酒业公司董事会秘书处工作总结汇报+董事会秘书处机关形象大讨论纪要资料

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1、董事会秘书处上半年工作情况及下半年工作安排今年是公司“十四五”规划的开局之年，上半年，董事会秘书处在紧张有序的氛围中圆满、出色地完成Y诸如公司股权分置改革、筹备股东大会、集团、股份公司各次董事会、定期报告编制等各项工作，在实践中充分体现了部门工作的效率和窗口作用，同时也为公司推动股份制健康发展、规范运作尽了一份力。一、公司股权分置改革工作根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革操作指引》，结合本公司非流通股股东的改革意向，从切实保护投资者特别是公众投资者合法权益角度出发，公司制定了控股股东酒业集团有限责任公司向流通股股东每10股支付3股、非流通股股份中的募集法人股股

2、东既不参与支付对价也不获得对价的对价方案，并于年3月21日公告了《股权分置改革说明书》。其后，公司通过电话、传真、互联网等方式与流通股股东进行沟通，并由董事长、总经理、副董事长、总经理、董秘和总会带队组成三个小组，分赴北京、上海、广州等地拜访了各大基金和证券公司，认真听取了流通股股东关于股权分置改革方案的意见，并及时与非流通股股东进行了沟通。还在3月29日的全景网络组织了网上路演。公司董事会在全体非流通股股东改革意向的基础上，征求部分流通股股东意见后，最终确定了股权分置改革方案，并于年3月30日公告了《股权分置改革说明书（修订稿）》。控股股东酿酒集团向方案实施股权登记日的流通股股东共计

3、支付25,305,764股股份的对价，流通股股东每10股可获付3.3股股份。股权分置改革方案实施后公司的总股本保持不变，非流通股股东持股总数从356,240,000股减至330,934,236股，占公司总股本的比例由股权分置改革之前的82.29%降至76.44%；原流通股股东持股总数从76,684,133股增至101，989,897股，占总股本的比例由之前的17.71%增至23.56%。对价支付完成后，非流通股股东所持股份依法获得上市流通权。股权分置改革相关股东会议于年4月17日下午2:00时在公司酒都宾馆三楼会议室召开，会议由董事长主持。会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票

4、相结合的方式进行投票表决。参加相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共662名，代表股份383301316股，占公司有表决权总股份的88.54%。其中流通股股东（代理人）共655名，代表股份40544916股，占公司有表决权流通股股份的52.87%，占公司有表决权总股份的9.37%。全体股东表决情况为：同意票382653291股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.83%;反对票640525股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%;弃权票7500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.002%,公司的股改获高票通过。5月9日，酒业公司以“酒”的形式复牌交易，当日上涨

5、79%,创股改复牌涨幅记荥。目前，正在积极准备股份全流通后的一系列工作。此次成功股改，标志着我公司进入了全流通的新时代，为公司下一步的改革工作起到积极推动的作用。二、筹备会议上半年，筹备召幵了股份公司董事会会议六次。（第四届五、六、七、八、九、十次）；筹备召开了集团公司董事会七次（一届十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二次）；筹备召开了年度股东大会，有二十余家公司股东、证券、基金公司和个人投资者来参会。审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和财务预算报告、利润分配方案、续聘中天华正会计师事务所、年度日常关联交易计划、公司《章程》修订议案等十个议案。三、投资者关系管理

6、工作1、积极配合上级部门的工作上半年，按照中国证券监督管理委员会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》对公司章程进行了修改；参加了国资委、上交所、深交所、中国监会监管局联合组织的上市公司股权分置改革工作、董秘例会等会议；汇报了公司资金占用情况及还款计划并且一次性清理了控股股东及其关联方非经营性资金占用；汇报了公司关联交易情况；传阅了监管局的清欠解保通报；报送商业贿赂案件查处情况；公司开展新会计准则学习的情况。组织参加了证监会上市部举办第一期董事长、总经理培训班，独立董事的任职资格培训等。2、投资者接待工作上半年共接待投资机构来访五十余家，面对面沟通交流并对公司进行了实地考察。会同公司领

7、导和财务、销售等部门，组织了多次投资者见面会。年度股东大会时，还组织了公司高管与投资者座谈会。上半年回答投资者来电、来函、电子邮件300余次，涉及公司经营、财务状况、产品市场占有率及公司中长期经营等方方面面，满意率达100%。使投资者能够及时丫解公司的运作情况和经营现状，努力营造公司与投资者之间的良好沟通平台，提升公司的投资价值，实现公司价值最火化和股东利益最大化。四、信息披露工作上市公司遵照国家和证券交易所的规定披露重要信息，便于投资者据以进