化装侦查：以荷兰为视角的分析

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1、化装侦查：以荷兰为视角的分析王彬内容摘要：荷兰的化装侦查独具特色，以其立法与司法实践为视角，文章阐述了荷兰化装侦查立法的指导思想与实践，并对其化装侦查的基本样态，即公职人员的化装侦查和普通公民的化装侦查，及其各种具体化装侦查手段的实施标准和要求进行了分析，探讨了荷兰化装侦查证据的使用与违法化装侦查的制裁问题，并对荷兰化装侦查的立法与司法实践进行了评析。..关键词：化装侦查；荷兰视角；厘清与分析在欧洲，荷兰是较早将化装侦查立法的国家之一。2000年颁布的《特殊侦查权法令》，专门对化装侦查制度进行了规范，该法令对荷兰现行的刑事诉讼法典进行了相应的修改与补充，其规范内容详细、立法技术周到、

2、立法篇幅宏大，对世界各国化装侦查立法具有重要的借鉴意义。一、荷兰化装侦查立法的指导思想与实践（一）荷兰化装侦查立法的指导思想荷兰化装侦查立法的指导思想在其《刑事诉讼法典>和《特殊侦查权法令》中都有所体现，概括起来主要有三个方面：一是“合法性原则”（也称“法制原则”）。该原则要求对于那些严重影响侦查公正性、有效外来监控或者侵犯公民权利的侦查手段，应当具备制定法基础。荷兰《刑事诉讼法典》第1条就表达了法制原则的要求，即“刑事诉讼只能依法进行”，该原则也成为统率整个刑事诉讼进程的一项基本原则。针对荷兰《刑事诉讼法典》对特别侦查权力方面规制的疏漏，《特别侦查权法令>对刑事诉讼法典

3、相应条文进行了修改与补充，使得大部分特殊侦查手段获得了成文法基础，体现了对法制原则的坚守。二是公开、透明原则。增强化装侦查的透明与公开，为外来监督创造更多的空间。2000年的《特殊侦查权法令》本着这一指导思想，增加了检察官的监督与批准权、告知义务、化装侦查人员出庭作证、化装侦查严格归入卷宗等规定，试图打破原有的化装侦查情况为警方一家所垄断、隐蔽的情形。①当然，考虑到特殊侦查手段与方法进行保密的执法利益，以及为线人保守身份秘密的执法需求，在化装侦查的透明与公开方面，《特殊侦查权法令》也作出了一定程度的限制。三是限制性原则。将化装侦查的作用限于为案件审判进行准备工作，即搜集犯罪证据以未来

4、在法庭上指控被告人为目标，实施化装侦查活动，不能为了收集犯罪情报与信息，或者为了瓦解犯罪组织而使用特殊侦查权力。确立这一立法指导思想之原因在于：在化装侦查的目的是获取情报或者瓦解犯罪组织，而不是追诉犯罪时，化装侦查就具有更多被滥用的风险，因为案件最终并不走向法庭，因此侦查机关完全可以在自己的领域中独自掌控化装侦查手段的使用，在高度秘密的状态下，后续司法机关难以监督，侦查对象也难以提出有效的抗辩与制衡，特殊侦查权滥用的可能性必然会相应增大。（二）荷兰化装侦查立法的实践2000年，荷兰公布了《特殊侦查权法令》，对化装侦查进行了明确规制。根据立法者的解释，化装侦查涉及的是隐瞒侦查人员的人身

5、，打入到犯罪嫌疑人的犯罪环境中进行的积极活动。在这一语境之下，《特殊侦查权法令》从三个层面对化装侦查进行了划分。根据实施主体不同，化装侦查被划分为公职人员（主要是警察）实施的化装侦查与普通公民实施的化装侦查，后者也被称为“公民协助侦查”。划分的原因在于：立法者认为普通公民与警察参与化装侦查存在明显的不同．在侦查作用、风险性以及相应的规范内容等方面都应当区别对待。根据化装侦查的具体方法不同，化装侦查被划分为三类，即卧底侦查、虚假购物或者提供服务和系统性地收集信息。①其中，卧底侦查是指参加或者参与预谋或者实施犯罪活动的犯罪团伙或者犯罪集团合作的一种犯罪侦查活动，它不仅适用于打击有组织犯罪

6、，对于组织上相对松散、犯罪活动预谋程度不高的一般犯罪团伙也可以适用。虚假购物或者提供服务，是指化装侦查人员从犯罪嫌疑人处购买物品或者向其提供服务的活动。这种化装侦查手段的一个重要特点就是通过这种手段的使用，侦查人员试图引诱犯罪嫌疑人实施相应的犯罪行为。系统地收集信息，实际上是将化装侦查作为常规的犯罪侦查手段，在化装侦查人员打入到犯罪环境之后，利用各种途径收集有关犯罪嫌疑人或者犯罪组织的相关信息。根据化装侦查采取的时间不同，化装侦查被划分为前瞻型化装侦查与回应型化装侦查。前瞻型化装侦查主要是针对有组织犯罪等严重犯罪，可以在其犯罪之前或者怀疑其犯罪之前就采用化装侦查手段；而回应型化装侦查

7、是指在犯罪发生后，在具有一定事实基础怀疑某项犯罪已经发生的情况下采用的化装侦查手段。前瞻性化装侦查与回应型化装侦查的划分法，在荷兰的化装侦查制度中，不仅具有理论上的分析价值，而且已经切实地转化为法律规制的依据，具有制度化的效力。二、荷兰化装侦查的基本样态及其实施（一）公职人员为主体的化装侦查公职人员为主体的化装侦查，其主体主要是负责侦查的警察，但根据荷兰刑事诉讼法典之规定，其他享有侦查权的公务人员符合规定条件，也可以作为化装侦查的适用主体。公职人员实施的化