日照万豪砖业股份有限公司

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1、日照市万豪砖业股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。日照市万豪砖业股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：日照市万豪砖业股份有限公司推荐机构：浙江摩根菁创投资管理有限公司日期：2016年11月1日2-1-89日照市万豪砖业股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜

2、作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政

3、策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-89日照市万豪砖业股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）、产业政策风险固废处理项目目前属于国家鼓励性行业，得到了国家发改委、国家住建部、国家工业和信息化部及地方相关部门宏观政策的支持，尤其在税收和补贴政策方面，享受增值税减免、墙改基金的支持。若未来国家调整产业政策，调整税收优惠及补贴政策，将行业的发展带来一定的不确定

4、性。（二）、市场风险公司的主要生产页岩烧结砖，该产品主要用于建筑建材行业，与房地产开发面积、公共基础建设总量及新城镇化建设步伐等具有高度相关性，受相关行业的政策影响较大。未来如房地产调控政策收紧，房地产投资及销售持续低迷、城镇化建设步伐放缓，进而导致市场需求下降，将对行业企业经营业绩带来下降的风险。（三）、公司治理风险股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善，股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是各项内控制度的执行还需要进一步加强，并且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断

5、增加，对公司治理将会提出更高更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。（四）、核心技术人员流失的风险2-1-89日照市万豪砖业股份有限公司挂牌转让说明书公司产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公

6、司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。为此，公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道，并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设，完善用人机制等措施增强企业凝聚力，留住每一位优秀的员工。（五）、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为刘学鹏，持有公司44%股权。公司实际控制人现任，对公司经营管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险。（六）、客户集中风险由于创立时间较短，公司目前生产经营的产品类型比较单一，主要为各种型号的页岩

7、烧结砖。由于产品低附加值的特性以及国内较高的物流成本，公司的主营产品存在一定的销售半径，而公司的销售模式目前也只有单一的直销模式，因此客户的区域分布集中在公司生产基地日照市及周边地区。公司对主要客户的依赖可能对公司的生产经营产生不利影响。公司计划近两年内推出改型加气块、清水砖等附加值较高、运输成本较低的产品，同时通过新设办事处和代销机构丰富公司的销售模式。随着产品类型的拓展和销售渠道的扩充，公司未来的客户范围也会相应地由日照市及其周边地区扩展到全国，客户集中风险将会逐步降低。（七）、财务风险2-1-89日照市万豪砖业股份有限公司挂牌转让说明书由于公司处于创立初期，

8、生产规模与