母子公司管理制度终

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1、西安秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度西安北方秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月2目录16目录目录第一章总则3第二章母子公司管理的组织保障3第三章母子公司管理的管理控制系统8第四章外派董事监事、子公司经营者激励机制1416西安秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度第一章16西安秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度总则第一条为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系，规范母子公司管理，促进企业可持续发展，特制定本制度。第二条没有特殊说明

2、，本制度中的子公司指西安秦川机械集团股份有限公司的控股子公司，参股公司参照本制度中的有关规定执行。第三条建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理控制系统和激励约束机制三个方面。第四条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合职能部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。第五条母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控制、财务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。第六条母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等因素确定子公司

3、经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子公司效益适度挂钩的激励机制。第七条在对子公司管理的运作方式上，遵循管理、法律两条线的原则。管理线：即需要母公司决定、审批的事项，必须严格执行；法律线：母公司决定、审批的事项，通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上行使表决权，最终决策通过子公司董事会形成。第一章母子公司管理的组织保障第八条组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提。第九条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、公司高层主管副总经理、综合职能

4、管理部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。第十条母公司法人治理结构层面决定事项（由母公司董事会或企业管理委员会履行）：1、子公司战略发展规划；16西安秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度1、子公司管理的体制；2、子公司年度经营计划与预算；3、决定外派董事、监事和子公司总经理、财务负责人。第二条母公司高层主管副总经理层面负责：1、根据母公司整体部署领导子公司的日常管理工作；2、协调母公司综合职能管理部门之间涉及子公司管理的相关工作；3、协调处理母公司为子公司生产、运营提供相关保障、服务方面的

5、事项。第三条综合职能管理部门——资产经营部：1、组织拟定并实施子公司改制方案；2、负责涉及子公司的资产评估、购并、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、招标承包、股权转让等资本运作的相关事务工作；3、组织拟定子公司资产经营责任制方案，并对完成情况组织考核；4、负责公司外派董事、外派监事的日常管理工作；5、负责子公司的股权管理工作，指导、监督、检查子公司职工持股的管理工作，包括转让、回购、配股等相关事宜；6、负责子公司民品市场研究与民品（新）项目前期开发；7、负责民品投资项目的分析论证；8、民品

6、投资项目立项后的组织实施，民品投资项目竣工验收及后期评估工作的组织协调；9、子公司统计工作（汇总后报企业管理部）；10、负责完成母公司交办的其它有关子公司的工作。第四条综合职能管理部门——办公室：1、有关子公司事项的上传下达；2、母公司领导或会议决定涉及子公司事项的督办；3、涉及子公司的专项调研、分析报告；4、参与子公司资产经营责任书的制定；5、负责完成母公司交办的其它有关子公司的工作。16西安秦川机械集团股份有限公司母子公司管理制度第一条综合职能管理部门——企业管理部:1、制定子公司整体中长期

7、战略发展规划，拟定子公司（个体）中长期战略发展规划；2、拟定子公司年度经营计划，参与子公司资产经营责任书的制定；3、配合资产经营部进行民品投资项目的综合经济分析、论证工作，对民品投资项目的立项进行审查；4、子公司基本建设、技术改造项目的立项审核，对子公司在建工程和技术改造项目实施进行监督；监督子公司投资项目的竣工验收和后期评估工作；5、统筹、组织、协调全公司（包括子公司）企业文化建设；6、负责完成母公司交办的其它有关子公司的工作。第二条综合职能管理部门——人力资源部：1、协同资产经营部、财务会计

8、部拟定子公司经营者人选（总经理、财务负责人）的建议方案；2、协同资产经营部拟定代表母公司出任子公司董事、监事人选的建议方案，并下达聘任书；3、拟定子公司经营者和母公司派驻子公司人员的薪酬、考核制度；4、拟定子公司工资总额，并监督执行；5、参与子公司资产经营责任书的制定；6、负责完成母公司交办的其它有关子公司的工作。第三条综合职能管理部门——财务会计部：1、核算子公司与母公司的往来业务；2、拟定或审核子公司财务预算；3、向子公司派驻财务负责人，负责委派会计主管及其业务的日常管理；4、审核子公司资金