电信诈骗最新课件

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1、预防电信诈骗目录ONTENTS一电信诈骗的概念二电信诈骗的起源及组成三常见电信诈骗手段四如何预防电信诈骗一、什么是电信诈骗？概括的说，就是犯罪分子借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪。二、电信诈骗的起源及组成电信诈骗团伙人员构成电信诈骗团伙成员之间按照公司化运作，分工明确，互相交叉。一般有五个层次的人员：一是境外幕后组织人员。二是技术支撑人员。三是专业转账人员。四是专职取款人员。五是关联作案人员。1、什么是境外幕后组织人员。——负责编制诈骗模板——准备作案所需的器材设备、银行卡——从内地

2、物色、招募“话务员”，并将“话务员”带到诈骗场所培训和管理2、什么是技术支撑人员。一般由核心人员从网络招募或圈内人员介绍加入。——负责通过互联网，远程为诈骗团伙安装、维护VOIP（网络电话）和“透传软件”——保证诈骗团伙的电话顺利接入内地的电话网络3、什么是专业转账人员。——通过网银将全部的赃款拆分——拆解为单笔2万元以下，方便在ATM机上取出——确保在最短的时间内转移全部赃款4、什么是专职取款人员。——取款人员，也称“车手”，事先潜伏在各地待命——拆账完成后，接到指令迅速持银行卡到ATM机上取钱——最后赃款会流入地下钱庄5、

3、什么是关联作案人员。——不以团伙成员真实身份注册、与犯罪团伙毫无身份关联的大量银行卡（通过网络或地下黑市高价购买）——是诈骗成功的保障，也是每个电信诈骗团伙必备的犯罪工具上述组成产生以下结果网络改号软件—-来电任意显黑市或网络购买全国各地银行卡网银快速转账至多张下级银行卡车手在各地取款——导致侦破工作困难国内部分高危地区常用作案手段介绍广东电白籍：猜猜我是谁？作案手法：假冒亲友、同学名义打电话给被害人，以嫖娼、车祸为名实施诈骗。海南儋州籍：在QQ以及购物网站上链接弹出框，发布被害人中奖信息或低价销售商品信息、网上销售走私车、飞

4、机票等实施诈骗.湖北红安籍：假冒机关、企事业单位上级部门销售书籍、纪念品等实施诈骗。在互联网上发布低价销售手机充值卡，实施诈骗。湖南娄底籍：作案手法：招工诈骗、制作贩卖假证件、销售紧俏火车票、二手车销售、虚拟绑架以及根据实际情况灵活更换作案手段。广西南宁籍：作案手法：雇佣马仔外出，对沿线银行ATM机出钞口实施封堵，张贴假冒银行温馨告示，诱导被害人拨打假冒银行客服电话实施诈骗。广西柳州籍：作案手法：盗窃被害人好友的QQ信息，假冒被害人好友以急需钱款为名，向被害人实施诈骗。福建安溪、南平籍：作案手法：中奖短信诈骗、邮寄刮奖卡诈骗，

5、网上推荐股票诈骗，网上低价销售手机等紧俏商品诈骗以及直接汇款类。目前，安溪籍人员成为台湾电信诈骗团伙主要成员，有的已自立门户，台湾籍人员:作案手法：购车、购房退税、银行卡消费、刮刮卡中奖、电话欠费、虚假绑架等。活动区域：福建福州、厦门，广东广州、深圳、珠海。台湾籍人员组织实施的虚假信息诈骗案件是虚假信息案件中组织最严密、分工最明确的。电信诈骗为何屡屡有人中招仅2011年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪老百姓被骗走的钱就有6个多亿。2012年1至3月份北京群众损失6800余万元，广东群众损失8000多万元。骗子的触

6、角已经延伸到全国各地，原来沿海多一点，现在中西部地区也屡屡发案。人民群众深受其害，反应非常强烈，从某种程度上讲电信诈骗已经成为了社会治安的突出问题，成为了社会的公害。有的老百姓被骗了以后可以说是倾家荡产，瞬息之间家里几十万、一、两百万的毕生储蓄都被骗走。随着经济的发展，电信诈骗的案件逐年呈上升态势。每年全国各地都会发生大量的电信诈骗案件，使受害群众蒙受大量的财产损失，其实骗子的手段往往并不高明，但是为什么有那么的人民群众上当受骗呢？总结一下，最重要的一点就是缺乏防范知识和防范意识不强。由于对电信诈骗的手段的不了解，导致人民群众

7、的受到犯罪分子的电信诈骗时，往往是蒙在鼓里，看不清庐山真面目。三、常见电信诈骗手段1、法院传票假借法院的名义，电话通知市民要出庭应诉。此类诈骗电话一般打到当事人家中或单位的固定电话，要求接电话的当事人领取诉讼传票。电话内容均由一段电话录音播出，并指示当事人按电话键进入下一级内容。进入下一级后，有冒充法院的工作人员先以事主涉案为由进行恐吓，最后以提供“公证账户”为由，要求当事人将名下存款转入其提供的诈骗账户。视频观看2、购车退税冒充税务等国家工作人员，让你提供银行卡号，通过银行ATM机转账获取税款。当你到银行准备用ATM机时，犯

8、罪分子让你按照犯罪分子电话提示操作，然后借机划走你的钱。3、猜猜我是谁？先拨通你的电话，让你“猜猜我是谁”，当事人便在熟人中猜测对方身份，此时犯罪分子顺势答应，并称近期要来看望当事人。次日再谎称，来看望当事人的途中出车祸，或嫖娼、吸毒被抓等，向受害人借钱，让当事人汇钱到指定账