龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司龙建路桥股

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1、龙建路桥股份有限公司2008年度股东大会会议资料文件一龙建路桥股份有限公司2008年度股东大会议程安排序号会议议程报告人1宣布股东出席情况及大会议案内容张厚2《公司2008年度董事会工作报告》王征宇3《公司2008年度监事会工作报告》孙雪飞4《公司2008年度财务决算报告》张永良5《公司2008年度利润分配预案》张永良6《公司2009年度财务预算报告》张永良7《公司2008年度董事薪酬分配预案》李怡厚8《关于修改<公司章程>的议案》王征宇9《关于2009年度续聘利安达会计师事务所的议案》秦玉文10《关于向交通银行申请3.67亿元贷款的议案》张永良《关于向中国银行申请

2、27.49亿元综合授信额度的张永良11议案》《关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司1000万元贷张永良12款提供担保的议案》13独立董事述职独立董事114股东审议议案张厚15宣读和通过表决方法和监票小组名单孙雪飞16填票、投票、休会统计票张厚17报告表决结果郑云章18宣读本次股东大会决议草案张厚19律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书张迎泽20通过本次股东大会决议张厚文件二公司2008年度董事会工作报告各位股东：2008年是公司第六届董事会的开局之年，董事会认真履行股东大会和《公司章程》赋予的职责，紧紧抓住企业生产经营的主线，克服困难，扎实工作，开拓创新，使公司在稳定

3、中得到发展。全年实现主营业务收入23.25亿元，利税总额9318万元，净利润1229万元，每股收益0.024元。一、2008年董事会主要工作（一）加强董事会自身建设，促进公司规范化运作1、董事会换届选举工作按照法定程序完成了董事会的换届选举工作。经过股东单位的推荐,股东大会以差额累积投票方式选举产生了公司第六届董事会，新一届董事会成员组成更加全面，其中有持股比例在1%以下的几家股东单位派出的董事代表，有在会2计、路桥、法律等方面的专家担任独立董事，新一届董事会博采众长，工作上更加科学高效。董事会选举产生了新一届的专业委员会，聘任了高管人员，公司法人治理结构得到进一步

4、健全完善。2、董事履职情况公司董事通过集中、分散和自主学习等形式进行了有关监管法规的培训，履职能力和责任意识不断加强，能够诚信、勤勉、高效地履行职责，按时出席会议，认真审议议案，支持公司经营发展，防范或有风险，积极维护全体股东的合法权益。在确定公司经营战略、制定年度预（决）算方案、选聘高管人员、完善制度建设、调整组织机构、审查财务报告等方面倾注了大量的时间和精力，确保董事会各项决策合法合规。独立董事从其专业的视角，以为全体股东负责的态度，认真履行职责，公正、客观地发表各项独立意见。3、上市公司专项治理工作2008年8月6日，黑龙江证监局上市处领导到公司对历时两年的上

5、市公司专项治理工作进行了现场检查验收，并获得通过，针对公司原来存在的独立性不够、专业委员会未全部建立、透明度不够、内控制度不全面等问题，逐一解决；尤其在“建立禁止大股东占用的长效机制”方面，我们及时组织修定了《公司章程》，加入了相关条款，获得股东大会通过。通过这次专项治理工作，公司规范化运作程度得到提3高。4、董事会召开情况董事会认真贯彻落实科学发展观，正确把握形势，引领企业朝着既定目标努力工作。按照《公司章程》的规定，及时召开董事会，审议关于公司经营发展的重大事项，全年共召开董事会13次，审议通过议案38项，保证了公司生产经营平稳运行。5、投资者关系管理加强投资者

6、关系管理，努力提升公司资本市场形象。全年通过一对一、网络、电话沟通等多种方式，向投资者介绍公司经营形势，解答投资者疑惑。严格执行《信息披露事务管理制度》，确保公司信息披露及时、合法、真实和完整，提高了公司运作的透明度。全年共进行信息披露48次，其中定期报告4次，临时公告44次。（二）突破公司发展瓶颈，谋求企业快速发展公司一直只有一个路桥特级总承包资质，严重制约了市场参与程度和占有份额，限制了公司的发展空间。2008年董事会提请股东大会审议通过了《分公司改制方案》，并授权经理层具体实施。在各股东单位的大力支持下，公司改制及资质申报工作进展顺利，公司管理体制已由原来的总

7、分结构，转变为母子结构，六个分公司分别注册成立为子公司，享有独立法人资格，按照资产规模和业绩等要求，分别申报4了一级或二级资质，今年上半年有望得到批复。通过此次机制创新，公司既优化了资源配置，调整了经营结构，又提高了基层单位的自主经营能力，全方位地增强了企业活力，提升了公司市场竞争能力，为抓住国家和省内建设领域发展的新机遇，谋求企业快速发展，创造了条件。（三）适时调整企业经营战略，走国际化发展道路2008年，公司继续推行“依托龙江，立足国内，开拓海外”的经营战略。公司全年累计中标合同金额42.54亿元，历史上首次突破40亿元大关，较去年翻了一番。其中省内中标27