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1、独立董事年度述职报告 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事XX年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 XX年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法
2、权益。现将XX年度履职情况报告如下: 一、出席会议情况 XX年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下: 亲自出席了公司XX年度召开的7次董事会会议(其中现场方式2次,通 讯表决方式5次)。本人按时出席会议,认真阅读议案,并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因 此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定,本人对公司日常关联交易情况、募集资金 存放与使用
3、情况、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务 所、对外担保情况及关联方占用资金情况、超额募集资金的使用情况、股票期权 激励计划(草案修订稿)、股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项、高级 管理人员年薪兑现方案等发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公 司的良性发展起到了积极的作用。 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、监督公司信息披露工作:督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和
4、检查,维护了 公司和中小股东的权益。 2、对公司治理结构和经营管理的监督:保持与管理层的及时沟通,深入了 解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会 决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治 理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行独立董事的职责。 督促公司修订及新制订各项内部控制制度,并提出了自己的意见和建议,为进一 步加强公司的规范化运作,完善公司内部控制制度,做出了自己的贡献。 四、对公司进行现场调查的情况 XX年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通
5、,了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况,并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注,并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10天。 五、培训和学习情况 本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防
6、范提供 更好的意见和建议。 六、其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况; 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况; 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 七、联系方式 电子邮箱:xecai@ XX年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,深入了解公司经营情况,为提高董事会决 策科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公 司稳健经营,创造良好业绩,发挥自己的作用。 独立董事: 蔡学恩 XX年4月24日 武汉光
7、迅科技股份有限公司 独立董事XX年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 XX年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将XX年度履职情况报告
8、如下: 一、出席会议情况 XX年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决
