董事会的职权(a)

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1、制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1第一条股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。第二条执行机构1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；2.确定主要经理人员的报酬及奖惩；3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。第三条董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.推荐、吸收新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和

2、股份的分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条公司目标和公司政策1.决定公司的长远发展目标；2.审议年度生产和营销计划；3.听取研究和开发工作的年度进展报告；4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见；5.决定公司组织机构的变动。签发人责任人签名制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-2第六条监督控制1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况；2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况；3.查究经营不善的原因。

3、第七条对外关系在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。签发人责任人签名