银江股份有限公司2011 年度监事会工作报告

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1、银江股份有限公司2011年度监事会工作报告2011年，银江股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。一、报告期内，监事会会议情况2011年，公司监事会召开了13次会议，会议情况及决议内容如下：（一）第二届监事会第二次会议于2011年1月24日召开，会议审

2、议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》、《关于使用超募资金并购北京四海商达科技发展有限公司的议案》、《关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限公司的议案》、《关于设立全资子公司江西银江交通技术有限公司的议案》。（二）第二届监事会第三次会议于2011年3月25日召开，会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告全文及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、

3、《关于聘任张国超先生为公司财务总监的议案》。（三）第二届监事会第四次会议于2011年4月26日召开，会议审议通过了《2011年第一季度报告》。（四）第二届监事会第五次会议于2011年5月16日召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。（五）第二届监事会第六次会议于2011年5月26日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。（六）第二届监事会第七次会议于2011年7月4日召开，会议审议

4、通过了《关于使用超募资金增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的议案》。（七）第二届监事会第八次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于投资成立合资公司厦门银江智慧城市技术有限公司的议案》、《关于投资成立合资公司银江（宁波）物联网技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司杭州银江智慧城市技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》、《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。（八）第二届监事会第九次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《201

5、1年半年度报告全文及其摘要》。（九）第二届监事会第十次会议于2011年10月18日召开，会议审议通过了《关于全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司增资入股北京欧迈特数字技术有限责任公司的议案》。（十）第二届监事会第十一次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告》。（十一）第二届监事会第十二次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过了《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司（筹）的议案》、《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》。（十二）第二届监事会第十三次会议

6、于2011年12月6日召开，会议审议通过了《关于银江股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于银江股份有限公司增资全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》、《关于制定<银江股份有限公司财务会计信息四方沟通机制>的议案》、关于制定<银江股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。（十三）第二届监事会第十四次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。二、监事会对有关事项的独立意见报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司

7、利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：（一）公司依法运作情况公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律