法人独资有限公司设董事会章程范本

《法人独资有限公司设董事会章程范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、法人独资有限公司设董事会章程范本有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定本章程。第二条本公司是由一个法人股东出资设立，为法人独资的一人有限责任公司。第二章公司名称和住所第三条公司名称：有限公司。第四条公司住所：；邮政编码：。第三章公司经营范围第五条公司经营范围：经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营。法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。（注：经营范围由企业自主选择，并按照《国民经济行业分类》（GB/T47

2、54-2011）规范中的“门类”或“大类”表述，“门类”如：制造业、批发和零售业等；“大类”如：食品制造业、家具制造业、塑料制品业、金属制品业等。如经营项目跨多个“门类”或“大类”的，用顿号隔开，如：制造业、房地产业。）第四章公司注册资本第六条公司注册资本：万元人民币。第五章股东名称第七条股东名称，住所：，证件名称：，证件号码。第六章股东的出资方式、出资额、出资时间及出资责任第八条股东以货币出资万元，以（注：实物、知识产权、土地使用权等非货币财产）作价出资万元，总认缴出资万元，占注册资本的100%；股东承诺在公司设立时缴足。股东未依公司章程规定实际缴付

3、注册资本的，应依法律法规和公司章程的规定承担民事法律责任。公司发生债务纠纷或依法解散清算时，如资不抵债，未缴足注册资本的股东应先缴足册资本。第七章股东的权利和义务第九条股东享有下列权利：（一）依法享有资产收益、重大事项的决策和选择公司管理者等权利；（二）按《公司法》和本公司章程的有关规定转让和抵押所持有的股权；（三）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；（四）查阅、复制公司章程、会议记录和财务会计报告；（五）在公司办理清算完毕后，享有剩余资产；（六）法律、行政法规规定的其他权利。第十条股东应履行下列义务：（一）在申请公司设立登记前一

4、次足额缴纳出资额；（二）以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续；（三）在公司办理清算时，以出资额对公司承担债务；（四）公司成立后，不得抽逃出资；（五）遵守公司章程。第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条公司不设股东会。第十二条股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会（注：不设监事会的请删除“会”字）的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案

5、、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；*（十二）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供担保作出决议。（注：若股东行使本来第十二项职权，则第十四条董事会职权的第十项须删除；反之亦然，若董事会行使第十四条的第十项职权，则本条的第十二项须删除）股东作出前款决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第十三条公司设董事会，成

6、员人（注：三至十三人），由股东委派/聘用产生。第十四条董事会对股东负责，行使下列职权：（一）执行股东的决定，并向股东报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、变更公司形式、解散的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。*（十）对公司为除公司股东或者

7、实际控制人以外的他人提供担保作出决议。（注：若董事会行使本条第十项职权，则第十二条股东职权的第十二项须删除；反之亦然，若股东行使第十二条的第十二项职权，则本条的第十项须删除）第十五条董事任期三年，任期届满，经任命方同意可以连任。第十六条董事会的议事方式和表决程序：（一）召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事；（二）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持；（三）董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当

8、在会议记录上签名；（四）董事会决议的表决，实行一人一票；（五）董事会作出决议，必须经全体董事的