反洗钱联席会议制度

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1、反洗钱联席会议制度　　篇一：反洗钱例会制度　　反洗钱例会制度　　为加强我行内部的沟通与协商，共同研究和探讨涉及反洗钱方面的问题，促进我行反洗钱工作效率的提高，建立我行反洗钱协商例会制度（以下简称协商会议）。　　一、xx市商业银行协商会议的组织机构：　　我行协商会议由牵头部门、召集人、成员组成，并设办公室。　　（一）我行反洗钱协商会议牵头部门设在反洗钱工作领导办公室。　　（二）我行分管反洗钱工作的行领导任协商会议召集人。　　（三）协商会议的成员由反洗钱领导小组组员组成，如工作需要可以适当调整其成员。　　根据工作需要可安排协商会

2、议成员以外的部门和分管领导参加列席会议。　　二、协商会议职责：　　加强我行各部门的联系和沟通，促进协作与配合，协调解决反洗钱工作中的突出问题，切实防范支付、清算风险，预防洗钱犯罪，维护金融服务秩序，营造xx金融服务的良好环境。　　三、协商会议办公室职责：　　（一）掌握全行反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手段、规律、特点的研究，就我行反洗钱工作的政策、措施、计划的　　实施等向协商会议提出建议和方案。　　（二）负责筹备协商会议的召开，督促落实协商会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况。统一协调各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关

3、工作信息共享；落实上级反洗钱部门布置的各项工作。　　（三）组织做好协商会议的会务工作。根据各成员意见提出会议议题，经召集人批准后组织召开协商会议全体会议或部分成员会议。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。　　四、协商会议工作规程：　　协商会议原则上每季度召开一次，一般在每季度的第一个月召开。如遇特殊情况或经成员提议，可临时召开全体会议或专题会议。　　五、协商会议主题确定及通报制度：　　每次协商会议就一个主题开展协商，由协商会议办公室在会前半个月至一个月征求各部室、支行意见后确

4、定。对于一些临时或突发的热点问题，可在最近的一次会上进行讨论。还将视情况就反洗钱工作中发现问题的处理意见等进行不定期通报。　　六、协商会议的议题：　　（一）传达、贯彻人民银行关于反洗钱工作的有关政策措　　施和指示精神；　　（二）研究我行反洗钱工作的新情况、新问题，讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；　　（三）总结交流反洗钱工作情况，推动工作有效开展；　　（四）就有关工作进行协商，并提出落实意见等；　　（五）对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报上级审批。　　七、协商会后根据形成意见，按部门职能分工负责落实。如有违反，

5、将按会议决定的处罚事项执行。　　篇二：反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定　　银行　　反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定　　第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，结合xx实际情况，制定本规定。　　第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决策机构。其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。领导小组下设办公室，设在财务

6、部，负责反洗钱工作的日常管理、组织协调工作。领导小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责。　　第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责：　　(一)统一领导和管理xx反洗钱工作；　　(二)研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；　　(三)研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策；　　(四)协助国内反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与交流；　　(五)接受xx金融机构反洗钱工作联席会议赋予的其他反洗钱工作职责。　　第四条反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责：　　(一)负责组织

7、我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定；　　(二)负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调；　　(三)负责组织对系统内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督；　　(四)负责组织员工反洗钱教育和培训；　　(五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；　　(六)负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；　　(七)负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；　　(八)负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态；　　(九)负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；　　

8、(十)负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况；　　(十一)根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议；　　(十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。　　第五条反洗钱工作领导小组成员单位，分别承担下列职责：