董事会会议纪要模板

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1、董事会会议纪要模板【-会议纪要】董事会会议纪要模板"董事会会议纪要模板"一文由应用文档频道编辑整理,更多精选内容请关注本频道会议纪要栏目!董事会会议纪要模板在大大小小的会议上,都会有人做会议记录,一起来看看如何写会议记录吧。会议时间:200X年X月X日会议地点:在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共times;名(其中代理人times;名),代表公司股份times;万股,占全部股份总额的times;%,本次创立大会的举行

2、符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举times;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表times;向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,times;times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章

3、程发起人代表times;times;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表times;times;向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无

4、记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事,任期年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代

5、表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表times;times;向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期三年。其中

6、,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事,任期三年。其中,times;名赞成,代表股份times;万股;times;名反对,代表股份times;万股;times;名弃权,代表股份times;万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表times;times;向大会介绍公司

7、设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表times;times;向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为

8、____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票

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