查处烟草违规经营案件的作法和体会

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1、查处烟草违规经营案件的作法和体会查处烟草违规经营案件的作法和体会查处烟草违规经营案件的作法和体会查处烟草违规经营案件的作法和体会文章标题:查处烟草违规经营案件的作法和体会2004年7月,**省烟草专卖局整顿办分别两次接到国家局整顿办转来的匿名信,反映**省**市××县烟草专卖局(公司)原党组书记、局长、经理马××领导组织违规经营烟叶问题,主要表现在三个方面:一是勾结烟叶“二道贩子”,大肆购进外地烟叶;二是利用烟贩子销售烟叶,给中介人提取大量好处费;三是组织烟站虚开假烟叶收购票据等问题。一、领导重视,严密组织好举报案件的查证工作为了认真做好举报案件的查证工作,省局领导高度重视支持办案。

2、7月29日,省局整顿办接到举报信后,省局(公司)党组成员、纪检组组长***同志立即做出批示,要求整顿办对此举报案件迅速立案,由整顿办牵头组织机关烟叶分公司、监察处认真做好案件的初查,并成立调查组,做好调查前举报反映问题的研究、分析等准备工作。为了认真落实局领导的批示精神,局整顿办先后两次组织调查组召开案件分析会,研究如何查证违规经营烟叶的问题,理清思路,认真制定了举报马××违规经营烟叶的初查方案,列出举报反映的主要问题和线索,确定从五个方面入手作为调查内容和方法,即:1、为确认该县公司是否经营外地烟叶,对2002年至2004年度烟叶经营情况进行查证,从烟叶种植、收购、调拨及开据准运证

3、情况进行核对;2、为确认该县公司是否大量支付给烟贩子中介费问题,对2002年至2004年度的财务账目和收支情况进行核对,重点查验汇款及现金支付等去向;3、为确认烟叶收购站点虚开假收购票据,对有关烟站收购票据进行查验;4、为确认马××等县公司领导是否有组织或研究违规经营烟叶问题,查阅该县局(公司)党组会议记录、办公会议记录和职工大会记录等资料;5、为确认局(公司)领导班子成员对违规经营烟叶的组织和参与程度情况,分别逐个进行谈话,作好记录,通过**市局(分公司)查阅该局(公司)考核××县局(公司)领导班子材料。要求在调查中要善于分析,不放过任何疑点,发现问题追根求源,一查到底,并严格要求

4、调查组成员严守秘密,作风廉洁、排除干扰、独立办案。2004年8月9日至12月,省局整顿办牵头组织机关烟叶分公司、监察处四名同志的调查组进驻××县局(公司)实施案件的调查。调查组按照事先确定的调查内容和方法逐一实施,对党组成员及有关部门负责人作了谈话记录及马××本人的谈话记录,收集了与此案相关的有关证据,并通过反复研究分析问题的线索,进行一一验证,随后,又赴**市局(分公司),调查取证了2004年初**市局(分公司)考核××县局(公司)领导班子成员的谈话记录、中层干部及一般同志的谈话记录和考评结果,通过各方面分析的验证,已经初步认定马××违规组织经营烟叶的事实。调查结束后,调查组将调查

5、情况进行整理后,由省局整顿办向省局领导作了认真的汇报。由于在初查过程中,**省局发现××市高新区检察院也在调查同一问题,并于7月28日将××县公司2003年元月至2004年6月的会计凭证、帐薄、报表等材料调取,使有些问题未能进一步核证,直至11月份,××市高新区检察院调查取证后认为,马××同志在烟叶违规经营中没有涉及个性问题,并将调查情况正式向**市局(分公司)主要领导同志进行了通报,随将调取的材料送回××县公司。根据此情况和初查的结果,为了对有关案情进一步查清查实,省局整顿办牵头又组织局机关专卖、监察、烟叶等部门,先后召集××市局(分公司)有关领导及部门负责人召开3次案件汇报分析会

6、,要求××市局(分公司)配合好省局整顿办,对举报问题要扩大调查范围进一步调查取证。经过反复调查取证,已从大量事实认定马××领导组织违规经营烟叶问题属实。经查证马××在2002年至2003年烟叶经营中存在如下问题:(一)领导组织在××市金红烟草有限责任公司附近收购外地烟叶。2003年春,马××同志派人在××市金红烟草有限责任公司附近收购万斤外地烟叶,总价值388万元。(二)领导组织利用烟贩子销售烟叶,并支付中介费。××县烟草公司自2002年至2003年期间,经中介人销售给云南红塔集团、成都卷烟厂、什邡卷烟厂万担烟叶,许诺支付中介人好处费累计1140万元,实际支付260万元,未付880万

7、元。(三)领导组织虚开烟叶收购发票、虚列烟叶扶持款,用于支付中介费。2003年春,马××安排烟站开具烟叶收购发票万元,其中虚开烟叶收购发票万元。另外,虚列烟叶扶持款100万元,总计万元,用于支付中介费260万元、支付银行贴现利息万元。二、硬起手脖,从严追究有关领导和责任人的责任根据反复调查取证工作基本就绪情况,按照干部管理权限,省局(公司)责成**市局(分公司)对涉案有关领导和责任人追究责任,[]作出处理。**市局(分公司)对此问题提出了初步处理意见:一是