟8．上级指导、报告10分钟9．主席结论10分钟第四条营业会议程序。1．主席报告10分钟2．上次议案追踪20分钟3．各区域业务成果报告30分钟4．市场、同业动向及经销商管理研讨事项20分钟5．各区域协调及讨论事项20分钟6．下月销售目标及推销重点、日程安排20分钟7．未决议事项复议10分钟8．上级指导、报告10分钟9．主席结论10分钟第五条科务会议程序1．主席报告10分钟2．单位进度报告30分钟3．单

3、位协调及讨论事项30分钟4．工作改善、人员动态事项及开发事项报告20分钟5．未决议事项复议10分钟6．上级指导、报告10分钟7．主席结论10分钟第六条专案会议程序1．发起人报告10分钟2．专案内容报告或上次议案追踪20分钟3．作业进度报告4．讨论及协调事项30分钟5．未决议事项复议10分钟6．上级指导、报告10分钟7．主席结论10分钟第七条周会程序1．周会开始1分钟2．互道早安1分钟3．点名及仪容检查3分钟4．各部门主管报告10分钟5．轮值人值勤报告3分钟6．协调事项报告8分钟7．主管指示5分钟8．在职训练16分钟9．唱公司歌朗诵经营宗旨2分钟10

4、．散会1分钟（二）会议规范第八条会议规范通则各项会议的通知应在三天以前发出，固定日期的例会，如遇到星期日或假日，应顺延一天，会议的时间、地点如没固定负责者，则由主席事先决定通知，司会、记录由主席指派，规定例会除非有重大事项，均须确实依照时间进行。会议记录限一天内呈报上一级主管，主管批示限三天内完成，再交由会议主持人进行追踪办理。第九条经营会议规范每周一利用下班时间下午6：30分至8：30分在总公司举行，由总经理担任主席，各部级主管参加外并请董事长、常务董监事列席指导、报告。经营会议的目的是让公司的最高层干部参与经营政策的制定，听取各部门业务政策的报

5、告，同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针，协调各部门一周内的业务活动。第十条产销会议规范生产过剩或供不应求，都是产销不协调引起的，因此公司内最重要的部门是生产与销售部门，产销联席开会每个月至少要一次以上。以一个月一次的话，最好是在每个月的25日举行，产销会议参加人数比一般会议的人数多，为不影响各部门作业时间最好选择下午6：30分至8：30分为宜，开会地点轮流在业务部门所在地及工厂两个地方召开，不但可以彼此了解现况，而且还可以亲眼看到产销的各种新创意（资料、图表、工作进度等）。主席由产销双方主管轮流主持，参加人员以产销双方科长级以上干部为主，其他

6、单位如总务、财务、企划等有关单位主管应列席参加，总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向。产销会议的目的在谋求产销双方配合协调，报告本月产销的成果后，共同检讨今后三个月内的销售规模与数量，确定生产目标。产销以外单位的与会人员，在会中可以提供有关的策划意见或向产销单位提出管理建议，促进产销更加密切合作。第十一条厂务会议规范工厂的技术虽然重要，作业的流程、人事的管理亦不可忽视！厂务会议是为了讨论与决定整个工厂的大事及进度而召开的，正常的状况下每月召开固定会议一次，为配合产销会议的召开，最好于每月的23日举行，以紧接着下班时间最佳。厂长担任主席，科

7、长主管及有关生管、品管、总务等人员参加，上级和其他部门的高级主管可列席了解生产概况。厂务会议的重点在于组织直接生产单位与厂内生产单位的协调，研讨实际成果与计划得失、差异，促进整个工厂管理绩效的提高，更重要的还是制定下月生产目标及确认个别生产日程。第十二条营业会议规范一般公司平常靠着日报表的联系是可以推行业务作业，但是业务政策的执行方案必须首先依靠市场情报资料的交流。所以，营业会议必须每月举行一次，为配合产销会议及方便上级列席，日期选择在每月的24日才不致冲突，时间以分支机构主管回到总公司的适当时间较佳，由业务主管担任主席，科长级以上人员及区域负责人

8、参加。业务会议主要议案应集中于追踪业绩成果、回收成果及市场动向、同业活动概况，制定下月业务目标及促销方案，经销商管理得失的